Åbent møde
1 Nedlæggelse af Sirius
27.03.00A21-0001
Indledning
En sammenlægning af døgninstitutionerne Sirius og Phønix indgik som et omstillingsbidrag i budget 2008. Målet var, at opnå en besparelse på BørneCenter Bornholms budget på 0,7 mio.kr. fra år 2009 og efterfølgende år.
Som en del af BørneCenter Bornholms tiltag, til sikring af budgetoverholdelse i 2010, foreslås døgninstitutionen Sirius nedlagt.
Sagsbeskrivelse
BørneCenter Bornholm har gennemført en række overvejelser om fremtidig pladsstrategi. Det vurderes bl.a., at behovet for behandlingspladser for den aldersgruppe Sirius dækker, er meget lille.
De konkrete overvejelser tager udgangspunkt i en antagelse om, at flere af de børn som er anbragt på Sirius ikke har større vanskeligheder end at de kan anbringes i en plejefamilie.
Sirius kan derfor nedlægges og erstattes med køb af pladser andre steder, udbygning af Phønix og/eller intensiveret indsats i hjemmet.
Sirius er normeret til 7 helårspladser med et budget på 4,5 mio. kr., grundet sygdom og periodevis ekstraopgaver i forbindelse med akutopgaver, ligger erfaringsmæssigt den årlige driftsudgift på 5 mio. kr.
Hvis Sirius nedlægges vil der sandsynligvis være behov for køb af 2 ekstrapladser, enten via plejefamilier eller på institutioner uden for Bornholm.
Herudover regnes med at de resterende 5 pladser kan tilvejebringes ved enten en udbygning af Phønix eller en foregribende indsats i form af intensiv familiebehandling, eller en kombination af begge dele.
Økonomi
BørneCenter Bornholm forventer en besparelse for året 2011 og frem:
· På 1,3 mio. kr., ved ændret anbringelsesmønster samt brug af intensiv familiebehandling. Af disse har de 0,7 mio.kr. tidligere indgået som en besparelse, ved en sammenlægning af Phønix og Sirius.
· Derudover 0,5 mio. kr. som er det erfaringsmæssige overforbrug der har været på Sirius pr. år.
Der vil ikke kunne opnås en besparelse ved nedlæggelse af Sirius i 2010. BørneCenter Bornholm forventer derimod et ekstra forbrug i 2010, grundet en overgangsperiode hvor Sirius lukkes ned og pladser til nye børn derfor må købes andre steder.
Hvis et salgsprovenu af Sirius’ bygning kan modregnes, forventer BørneCenter Bornholm ikke merudgifter i 2010.
Der er ikke medtaget mulige anlægsudgifter til særlig indretning/ udvidelse af Phønix.
Indstilling
Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at Sirius nedlægges med udgangen af 2010.
Beslutning
Børne- og Skoleudvalget 14. april 2010:
Børne- og skoleudvalget indstiller en lukning af Sirius, idet Sirius´s kapacitet ikke har været fuldt udnyttet, og BørneCenter Bornholm vurderer, at der ikke er behov for en institution af Sirius`s karakter i fremtiden.
Bilag
1. Notat om Sirius
2. Høringssvar
3. Supplerende notat vedr. Sirius
Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. april 2010:
Indstiller at behandlingen af sagen udsættes til et ekstraordinært møde i kommunalbestyrelsen.
Kommunalbestyrelsen den 22. april 2010:
Udgår og behandles på et ekstraordinært møde den 3. maj 2010, kl. 17,00 i kommunalbestyrelsen.
Bilag til Kommunalbestyrelsen 22. april 2010
1. Notat om Sirius (DOC) |
Åbent møde
2 Udviklingsaftalen med Indenrigs- og Sundhedsministeriet, opfølgning 2010
00.30.00Ø36-0018
Indledning
Bornholms Regionskommune indgik i september 2006 en udviklingsaftale med Indenrigs- og Sundhedsministeriet, som indebærer, at tilskuddet som særlig vanskeligt stillet kommune er aftalt for perioden 2007-2010.
I henhold til aftalens afsnit 4 skal Bornholms Regionskommune udarbejde en årlig opfølgningsredegørelse, der skal være ministeriet i hænde senest den 15. april.
Sagsbeskrivelse
Redegørelsen skal omfatte en oversigt over rammevilkårene og kommunens økonomiske vilkår, og skal i særlig grad sætte fokus på de betingelser, der er knyttet til tilsagnet om tilskud.
Økonomi og Analyse har udarbejdet udkast til 2010-redegørelse. Udkastet ligger som bilag til dagsordenen. Da aftalen udløber med årets udgang, lægger dette års redegørelse større vægt på fremtidsperspektiverne end de foregående redegørelser.
Det forventes, at der vil være en efterfølgende dialog med ministeriet om redegørelsen.
Økonomi
Ingen
Indstilling
Direktionen indstiller, at redegørelsen godkendes.
Bilag
Udviklingsaftalen med Indenrigs- og Sundhedsministeriet, opfølgning 2010
Beslutning
Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. april 2010:
Godkendt.
Administrativ tilføjelse:
Punktet videresendes til orientering for Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Borgmesteren indstiller at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning
Kommunalbestyrelsen den 22. april 2010:
Taget til efterretning.
Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 14. april 2010
1. Udviklingsaftalen med Indenrigs- og Sundhedsministeriet, opfølgning 2010 (DOC) |
Åbent møde
3 Ændring af den administrative organisation
00.15.10A21-0005
Indledning
Med henblik på en øget prioritering og fokus på udvikling og vækst samt styring, er der udarbejdet et oplæg til en ny administrativ organisation, som indebærer ansættelse af yderligere en direktør og nedlæggelse af en stabschefstilling.
Sagsbeskrivelse
Forslaget skal som nævnt ovenfor ses som udtryk for at imødekomme de krav som kommunalbestyrelsen har udtrykt på seminaret den 22 og 23. februar 2010, fulgt op af seminaret den 23. marts 2010 som omhandler ønsker og krav om udvikling på Bornholm. Dette kombineret med de krav kommunerne generelt, og derfor også Bornholms Regionskommune står overfor, omhandlende ”nulvækst” i budgetterne, som vil komme til udtryk i opbremsning, rationaliseringer, effektiviseringer etc. Kodeordene er altså vækst og udvikling, i kombination med en højere grad af styring i bred forstand, og herunder ikke mindst økonomistyring.
Forslaget er derfor ikke et udtryk for tilpasninger af styreform, eller debat af denne.
Med en øget prioritering og fokus på udvikling og vækst samt styring, er der nødvendigt, at der i den administrative organisation blandt andet lægges vægt på:
Med forslaget har fokus også været at arbejde for:
Derfor udvides direktionen med yderligere en direktør. Direktionen vil fremover derfor bestå af en kommunaldirektør der som kommunens øverste embedsmand har det overordnede ansvar for kommunens samlede organisation og ledelse af direktionen, som herudover består af en Velfærdsdirektør med ansvaret for de borgernære serviceområder, og en Stabsdirektør med ansvaret for styring i form af økonomi, analyse, løn, personale, sekretariat, IT o.l..
Kommunaldirektøren vil udover den overordnede ledelse også have ansvaret for udviklingsfunktionen, som vil bestå af regional udvikling, teknik og forsyning samt fritid, kultur og forebyggelse. I den forbindelse skal områdechefen for teknik og forsyning i fremtiden også have ansvaret for fritid, kultur og forebyggelse. Kommunaldirektøren vil overtage den direkte ledelse af regional udvikling, hvorfor stillingen nedlægges.
Forslaget vil blive fulgt op af detaljerede forslag til:
· generering af udvikling og vækst
· økonomistyring
· effektivisering
· m.fl.
Herværende forslag til ny administrativ organisation, skal også ses som et overordnet bidrag, men som samtidig også angiver ændringer af den eksisterende organisationsbeskrivelse.
Kommunaldirektøren er ansvarlig for implementering og information. Der vil i den forbindelse sker løbende tilpasninger af organisationen.
Økonomi
Udgangspunktet for en ekstra direktør, er en konvertering af en chefstilling til direktør. I den anledning skal det nævnes, at BRK ved den afgørelse, som er faldet i ”Niveau 3 – Forhandlingen” omhandlende de tre områdechefer på Serviceområdet, er blevet påført en udgiftsstigning. En ekstra chef (eksempelvis områdechefen for det Teknik & Forsyning) vil betyde en ekstra udgift på kr. 260.000, og to chefer (eksempelvis områdechefen for det Teknik & Forsyning og chefen for Regional Udvikling samt Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesområdet) vil betyde en ekstraudgift på kr. 510.000. Dette skal alene se i lyset af, at cheflønaftalen træder i kraft, hvilket er baseret på de nedenstående tre kriterier i prioriteret rækkefølge:
Vi har to chefer, som falder / eller vil falde ind under denne afgørelse.
Udover den af anden side påførte merudgift på kr. 510.000, som foretages som teknisk korrektion, forventes derfor ikke væsentlige ændringer, som ikke kan holdes indenfor rammerne.
Indstilling
Borgmesteren indstiller:
Bilag
Beslutning
Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. april 2010:
Indstillingen anbefales.
Poul Overlund-Sørensen kan ikke medvirke til at der ansættes en stabsdirektør i nuværende situation.
Bjarne Kristiansen kan ikke medvirke, idet direktionen ønskes udvidet til 4 direktører.
Kommunalbestyrelsen den 22. april 2010:
Liste L foreslår, at direktionen udvides til 4 direktører.
For forslaget stemte 3 (liste L), øvrige 21 medlemmer stemte imod.
For Økonomi- og Erhvervsudvalgets indstilling med ændringen at velfærdsdirektøren ændres til vicekommunaldirektør og stabsdirektør ændres til økonomidirektør stemte 19 (liste V, liste O, liste A, liste B, liste L), imod stemte 5 (liste F, liste C).
Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 14. april 2010
Åbent møde
4 Mulighedernes Land – principgodkendelse af fire nye projekter
01.01.00P21-0002
Indledning
Bornholms Regionskommune skal tage stilling til fire nye demonstrationsprojekter under Mulighedernes Land projektet, som Bornholms Regionskommune gennemfører i samarbejde med Realdania, Lolland og Thisted kommuner.
De fire projekter er netop blevet principielt godkendt af Realdania og forudsætter nu en principiel godkendelse af kommunalbestyrelsen.
Mulighedernes Land er et 6-årigt partnerskabsprojekt, fra 2006-2011, hvor Realdania samarbejder med Thisted Kommune, Lolland Kommune og Bornholms Regionskommune om at finde og afprøve nye veje til udvikling. Formålet er at udvikle nye strategier til at vende udviklingen og styrke livskvaliteten i danske yderområder.
Den bornholmske del af projektet skal være med til at øge tilgængeligheden til unikke bornholmske kultur- og naturmiljøer og småbyer.
Sagsbeskrivelse
Bornholms Regionskommune har i 2009 igangsat de første to demonstrationsprojekter på Bornholm:
- Den nye bymidte (Østermarie)
- Ud på landet (stisystemer mv. i Klemensker og Østerlars)
Med de fire nye demonstrationsprojekter lægges der op til at få synliggjort historien om det bornholmske graniteventyr, samt skabe et markant løft af mulighederne for natur- og friluftsmæssige oplevelser på kyststrækningen fra Hasle til Sandvig. Borgere, foreninger og erhvervsliv vil blive inddraget i gennemførelsen af projekterne, der er planlagt afsluttet i løbet af 2011.
Inspirationen til de fire projekter er bl.a. kommet fra Friluftsrådet på Bornholm, der i maj 2008 fremlagde et friluftsoplæg som led i arbejdet med Kommuneplan 2009. I oplægget foreslår Friluftsrådet etableringen af en sammenhængende stisystem på Bornholm og i et andet forslag foreslås stenbrudsområdet i Ringebakkerne omdannet til et rekreativt område med fokus på natur- og friluftsoplevelser.
De fire demonstrationsprojekter, der nu forelægges til principgodkendelse, er:
1. Havnebad i Hasle
2. Ned og op igen – omdannelse af granitbrud og omkringliggende naturområder til multifunktionelt uderum for natur og friluftsliv
3. Det bornholmske graniteventyr og Hammerhavn
4. Aktiv strandpromenade ved Osanbugten i Sandvig
I det følgende beskrives projekterne idet der for en uddybende beskrivelse henvises til bilagene med projektplaner.
1. Havnebad i Hasle
Projektets overordnede mål er at understøtte og udvikle Hasle som balanceret arbejds- og boligby med et alsidigt kultur- og fritidsliv.
Målgrupper for projektet:
Den primære målgruppe er fast- og fritidsboende i Hasle og omegn, samt de lokale erhvervsdrivende, der kan nyde godt af forøget besøg i byen. Den sekundære målgruppe er besøgende, der færdes langs vestkysten.
Hovedaktiviteter:
Hasle havn har haft stor betydning for udskibning af kul, tegl og granit. Projektet knytter sig til det igangværende områdefornyelsesprojekt. Fornyelse på havnen, som er byens største aktiv, vil skabe rammer for nyt liv og socialt samvær på havneområdet.
Der indgår investeringer i etablering af et havnebad m.m.
Økonomi:
Budgettet er på 5 mio. kr. der finansieres således:
Realdania 2.500.000 kr.
BRK + LAG-Bornholm/landdistriktscoach (arbejdstimer og kørsel) 475.000 kr.
Allerede bevilgede områdefornyelsesmidler (Statsmidler + BRK midler) 1.800.000 kr.
Kommunale havnemidler 225.000 kr.
I alt 5.000.000 kr.
2. Ned og op igen – omdannelse af Ringebakkerne granitbrud og omkringliggende naturområder til multifunktionelt uderum for natur og friluftsliv
Projektets overordnede formål er at fremhæve de stedlige naturværdier, den særlige geologi og de rige muligheder for natur og friluftsliv i og omkring det fredede område ved det tidligere stenbrud i Ringebakkerne syd for Vang. Formålet er endvidere at styrke Vang og de omkringliggende områder som attraktive besøgssteder og i det hele taget gøre området mere kendt for Bornholms befolkning og besøgende.
Projektet er udarbejdet i en særligt nedsat følgegruppe med repræsentanter for ejeren, virksomheden NCC A/S, Bornholms Regionskommune, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet på Bornholm.
Særligt om Vang Pier:
I den politiske stillingtagen til projektet skal der tages stilling til fremtiden for Vang Pier.
Vang Pier er etableret efter overenskomst mellem Hasle Kommune og Hasle Granit i 1985. Pieren ejes af kommunen som en del af Hasle havn, men drives og vedligeholdes af ejer af Ringebakkebruddet, NCC.
Det var oprindelig Trafikministeriet, nu Transportministeriet, der gav tilladelse til etablering af pieren og den efterfølgende dækmole.
I henhold til overenskomsten fra 1985 skal pieren fjernes for selskabets regning senest når udskibning af granit fra Ringebakkebruddet ophører. Det sker senest i 2014.
Hvis kommunen ønsker pieren bevaret, er det Transportministeriet der skal beslutte om pieren må bevares efter at den er nedlagt som havn.
Der er særligt to forhold der skal overvejes ved kommunens stillingtagen til om Vang Pier skal fjernes eller bevares.
Det ene er at omkostningerne til udbedring af skader på pieren er ganske byrdefulde, især såfremt der sker skader som ved orkanen i 1999.
Det andet er at flere naturorganisationer har den holdning at pieren bør fjernes når den ikke længere anvendes til sit formål, så klippekysten kan ses uden den kunstige knast som pieren anses for at være.
Der er dog også naturorganisationer der ønsker pieren bevaret, da den åbner muligheder for forskellige former for sports- og fritidsaktiviteter, adgang til Ringebakkerne fra vandsiden såvel som en oplevelse af klippekysten fra vandsiden.
Disse forhold er der taget højde for i projektbeskrivelsen idet projektet er delt op, så det kan gennemføres med eller uden bevarelse af pieren.
Det ene forslag indebærer bevarelse af Vang pieren, hvor pieren ændres til rekreative formål. Der lægges op til at finde en ordning så omkostningerne til drift og vedligehold ikke skal være tyngende for kommunens budget. Den løsning der arbejdes med i projektforslaget er en forsikringsordning for større udbedringer og stormskader så de årlige driftsomkostninger kan holdes på et lavt niveau.
NCC står for omdannelse af pieren til rekreative formål i form af en ø, der er tilgængelig fra land via en bro og fra havet via anløbspladser. Omkostningerne hertil medgår til medfinansiering af naturpleje og formidlingsprojektet inde i bruddet.
Det andet forslag er uden bevarelse af Vang pieren. NCC fjerner pieren og kysten retableres. Projektet gennemføres som et rent naturpleje- og formidlingsprojekt for Ringebakkerne.
Særligt om ejerforhold for Ringebakkebruddet:
Det er NCC der ejer Ringebakkebruddet. I forbindelse med første fase af projektet skal det afklares hvordan ejerskabet fremover skal være, om området kan overgå til offentligt eje eller fondseje, så de investeringer der sker i området i forbindelse med projektet, kommer almenvellet til gode.
Målgrupper for projektet:
Projektet har målgrupper såvel på som uden for Bornholm:
Projektet har andre udkantsområder med lignende potentialer som målgruppe. Projektets resultater
vil være til inspiration for kommunale forvaltninger, konsulenter, borgergrupper og private i udkantsområder der som Bornholm står over for udfordringen, hvordan man bedre udnytter de stedbundne ressourcer i forhold til erhvervsudvikling, bosætning og turisme.
Lokalt omfatter projektets målgrupper lokalbefolkningen og besøgende, herunder natur- og friluftsbrugere, såvel de organiserede som uorganiserede, samt beboere og erhvervsdrivende i og omkring Ringebakkerne.
Hovedaktiviteter:
Med projektet vil der ske en kortlægning af Ringebakker-områdets geologiske og naturmæssige såvel som kulturhistoriske værdier. I forlængelse heraf vil der blive lavet en plan i samarbejde med lokalboende og andre interessenter for anvendelse og indretning af området samt naturpleje med henblik på natur- og friluftsformål. Der er planlagt investeringer i bedre adgangsforhold, stiforløb, informationsformidling, shelter- og rastepladser, samt anlæg til f.eks. mountainbikere og klatrere.
Såfremt det besluttes at bevare pieren, vil den blive omdannet til en ø til rekreative formål.
Økonomi:
Finansiering med bevarelse af Vang Pier:
Realdania 4.914.500 kr.
BRK (arbejdstimer og kørsel) 274.500 kr.
NCC 5.700.000 kr.
I alt 10.889.000 kr.
Finansiering uden bevarelse af Vang Pier:
Realdania 2.348.000 kr.
BRK (arbejdstimer og kørsel) 489.000 kr.
Skal finansieres 1.860.000 kr.
I alt 4.697.000 kr.
Der lægges i indstillingen op til en principgodkendelse og en stillingtagen til bevarelse af Vang pieren.
3. Det bornholmske graniteventyr og Hammerhavn
Projektet har til formål at trække den bornholmske stenbrydningshistorie frem i lyset, generelt på kyststrækningen fra Hasle til Sandvig og specifikt i området omkring Hammerhavn, hvor det fysiske miljø videreudvikles med afsæt i graniteventyret.
Med udgangspunkt i kulturspor, fortællinger og de eksisterende rammer og ønsker til forbedringer udarbejdes en helhedsplan for området omkring Hammerhavn, der styrker havnen som oplevelseszone mellem Hammershus og Hammerknuden.
Budgettet er på 6.350.000 kr. og projektet er planlagt afsluttet med udgangen af 2011.
Målgrupper for projektet:
Projektets primære målgrupper er de mange borgere og besøgende der færdes i område.
Sekundære målgrupper er bla.. lokale foreninger, klubber, kultur- og naturformidlere og branding og turismeaktører m.fl. der kan gøre brug af eller inspireres af projektets resultater.
Projektet er potentielt af interesse for andre regioners branding- og turismeaktører, kommuner og interesseorganisationer m.fl. som eksempel på, at stedspecifikke kultur- og naturpotentialer kan videreudvikles og medvirke til at styrke lokal identitet og regional tiltrækningskraft.
Hovedaktiviteter:
Med udgangspunkt i en kortlægning af granithistorien langs den nordvestlige kyst udarbejdes en helhedsplan for området omkring Hammerhavn. Planen udarbejdes som indbudt konkurrence på grundlag af forudgående afdækning af interesser, forslag og idéer fra et bredt spekter af interessenter (turisme, erhverv, kultur, natur, formidling m.fl.). Vinderforslaget bearbejdes efterfølgende og gennemføres via licitation af anlægsarbejderne. De planlagte konkrete investeringer til forbedringer omfatter bl.a. kulturspor, stiforløb, belægninger, klubhuse, toilet- og badefaciliteter mm.
Økonomi:
Budgettet finansieres således:
Realdania 3.175.000 kr.
BRK (arbejdstimer mm. som myndighed og ejer) 200.000 kr.
Kommunale anlægsmidler hhv. havne (1.300.000) og veje (500.000) 1.800.000 kr.
Allerede bevilgede Statsmidler (Kulturministeriet) 500.000 kr.
Andre (LAG-Bornholm, Lokale & Anlægsfonden, Friluftsrådet m.fl.søges) 675.000 kr.
I alt 6.350.000 kr.
4. Aktiv strandpromenade i Sandvig
Projektet knytter sig til det igangværende områdefornyelsesprojekt i Sandvig og vil medvirke til at opgradere Strandpromenaden til et mere aktivt byrum ved at skabe bedre rammer for aktivt friluftsliv, forbedre opholds- og mødesteder, samt synliggøre byens historie og betydning for stenindustrien i området.
Målgrupper for projektet:
Den primære målgruppe er byens borgere og erhvervsdrivende.
Den sekundære målgruppe er foreninger og interessegrupper, hvis hovedaktivitet er sport og friluftsliv, turistaktører, beboere i nærområdet samt andre besøgende.
Aktørinddragelsen skal sikre projekternes forankring i lokalområdet og deres levedygtighed ud over projektperioden. Foruden at være til glæde for borgere og erhvervsliv i Sandvig skal projektet have en demonstrationsværdi for andre udkantsområder.
Hovedaktiviteter:
Projektet skal skabe sammenhæng i området langs Osanbugten og genetablere sammenhæng mellem byen og kyststrækningen.
Projekt vil søge at etablere et attraktivt byrum med varierede rum og gode opholdsmuligheder, samt plads til markeder, kulturarrangementer, udeservering, leg og andre aktiviteter.
Desuden søges det at etablere faciliteter der kan danne rammen for aktiviteter, der knytter sig direkte til vandet og stranden, f.eks. bade-/bådebro, shelter til vinterbadere, kajak- og kanosejlere mm.
Endelig er det ønsket at skabe bedre tilgængelighed i området.
Økonomi:
Budgettet er på 4 mio. kr. der finansieres således:
Realdania 2.000.000 kr.
BRK + LAG-Bornholm/landdistriktscoach (arbejdstimer og kørsel) 260.000 kr.
Allerede bevilgede områdefornyelsesmidler (Statsmidler + BRK midler) 940.000 kr.
Andre (Friluftsråd, Lokale & anlægsfonden, Bevica mfl ansøges) 800.000 kr.
I alt 4.000.000 kr.
For alle fire projekter:
Der lægges i indstillingen op til en principgodkendelse af projekterne på samme måde som Realdania har godkendt dem principielt. Efterfølgende vil der kunne ske mindre tilpasninger inden for enkeltdele af projekterne, men indsatsområder og budgetrammer ligger fast. Alle projekter vil blive forelagt til politisk godkendelse i den endelige form sammen med en anlægsbevillingssag.
Projekterne indgår i en projektorganisation som beskrevet i partnerskabsaftalen med Realdania. Her er nedsat en overordnet styregruppe for projekt Mulighedernes Land på Bornholm med repræsentation fra Realdania og Bornholms Regionskommune.
Herunder er der en lokal projektgruppe der står for fremdrift og koordinering mellem projekterne i Mulighedernes Land på Bornholm.
Teknik- & Miljøudvalget har det politiske projektansvar og godkender overordnet projektplaner, anlægsprojekter, tidsplaner og økonomi, samt godkender forslag til væsentlige ændringer i projektplanerne og træffer beslutninger i forhold til eventuelle uafgjorte konflikter.
For hvert projekt nedsættes en projektstyregruppe og evt. arbejdsgrupper.
Økonomi
Sideløbende med denne dagsorden vil en dagsorden om kommunens medfinansiering af projekterne blive forelagt til stillingtagen i Økonomi- og erhvervsudvalget og kommunalbestyrelsen.
Dette vil blive fulgt op af anlægsbevillingssag for hvert projekt.
Indstilling
Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at udvalget anbefaler
1. at projekt Havnebad i Hasle principgodkendes,
2. at projekt Det bornholmske graniteventyr og Hammerhavn principgodkendes,
3. at projekt Aktiv strandpromenade i Sandvig principgodkendes,
4.
a. at projekt Ned og op igen – omdannelse af Ringebakkerne granitbrud principgodkendes med bevarelse af Vang pier, eller
b. at projekt Ned og op igen – omdannelse af Ringebakkerne granitbrud principgodkendes uden bevarelse af Vang pier.
Bilag
Projektplaner for
1. Havnebad i Hasle
2. Ned og op igen – omdannelse af granitbrud og omkringliggende naturområder til multifunktionelt uderum for natur og friluftsliv
3. Det bornholmske graniteventyr og Hammerhavn
4. Aktiv strandpromenade ved Osanbugten i Sandvig
Beslutning
Teknik- og Miljøudvalget d. 7. april 2010:
Udvalget anbefaler en principgodkendelse af projekt 1-3 samt 4a (med bevarelse af Vang Pier).
Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. april 2010:
Teknik- og Miljøudvalgets indstilling blev godkendt.
Poul Overlund-Sørensen kan ikke medvirke til godkendelse af projekt 4a.
Kommunalbestyrelsen den 22. april 2010:
Liste F stiller følgende forslag:
"Punktet om Vang Pier sendes tilbage til Teknik- og Miljøudvalget med henblik på
- gennemførelse af en offentlig høring omkring en eventuel bevaring af pieren og
- afklaring af de økonomiske forpligtigelser (drift, vedligehold m.v.) ved en eventuel bevaring"
For forslaget stemte 5 (liste F, liste C), øvrige 19 medlemmer stemte imod.
Teknik- og Miljøudvalgets indstilling blev godkendt.
Liste F kan ikke medvirke til godkendelse af projekt 4a.
Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. april 2010
7. Bilag 3, Det bornholmske graniteventyr og Hammerhavn (DOC) |
Åbent møde
5 Mulighedernes Land, finansiering af projekter
00.03.04G01-0058
Indledning
Den bornholmske projektgruppe for gennemførelsen af Mulighedernes Land projektet arbejder med seks godkendte og indstillede projekter. Der er til gennemførelsen af disse projekter opgjort et behov for yderligere finansiering på 3.330.000 kr. eller 5.720.000 kr., afhængigt af hvilken model der politisk besluttes for i et af de fire demonstrationsprojekter.
Sagsbeskrivelse
Mulighedernes Land (ML) projektet er et samarbejdsprojekt mellem Realdania, Bornholms Regionskommune, samt Lolland og Thisted kommuner. Projektet blev indledt i 2007 og afsluttes med udgangen af 2011, og har til formål at undersøge og afprøve nye veje til udvikling af landdistrikter og landsbyer i Danmark.
ML projektet på Bornholm gennemføres under det overordnede tema: ”Åbn det åbne land”.
Realdania har afsat 30 mio. kr. til gennemførelse af demonstrationsprojekter på Bornholm, forudsat at Bornholms Regionskommune tilvejebringer et tilsvarende beløb. Målsætningen for regionskommunens deltagelse har fra første færd været at finansiere projektet med eksterne midler i videst mulig omfang.
I april 2009 godkendte Kommunalbestyrelsen de første to demonstrationsprojekter på Bornholm, under temaet ”Liv i (indlands-)småbyer”
Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. august 2009 at projekterne kunne igangsættes og såfremt den budgetterede medfinansiering ikke kunne opnås, skulle de forelægges til politisk stillingtagen til yderligere medfinansiering eller tilpasning af projekterne. Dagsordenen vedhæftes som bilag.
Projekterne er som udgangspunkt lavet med meget små budgetter, netop for at kunne have demonstrationsværdi for udkantskommuner.
På grund af ansøgningsfrister og ønsker fra bevillingsgivere om ansøgninger til konkrete anlæg, vides der endnu ikke om den forudsatte medfinansiering kan opnås. For at sikre fremdrift i projekterne, så de kan afsluttes inden for projektperioden, anses det for nødvendigt at kommunalbestyrelsen godkender en underskudsdækning for den manglende finansiering.
Under temaet ”Nordbornholm på kryds og tværs” er yderligere fire demonstrationsprojekter nu godkendt af Realdania, og dermed klar til endelig politisk stillingtagen i kommunalbestyrelsen.
En væsentlig forudsætning for Realdania’s godkendelse af alle seks demonstrationsprojekter er at Bornholms Regionskommune kan sikre den fornødne medfinansiering svarende til 50 % af det samlede budget for projekterne.
Som det fremgår af nedenstående tabel vil der med en politisk godkendelse af de fire nye demonstrationsprojekter være sikkerhed for 30,28 mio. kr. af de i alt budgetterede 33,45 mio. kr.
Der mangler således finansiering af projekterne på 3.167.000 kr.
Det skal dog noteres, at der for Ringebakkerprojektet er fremlagt to modeller til politisk stillingtagen i en anden dagsorden.
Model 1 indbefatter omdannelse af Vang Pier til en ø, hvorimod model 2 ikke inkluderer arbejder med Vang Pier, der således vil blive fjernet i henhold til gældende aftale med virksomheden NCC.
Beslutter kommunalbestyrelsen sig for model 2 uden Vang Pier, vil der mangle finansiering på 4.877.920 kr.
|
|
Budget |
Realdania |
BRK2 |
LAG |
Stat3 |
Andet4 |
Mangler |
| Den nye bymidte (Østermarie) |
3.630.000 |
1.815.000 |
314.037 |
100.963 |
- |
- |
1.400.000 |
| Ud på Landet (Klemensker og Østerlars) |
3.970.000 |
1.985.000 |
750.000 |
250.000 |
- |
- |
985.000 |
| Hasle Havn |
5.000.000 |
2.500.000 |
700.000 |
- |
1.800.000 |
- |
0 |
| Ringebakker (model 1) |
10.889.000 |
4.914.500 |
274.500 |
- |
- |
5.700.000 |
0 |
| Hammerhavn |
6.350.000 |
3.175.000 |
2.000.000 |
- |
500.000 |
- |
675.000 |
| Sandvig strandpromenade |
4.000.000 |
2.000.000 |
260.000 |
- |
940.000 |
- |
800.000 |
| Udligning af RD finansiering1 |
- |
530.000 |
- |
- |
- |
- |
(530.000) |
| I alt |
33.450.000 |
16.725.000 |
4.267.037 |
350.963 |
3.240.000 |
5.700.000 |
3.330.000 |
| Ringebakker (model 2) |
4.697.000 |
2.348.000 |
489.000 |
- |
- |
- |
1.860.000 |
| I alt (hvis model 2 vælges) |
27.647.000 |
13.823.000 |
4.513.037 |
350.963 |
3.240.000 |
- |
5.720.000 |
1: Aftalen mellem Realdania og BRK er at Realdania bidrager med 50 % af finansieringen af demonstrationsprojekterne
2:BRK’s medfinansiering består hovedsageligt af midler fra anlægspuljer for havne, veje, driftsmidler fra naturpleje og grønne områder, samt værdien af medarbejderes tid, hvor deres indsats ikke kan tilkøbes som konsulentydelse, f.eks. i form af myndighedsbehandling mv.
3: De statslige midler består af bevilgede midler til områdefornyelse og en bevilling fra Kulturministeriet
4: De 5,7 mio. kr. i Ringebakkerprojektet er NCC’s bidrag til omdannelse af Vang Pier til ø (model 1). Vælges model 2 vil Vang Pier ikke indgå i projektet. Uden NCC’s bidrag og tilsvarende medfinansiering fra Realdania vil finansieringsbehovet for model 2 være højere end for model 1.
Den bornholmske projektgruppe for gennemførelse af Mulighedernes Land projektet arbejder målrettet på at tilvejebringe den fulde finansiering af de to godkendte og de fire indstillede projekter, så kommunens medfinansiering kan blive reduceret mest muligt.
Der er således til de to godkendte projekter fremsendt to ansøgninger til puljen for særligt vanskeligt stillede kommuner (Indenrigs- og Socialministeriet) på samlet 750.000 kr.
Der arbejdes på ansøgninger til LAG Bornholm, Lokale- og Anlægsfonden samt Friluftsrådet (tipsmidler) for samlet 1.467.000 kr. Chancen for godkendelse af disse ansøgninger vurderes som gode efter forudgående konsultationer med alle tre instanser.
Endelig er der igangsat et særskilt fundraising forløb for de resterende 950.000 kr., der konkret vedrører finansieringen af projektet ”Den nye bymidte” i Østermarie.
| Fundraisingplan |
Beløb |
Bemærkninger |
| Pulje, særligt vanskeligt stillede kommuner |
750.000 kr. |
To ansøgninger afsendt på hhv. 300.000 kr. og 450.000 kr. for de godkendte projekter i Østermarie og Klemensker/Østerlars |
| LAG Bornholm |
350.000 kr. |
Hammerhavn-projekt, ansøgning i foråret 2010 |
| Lokale- og Anlægsfonde |
750.000 kr. |
5 ansøgninger på hver 150.000 kr. til projekterne i Østermarie, Klemensker/Østerlars, Hammerhavn og Sandvig. Løbende ansøgningsfrist |
| Friluftsrådet (tipsmidler) |
530.000 kr. |
Ansøgninger for projekterne i Klemensker/Østerlars, Hammerhavn og Sandvig. Ansøgningsfrist: 1. juli og 1. november |
| Mangler, bymidteprojektet |
950.000 kr. |
Særskilt fundraisingforløb igangsat |
| I alt ved valg af model 1 i Ringebakkerprojekt |
3.330.000 kr. |
|
| Mangler, ved valg af model 2 |
2.390.000 kr. |
Særskilt fundraisingforløb vil blive iværksat, hvis model 2 besluttes |
| I alt, ved valg af model 2 |
5.720.000 kr. |
|
Økonomi
Som det fremgår af tabellerne ovenfor mangler der 3.330.000 kr., alternativt 5.720.000 kr., for at der her og nu er sikret fuld finansiering for de 6 projekter under Mulighedernes Land.
For at projekterne kan igangsættes skal Bornholms Regionskommune godkende en underskudsdækning, som efterfølgende vil blive reduceret med ekstra tilskud jf. fundraisingplanen. Det anbefales, at underskudsdækningen i første omgang finansieres af de likvide midler.
Bornholms Regionskommune har, i forbindelse med aftalen om ekstra lånepuljer til kommunerne, ansøgt Indenrigs- og Sundhedsministeriet og fået tilsagn om en lånedispensation i 2010 på 15 mio. kr. til anlægsinvesteringer i forbindelse med gennemførelsen af demonstrationsprojekter under Mulighedernes Land projektet. Kommunalbestyrelsen har således mulighed for at lånefinansiere et eventuelt underskud på projekterne under Mulighedernes Land, idet dette dog vil medføre udgifter i årene fremover til ydelser til lån. Det anbefales, at der tages stilling til en eventuel udnyttelse af lånedispensationen når der er overblik over eventuelle ekstra tilskud.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller
§ at der tages stilling til, om der skal godkendes en underskudsdækning til følgende demonstrationsprojekter under Mulighedernes Land projektet:
§ De to godkendte demonstrationsprojekter ”Den nye bymidte” og ”Ud på landet” for samlet 2.385.000 kr.
§ De fire foreslåede demonstrationsprojekter under temaet ”Nordbornholm på kryds og tværs” for samlet 945.000 kr. eller 3.335.000 kr. afhængigt om der politisk besluttes model 1 eller 2 for Ringebakkerprojektet
§ At der senere tages stilling til en eventuel udnyttelse af lånedispensationen.
Bilag
Beslutning
Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. april 2010:
Anbefales.
I konsekvens af Poul Overlund-Sørensens beslutning i dagsordenens pkt. 18 anbefaler Poul Overlund-Sørensen model 2 for Ringebakkeprojektet (indstillingens pkt. 1.2).
Kommunalbestyrelsen den 22. april 2010:
Godkendt.
Liste F kan ikke medvirke til godkendelse af pkt. 4a, men anbefaler model 2 for Ringebakkeprojektet (indstillingens pkt. 1.2.).
Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 14. april 2010
3. Oversigt over finansiering af godkendte og foreslåede demonstrationsprojekter under Mulighedernes Land (XLS) |
Åbent møde
6 Forslag til nye takster for madlevering til hjemmeboende
86.01.00S00-0001
Indledning
I forbindelse med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budgettet for 2011 godkendtes takstbladet for politikområde 5 Ældre – herunder taksterne for madlevering til hjemmeboende visiterede borgere. Således en takst for hovedret, almindelig pr. portion kr. 48, og for hovedret, tilpasningskost pr. portion kr. 54. Hertil kommer levering pr. uge kr. 27 kr.
Sagsbeskrivelse
På baggrund af effektiviseringer og omlægninger i den kommunale madleverandørs virksomhed er budgettet og produktionsomkostningerne for 2010 gennemgået i samarbejde med Økonomi og Analyse. De budgetterede udgifter til en hovedret, almindelig og en hovedret, tilpasningskost og de heraf besluttede takster for ydelserne er i forhold til de i dag beregnede produktionsomkostninger for 2010 sat for højt.
I 2010 kan en hovedret, almindelig produceres og leveres til kr. 46 pr. portion og en hovedret, tilpasningskost kan produceres og leveres til kr. 50 pr. portion. DeViKa´s nettobudget på kr. 1,3 mio. kr. i 2010 omhandler kompensation for loft over egenbetaling for beboere på plejehjem og –centre, samt tilskud til biretter, tilskud til salg af hovedret og biret i caféer og i dagcentre. Disse steder er der yderligere udgifter forbundet med opvarmning, anretning og opvask af service m.m. Det skal foreslås, at taksten for en hovedret, almindelig og en hovedret, tilpasningskost udgør samme pris i caféer, henholdsvis kr. 46 og kr. 50, dog således at dette sker fremadrettet fra 1. maj 2010, idet afregning fortrinsvis sker pr. kontant.
Jv. bekendtgørelse om betaling for tilbud efter serviceloven kan kommunens fastsættelse af betalingen højst andrage kommunens samlede udgifter, der er forbundet med tilbuddet. Vedr. madserviceordninger kan personaleudgifter medregnes.
Betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84 (Socialministeriets bekendtgørelse nr. 616 af 15.6.2006, senest ændret ved bekendtgørelse nr. 568 af 18.6.2009).
§ 1. ”Kommunen træffer beslutning om betaling for tilbud efter servicelovens §§ 79, 83 og 84. Ved fastsættelse af betalingen kan højst kommunens samlede udgifter, der er forbundet med tilbuddet, medregnes….”
§ 2 stk. 2. ”…..kan kommunen opkræve betaling for personaleudgifter til madserviceordninger”.
Lovforslag fremsat den 17. marts 2010 vedr. (Loft over egenbetaling for madservice, nye beregningsprincipper for borgerens betaling for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v.). En bemyndigelse til socialministeren til at fastsætte regler om modtagerens maksimale egenbetaling og regulering heraf for madserviceordninger efter lov om social service § 83. Formålet med forslaget er, at modtagere i eget hjem skal have sikkerhed for mere ensartede prisvilkår kommunerne imellem for den tilbudte madservice. Disse nye regler skal indføres på madserviceområdet som følge af finanslovsaftalen for 2010. Bemyndigelsen vil blive anvendt til at sikre modtagere i eget hjem, der er visiteret til madservice efter servicelovens § 83, et loft over egenbetalingen på 45 kr. for en hovedret.
Lovforslaget er fremstillet i særskilt punkt på dagsordenen.
Økonomi
Kan afholdes inden for DeViKas budgetterede ramme for 2010.
Indstilling
Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse
· at taksten for en hovedret, almindelig inkl. levering til hjemmeboende visiterede borgere fra 1. januar 2010 sættes til kr. 46
· at taksten for en hovedret, tilpasningskost inkl. levering til hjemmeboende visiterede borgere fra 1. januar 2010 sættes til kr. 50
· at taksten for en hovedret, almindelig og taksten for en hovedret, tilpasningskost i caféer fremadrettet sættes til henholdsvis kr. 46 og kr. 50, således gældende fra 1. maj 2010
Bilag
· Ingen
Beslutning
Socialudvalget, den 12. april 2010:
Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.
Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. april 2010:
Anbefales.
Kommunalbestyrelsen den 22. april 2010:
Godkendt.
Åbent møde
7 Årsredegørelse fra det kommunale plejehjemstilsyn 2009
27.12.16K09-0004
Indledning
Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med hvordan de kommunale opgaver løses i henhold til Lov om Retssikkerhed og Administration på det sociale område §§ 15 og 16.
Lov om Social Service angiver i § 151 at kommunen har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter §§ 83 og 86 løses i overensstemmelse med de afgørelser, som kommunalbestyrelsen har truffet efter disse bestemmelser og i henhold til kvalitetsstandarder, som kommunalbestyrelsen har fastlagt, jf. §§ 138 og 139. Mindst en gang årligt skal der udarbejdes og offentliggøres en samlet redegørelse om tilsynet. Redegørelsen skal sendes til høring i Bruger- og pårørenderådene og i Ældrerådet.
Kommunalbestyrelsen skal hvert år foretage mindst ét anmeldt og ét uanmeldt tilsynsbesøg på plejehjem m.v., jf. § 192, i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, og i andre, tilsvarende boligenheder i kommunen. Tilsynet omfatter indsatsen over for de beboere og lejere, der modtager kommunale serviceydelser.
Den kommunale tilsynsforpligtelse varetages af personer der varetager myndighedsopgaver.
Sagsbeskrivelse
Bekendtgørelse nr. 805 af 29/06/2007 er grundlaget for den praktiske gennemførelse af tilsynet.
§ 2 angiver at kommunalbestyrelsen skal sikre, at tilsynsbesøget afdækker de relevante og aktuelle forhold på plejehjemmet og i plejeboligerne.
Tilsynsbesøgene skal som minimum belyse beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hjælp der ydes, forplejningen samt de kulturelle og sociale aktiviteter.
Der er i alt blevet gennemført 26 tilsyn i virksomheden Bornholms Plejehjem- og Centre. Tilsynene er forløbet i et konstruktivt samarbejde med ledere og medarbejdere, og med deltagelse af beboere og Bruger- og pårørenderåd.
Der ydes en kompetent omsorg og pleje, og der er ved at komme en god proces i gang vedrørende sociale og kulturelle tilbud/aktiviteter til beboerne. Beboerne giver udtryk for, at de er glade for medarbejdernes omsorg og oplever sig godt behandlet.
Det er Tilsynets opfattelse, at virksomheden er blevet styrket på de indre linjer ved en systematisk kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere, medarbejderne har fået ejerskab til deres virksomhed, selv om medarbejderne fortsat har deres hjerter, på det plejetilbud hvor de arbejder.
Der er i det store hele fulgt op på det kommunale tilsyns og embedslægetilsynets anbefalinger fra 2008.
Der er givet væsentligt færre anbefalinger og henstillinger end ved tidligere tilsyn.
De givne anbefalinger og henstillinger handler om:
· Bedre rengøring
· Forebyggelse af funktionstab (§ 86)
· Ernæringsscreening og særlige kostønsker
· Opfølgning på indflytning
· Fortsat fokus på den daglige vedligeholdelsestræning
· Opfølgning af handleplaners mål for beboeren
· Revurdering af brugen af Fælles Sprog I som vurderingsmetode til funktionsvurdering af demente
Indstilling
Områdechefen for Børn og Skole indstiller
· at redegørelsen sendes i høring i Ældrerådet og i Bornholms Plejehjem og – centres Bruger- og pårørenderåd
Bilag
· Redegørelse fra det kommunale plejehjemstilsyn 2009
Beslutning
Socialudvalget, den 1. marts 2010:
Redegørelsen sendes i høring i Ældrerådet og i Bornholms Plejehjem og -centres Bruger- og Pårørenderåd.
Sagsfremstilling fortsat til mødet den 12. april
Årsredegørelsen har været i høring i Ældrerådet og i Bornholms Plejehjem og -centres Bruger- og Pårørenderåd.
Der foreligger følgende høringssvar:
Bruger- og pårørenderådene på Aktivitets- og Plejecenter Lunden, Nørremøllecentret, Hjemmet i Klemensker, Svaneke Plejecenter har alle meldt tilbage, at de tager redegørelsen til efterretning og ingen bemærkninger har.
Bruger- og Pårørenderådet på Plejecenter Klippebo har taget redegørelsen til efterretning med bemærkninger om; at man ønsker kvalitetsstandarden for rengøring ændret til ugentlig rengøring, og det foreslås at der gives tid så kostpiloterne fortsat kan ernæringsscreene de småtspisende. Endvidere, at man anser Fælles sprog I som værende mangelfuld ved funktionsvurdering af demente.
Ældrerådet noterer med tilfredshed, at samtlige plejehjem og plejecentre betegnes som velfungerende, og at beboerne udtrykker deres tilfredshed med stederne. Der udtrykkes ønske om flere aktiviteter, og et ønske om, at beboerne kan deltage i de stedlige dagcentres aktiviteter. Der peges på, at beboerne bør ernæringsscreenes, og Ældrerådet ønsker en opfølgning på anvendelsen af 1 mio. kr. puljen.
Indstilling
Områdechefen for Børn og Skole indstiller
· at redegørelsen tages til efterretning i Kommunalbestyrelsen
Bilag
· Høringssvar Aktivitets- og Plejecenter Lunden
· Høringssvar Nørremøllecentret
· Høringssvar Hjemmet i Klemensker
· Høringssvar Svaneke Plejecenter
· Høringssvar Plejecenter Klippebo
· Høringssvar Ældrerådet
Beslutning
Socialudvalget, den 12. april 2010:
Taget til efterretning og sendes videre til Kommunalbestyrelsen til efterretning.
Kommunalbestyrelsen den 22. april 2010:
Dorthe Fink blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.
Taget til efterretning.
Bilag til Socialudvalget 12. april 2010
1. Høringsvar BPC - Lunden (DOC) |
2. Høring, NMC (MSG) |
3. Høringssvar fra Klemensker BOP-råd. (MSG) |
4. Hørinssvar Svaneke Plejecenter (DOC) |
5. Høringssvar fra BPR Klippebo (TIF) |
6. Høringssvar - Ældrerådet (DOC) |
Bilag til Socialudvalget 1. marts 2010
7. Redegørelse fra det kommunale plejehjemstilsyn 2009 (DOC) |
Åbent møde
8 Redegørelse for udførte tilsyn på voksenhandicapområdet i Bornholms Regionskommune i 2009
27.12.16K09-0002
Indledning
Jf. lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses.
Sagsbeskrivelse
Jf. retningslinjerne for tilsyn med kommunens tilbud på voksen handicapområdet udarbejder sekretariatet en årlig redegørelsen for de udførte tilsyn på voksenhandicapområdet.
Tilsynet har gennemført 11 anmeldte dialogbaserede tilsynsbesøg i 2010.
Formålet med tilsynsbesøgene er at påse at,
For hvert gennemført besøg er der udarbejdet en rapport med tilsynets konklusion på besøget samt evt. anbefalinger. Rapporten har været forelagt Handicaprådet, Brugerne samt Socialudvalget umiddelbart efter det gennemførte besøg.
Tilsynet kan, på baggrund af de udførte tilsyn i 2009, konkludere følgende:
Tilsynet har følgende generelle anbefalinger: Det anbefales, at
Tilsynet vil have særlig fokus på følgende områder i 2010:
· De enkelte tilbuds ydelser og udmøntningen heraf. (Herunder handleplaner)
· Brugerinddragelsen – retningslinier herfor og implementering.
· Selvvalgt ledsagelse
· Medicinhåndtering
Tilsynet vil også have fokus på tilsynsmetoden og de guides, der anvendes i tilsynet.
Økonomi
Ingen
Indstilling
Områdechefen for Børn og Skole indstiller,
· at redegørelsen for udførte tilsynsbesøg sendes i høring i Handicaprådet og i virksomhedernes brugerråd m. fl.
Bilag
· Redegørelse for udførte tilsyn på voksenhandicapområdet i Bornholms Regionskommune i 2009
Beslutning
Socialudvalget den 1. marts 2010:
Redegørelsen sendes i høring i Handicaprådet og i virksomhedernes brugerråd m.fl.
Sagsfremstilling fortsat til mødet den 12. april
Sagen har været sendt i høring i Handicaprådet og i områdets virksomheders brugerråd m.fl. Der er indkommet høringssvar fra Klintebos Bruger- og Pårørenderåd samt MED, Bruger- og Pårørenderådet på Botilbudet B1, Midtpunktets brugerbestyrelse, og Handicaprådet.
Handicaprådet tager redegørelsen til efterretning.
Midtpunktets brugerbestyrelse glæder sig over, at der ikke er fundet anledning til anbefalinger til Midtpunktet.
Klintebos Bruger- og Pårørenderåd og MED-udvalg finder de valgte fokusområder for 2010 relevante.
Bruger- og Pårørenderådet på Botilbudet B1 finder, at redegørelsen generelt er et fint arbejde, og mener den er fyldestgørende og fornuftig. De finder fokuspunkterne interessante og ser frem til at arbejde med dem.
Indstilling
Områdechefen for Børn og Skole indstiller,
· at redegørelsen indstilles taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen
Bilag
· Høringssvar fra Bruger- og Pårørenderådet på Botilbudet B1
· Høringssvar fra Handicaprådet
· Høringssvar fra Klintebos Bruger- og Pårørenderåd
· Høringssvar fra Klintebos MED-udvalg
· Høringssvar fra Midtpunktets brugerbestyrelse
Beslutning
Socialudvalget, den 12. april 2010:
Taget til efterretning og sendes videre til Kommunalbestyrelsen til efterretning.
Kommunalbestyrelsen den 22. april 2010:
Dorthe Fink blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.
Taget til efterretning.
Bilag til Socialudvalget 12. april 2010
1. Høringssvar tilsyn - beboer og pårørenderåd (DOC) |
2. Høringssvar tilsyn - MED Klintebo (DOC) |
3. Høringssvar Brugerbestyrelsen på Midtpunktet (TIF) |
4. Høringssvar - Redegørelse for udførte tilsyn på voksenhandicapområdet (DOC) |
5. Høringssvar - Bodilbuddet B1 (DOC) |
Bilag til Socialudvalget 1. marts 2010
6. Udkast - Redegørelse for udførte tilsynsbesøg i tilbud på voksen handicapområdet 2009 (DOC) |
Åbent møde
9 Handicaprådets redegørelse for 2009
27.69.48K07-0001
Jfr. § 4 i vedtægterne for Bornholms Regionskommunes Handicapråd skal rådet afgive en årlig redegørelse/beretning til Kommunalbestyrelsen om sit arbejde i det forløbne år.
Sagsbeskrivelse
Handicaprådet har udarbejdet en redegørelse for rådets arbejde i 2009.
Redegørelsen berører kort følgende punkter:
· Handicaprådets sammensætning og medlemmer
· Sekretariatsbetjening
· Sager til behandling i Handicaprådet
· Dialogmøder
· Handicaprådet og borgerne
· Fokusområder 2010
Handicaprådet har i alt drøftet ca. 60 sager i 2009. Heraf er langt størstedelen høringssager, som kommer fra de politiske udvalg i kommunen. Handicaprådet har desuden udvalgt områder, som har fået en særlig drøftelse med oplæg fra fagpersoner. I 2009 har der været følgende temadrøftelser:
Handicaprådet har deltaget i forskellige arbejdsgrupper, herunder arbejdsgruppen vedr. Bornholms Regionskommunes Handicappolitik. Desuden er Handicaprådet med i byggeudvalg vedr. 25 boliger i socialpsykiatrien og følgegruppen vedr. plejehjemsbyggeri.
Handicaprådet har i 2009 afholdt dialogmøde med borgmesteren og udvalgsformanden for Socialudvalget (formanden for Handicaprådet)
Indstilling
Områdechefen for Social og Sundhed indstiller
· at Handicaprådets redegørelse for 2009 indstilles taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen
Bilag
· Handicaprådets redegørelse 2009
Beslutning
Socialudvalget, den 12. april 2010:
Taget til efterretning og sendes videre til Kommunalbestyrelsen til efterretning.
Kommunalbestyrelsen den 22. april 2010:
Taget til efterretning.
Bilag til Socialudvalget 12. april 2010
1. Handicaprådets redegørelse 2009 (DOC) |
Åbent møde
10 Forslag om ændring i dagtilbuddets organisering
28.06.04A21-0001
Indledning
Børne- og Skoleudvalget behandlede den 2. marts 2010 forslag til ændret organisering på dagtilbudsområdet. Punktet blev udsat til udvalgets kommende møde, idet der ønskedes en samlet belysning af hele dagtilbudsområdet
Sagsbeskrivelse
Den demografiske udvikling på Bornholm med et faldende børnetal skaber udfordringer. I landdistrikterne er der blevet færre dagplejere og det har i flere tilfælde, ikke været muligt at rekruttere yderligere. Problematikken i forhold til det faldende børnetal, gør sig også gældende på det øvrige dagtilbudsområde, der er afdelinger i yderdistrikterne hvor børnetallet er for kraftigt nedadgående, hvilket resulterer i ansættelse på lavere timetal, eller afskedigelser. Det anses for nødvendigt, at der etableres en langsigtet løsning på problematikken.
Demografien i yderdistrikterne gør ifølge Børnenes Dagpleje og Pladsformidling dagplejen sårbar, kommer man ned på mindre end fire dagplejere i et lokalområde, er der ikke basis for faglig udvikling og det nødvendige samarbejde mellem dagplejerne, blandt andet i forhold til gæstepleje og kollegial vejledning.
Med en ændring af dagtilbuddets organisering ønskes det, at sikre forældrene fortsat valgmulighed mellem dagpleje og vuggestue, samt sikre den faglige og pædagogiske kvalitet i begge pasningsformer.
Status på dagtilbuds kapacitet i de fire distrikter:
Dagtilbud Vest: I Rønne er børnetallet faldende, dog ikke så drastisk som i øvrige distrikter. I Rønne er der pr. 1. april 2010 79 ledige børnehavepladser faldende til 37 ledige børnehavepladser 1. december 2010. Størst ledige børnehavekapacitet er i Sølvfisken med 22 ledige pladser pr. 1. april og 20 ledige pladser 1. december 2010.
Distrikt Midt: I Gudhjem området er der et akut problem, idet der pt. kun er en dagplejer i Gudhjem by, en uden for byen, en i Østerlars og der mangler mulighed for gæstepleje.
I Gudhjem Børnehave er der ingen ledige pladser i vuggestuen. I Mariehønen Østermarie er der pr. 1.april 2010 42 ledige børnehavepladser, pr. 1. august 38 ledige børnehavepladser.
Distrikt Nord: I Allinge området er der pt. 4 dagplejere, som reduceres til 3 dagplejere om et år, hvoraf de 2 bor i Allinge og en i Sandvig.
I Allinge Børnehave er der pr. 1.april 2010 34 ledige børnehavepladser, pr. 1. december 2010 25 ledige børnehavepladser.
Klemensker/Årsballe området: Er der pt. 2 dagplejere i Klemensker by og en i Årsballe. I Klemensker Børnehus forventes der 4-5 ledige vuggestuepladser efterår 2010.
Distrikt Øst: I Svaneke er der pt. 4 dagplejere. Der oprettes vuggestue i det private dagtilbud Lillegryn. I Sydgården er der pr. 1. april 2010 30 ledige børnehavepladser, pr. 1.august 2010 42 ledige børnehavepladser.
Forslag til ændret struktur:
Dagtilbud Vest:
· Børnehaven Rønne Syd og Sølvfisken sammenlægges pr. 1. september 2010 til en integreret afdeling med en afdelingsleder, med 12 vuggestuepladser og 74 børnehavepladser. Vuggestuegruppen etableres i nuværende afdeling Sølvfisken. (Med det foreslåede antal vuggestue og børnehavepladser, vil der pr. 1. december 2010, være en ledig kapacitet på 18 børnehavepladser i det samlede distrikt Vest, samt 6 deltidspladser i Skovbørnehaven).
Distrikt Midt:
· Etablering af 4 gæsteplejepladser for dagplejen i Gudhjem/Østerlars og 4 vuggestuepladser i Mariehønen Østermarie.
Distrikt Nord:
· Der oprettes pr. 1. september 2010, 8 vuggestuepladser i Allinge Børnehave, en dagplejer fra Allinge tilbydes ansættelse i vuggestuen. Øvrige 2 dagplejere fortsætter deres dagpleje, men tilknyttes og ansættes i Dagtilbud Nord, under Allinge Børnehave.
· De to til tre dagplejere fra Klemensker/Årsballe tilknyttes og tilbydes pr. 1. september 2010, ansættelse i Dagtilbud Nord, under Klemensker Børnehus. 1-2 dagplejere fra Klemensker by ansættes i vuggestuen, den tredje fortsætter som dagplejer i Årsballe tilknyttet og ansat i Dagtilbud Nord under Klemensker Børnehus.
Distrikt Øst:
· Der oprettes pr. 1. september 2010, 8 vuggestuepladser i Sydgården. 1-2 dagplejere tilbydes ansættelse i vuggestuen. 2 dagplejere fortsætter deres dagpleje i Svaneke, men tilknyttes og ansættes i Dagtilbud Øst under Sydgården.
Dagplejerne ansættes i Dagtilbudsdistrikterne og tilknyttes de enkelte afdelinger. De bliver en del af personalegruppen i den enkelte afdeling, deltager på lige fod med afdelingens øvrige personale i møder, faglig sparring og andre aktiviteter. Vuggestuerne bruges som gæstepleje i tilfælde af sygdom i den tilknyttede dagpleje.
Visitationen til alle pladser foretages fortsat af Børnenes Dagpleje og Pladsformidling i et tæt samarbejde med afdelingerne.
Ovenstående forslag er baseret på prognose med følgende forudsætninger:
Det anbefales, at der med udgangspunkt i den kommende befolkningsprognose (april/maj 2010) foretages en vurdering og analyse, af den demografiske udvikling på dagtilbudsområdet, og der på baggrund af heraf udarbejdes forslag til en langsigtet plan, for det samlede dagtilbud på Bornholm. I den langsigtede plan skal flg. Indgå: tidspunktet for overgang fra dagtilbud til skolebørnehave, visitationsregler, fleksibilitet og variation i forhold til de enkelte distrikter.
Økonomi
Distrikt Vest:
Hvis Sølvfisken og Rønne Syd sammenlægges vil der kunne spares lønudgifter til afdelingsleder, samt et grundbeløb til en afdeling. Besparelsen som er udregnet i nedenstående skema, er udregnet for et år. Det vil sige, at hvis sammenlægningen finder sted pr. 1. september 2010 vil besparelsen i budgetåret 2010 blive på 140.000 kr. I overslagsårene vil besparelsen blive på 435.000 kr. Dette kan indgå som element i Børne- og Skoleudvalgets rammereduktion til budget 2011.
| Sparet løn pædagogisk leder |
-407 |
| Sparet grundbeløb for afdeling |
-116 |
| I alt brutto |
-523 |
| Ændret forældrebetaling (24,5 pct.) |
128 |
| Ændring søskenderabat og økonomiske fripladser |
-40 |
| I alt netto |
-435 |
Etablering af vuggestuegruppe i Sølvfisken, kræver bygningsmæssige ændringer i forhold til toilet/pusle forhold, for i alt 275.000 kr. nedenunder ses hvilke foranstaltninger der skal iværksættes:
· Nye el, vand- og varmeinstallationer
· Nye gulv og vægfliser
· To pusleborde
· Blænde eksisterende dør fra stue til badeværelse
· Etablering af ny dør fra badeværelse til nuværende ”musikrum”
· Ny dør til liggehal i ”musikrum”
· Udvide badeværelse med nuværende ”indhak” på stuen, for at få plads til pusleborde
Det vurderes derudover, at der skal afsættes 175.000 kr. til øvrigt anlæg hvilket i alt bliver 450.000 kr.
50 pct. af anlægsudgifterne kan finansieres af kvalitetsfondsmidler, og 50 pct. (225.000 kr.) finansieres af opsparede midler på sekretariatspuljen for politikområde 01
Distrikt Midt:
· Driftsudgifterne for de 4 gæsteplejepladser i Mariehønen Østermarie vil blive afholdt af Børnenes Dagpleje og Pladsformidling, og afregningen vil ske internt mellem Børnenes Dagpleje og Pladsformidling og Distrikt Midt. Satsen pr. barn vil være svarende til, hvad et barn udløser af merudgifter i gæstepleje.
· Driften af de 4 nye vuggestuepladser vil være koblet op på princippet ”pengene følger barnet”, og der skal derfor ikke forlods foretages budgetmæssige ændringer
· Det vurderes, at der skal afsættes 175.000 kr. til anlæg. 50 pct. af anlægsudgifterne kan finansieres af kvalitetsfondsmidler, og 50 pct. (87.500 kr.) finansieres af opsparede midler på sekretariatspuljen for politikområde 01
Distrikt Nord:
· De 8 nye vuggestuepladser vil være inkluderet i ”pengene følger barnet”, og der skal derfor ikke foretages budgetmæssige ændringer. Budgetmidler til de dagplejere der fortsætter som dagplejere, men ansættes i Distrikt Nord, vil blive tildelt efter den såkaldte ”dagplejemodel”, der p.t. anvendes i Dagplejen, og som også følger princippet om ”pengene følger barnet”. Heller ikke her skal der ske budgetmæssige korrektioner forlods.
· Det vurderes at der skal afsættes 175.000 kr. til anlæg. 50 pct. af anlægsudgifterne kan finansieres af kvalitetsfondsmidler, og 50 pct. (87.500 kr.) finansieres af opsparede midler på sekretariatspuljen for politikområde 01
Distrikt Øst:
· De 8 nye vuggestuepladser vil være inkluderet i ”pengene følger barnet”, og der skal derfor ikke foretages budgetmæssige ændringer. Budgetmidler til de dagplejere der fortsætter som dagplejere, men ansættes i Distrikt Øst, vil blive tildelt efter den såkaldte ”dagplejemodel”, der p.t. anvendes i Dagplejen, og som også følger princippet om ”pengene følger barnet”. Heller ikke her skal der ske budgetmæssige korrektioner forlods.
· Det vurderes, at der skal afsættes 175.000 kr. til anlæg. 50 pct. af anlægsudgifterne kan finansieres af kvalitetsfondsmidler, og 50 pct. (87.500 kr.) finansieres af opsparede midler på sekretariatspuljen for politikområde 01
Indstilling
Områdechefen for Børn- og Skole indstiller, at:
· Børnehaven Rønne Syd og Sølvfisken sammenlægges pr. 1. september 2010 til en integreret afdeling med én afdelingsleder, hvor der oprettes 12 vuggestuepladser i nuværende afdeling Sølvfisken. Afdelingen rummer 12 vuggestuepladser og 74 børnehavepladser.
· Der i Mariehønen Østermarie oprettes 4 vuggestuepladser 1. maj 2010, samt 4 gæsteplejepladser for dagplejebørn snarest muligt.
· Der i henholdsvis Allinge Børnehave og Sydgården Svaneke oprettes 8 vuggestuepladser pr. 1. september 2010.
· 3 dagplejere i Allinge tilknyttes Allinge Børnehave, 2-3 dagplejere i Klemensker/Årsballe tilknyttes Klemensker Børnehus alle med ansættelse i Dagtilbud Nord pr. 1. september 2010.
· 3-4 dagplejere i Svaneke tilknyttes Sydgården med ansættelse i Dagtilbud Øst pr. 1. september 2010.
· Driftsudgifterne for de 4 gæsteplejepladser i Mariehønen Østermarie afholdes af Børnenes Dagpleje og Pladsformidling og afregningen sker internt mellem Børnenes Dagpleje og Pladsformidling og Distrikt Midt. Satsen pr. barn vil være svarende til hvad et barn udløser af merudgifter i gæstepleje.
· De nye vuggestuepladser vil være inkluderet i ”pengene følger barnet”, og der skal derfor ikke foretages budgetmæssige ændringer. Budgetmidler til de dagplejere der fortsætter som dagplejere, men ansættes i distrikterne, vil blive tildelt efter den såkaldte ”dagplejemodel”, der p.t. anvendes i Dagplejen, og som også følger princippet om ”pengene følger barnet”. Heller ikke her skal der ske budgetmæssige korrektioner forlods.
· Anlægsudgifterne finansieres med 50 pct. fra sekretariatspuljen for politikområde 01 og 50 pct. fra kvalitetsfondsmidlerne, idet der senere tages konkret stilling hertil i forbindelse med meddelelse af anlægsbevilling.
· Når kommunalbestyrelsen på baggrund af befolkningsprognosen, vedtager demografikorrektioner på dagtilbudsområdet, udarbejdes forslag til langsigtet plan for dagtilbudsområdet til efterfølgende behandling i Børne- og Skoleudvalget oktober 2010.
Beslutning
Børne- og skoleudvalget 6. april 2010:
Indstillingen anbefales, idet der i Mariehønen oprettes 8 vuggestuepladser.
Der foretages en evaluering af Distriktsmodellen på dagtilbudsområdet i efteråret 2010, inden Børne- og skoleudvalget får forelagt en langsigtet plan for dagtilbudsområdet.
Ansættelsesretslige forhold undersøges.
Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. april 2010:
Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales.
Kommunalbestyrelsen den 22. april 2010:
Godkendt.
Åbent møde
11 Ansøgning om oprettelse af vuggestuegruppe i det private dagtilbud Troldhøj
16.05.07G01-0005
Indledning
Børnehaven Troldhøj blev pr. 1. juli 2009 oprettet som privatinstitution efter dagtilbudslovens § 19, stk. 4.
Sagsbeskrivelse
Bornholms Regionskommune har den 10. marts 2010 modtaget en ansøgning fra Børnehaven Troldhøj om ændring i pasningskapaciteten.
Børnehaven Troldhøj er godkendt til en pasningskapacitet på 27 børnehavepladser. Denne kapacitet ønskes udvidet med 14 vuggestuepladser. Vuggestuegruppen forventes etableret i naboejendommen Havnegade 46, 3730 Nexø pr. 1. august 2010
I henhold til kommunes gældende godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud, skal der stilles en driftsgaranti svarende til 3 måneders drift af institutionen med det godkendte børnetal. Det skal bemærkes, at der kan veksles mellem vuggestue- og børnehavepladser, så længe det holdes indenfor den samlede driftsgaranti.
Derudover indeholder godkendelseskriterierne tekniske krav til en privat leverandør der gør, at der minimum er 2,5 m2 pr. børnehavebarn og 3,9 m2 pr. vuggestuebarn, samt 1 toilet pr.15 børn. Kræver oprettelsen af vuggestuepladser bygningsmæssige ændringer, eller inddragelse af rum der på nuværende tidspunkt ikke godkendt til børnerelaterede formål, kræves der en byggetilladelse og en ibrugtagningstilladelse.
Godkendelseskriterierne indeholder endvidere kvalitetskrav til det pædagogiske indhold. Der skal foreligge pædagogisk læreplan, indeholdende mål og eventuelle delmål for, hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske læringsproces, skal give børn mulighed for at tilegne sig, dette konkretiseret i forhold til henholdsvis vuggestue og børnehavebørn.
Økonomi
Tilskuddet pr. barn til private leverandører er i en marginalbetragtning, højere end budgettildelingen til de kommunale dagtilbud jf. bilag vedrørende merudgifter ved private leverandører. Udover eventuelle engangsudgifter ved tilpasning af antallet af dagplejere, vil kommunen – under de i bilaget anførte forudsætninger – maksimalt kunne påføres en årlig driftsudgift på ca. 221.000 kr. (92.000 kr. i 2010).
Det vurderes, at økonomien kan holdes indenfor det samlede budget på dagpasningsområdet i både 2010 og overslagsårene, idet udviklingen i børnetallet på det private område overordnet set vil blive fulgt løbende og der vil blive taget højde for eventuelle ændringer i forbindelse med budgetlægningen for 2011.
Indstilling
Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:
· Ansøgningen fra Børnehaven Troldhøj om at udvide pasningskapaciteten imødekommes således, at Børnehaven Troldhøj pr. 1. august 2010 er godkendt til at drive dagpasningstilbud med 14 vuggestuepladser og 27 børnehavepladser.
· En godkendelse er betinget af, at Børnehaven Troldhøj pr. 1. august 2010 overholder kravene i bygningsreglementet 2008, samt er godkendt af brandmyndigheden til det øgede børnetal.
· En godkendelse af ansøgningen betinges af, at Børnehaven Troldhøj inden den 1. august 2010 indsender en garanti på anfordringsvilkår svarende til 3 måneders drift på det godkendte børnetal jf. godkendelseskriterierne for private leverandører af dagtilbud i Bornholms regionskommune, samt i øvrigt lever op til de i godkendelseskriterierne skitserede krav.
· Merudgifterne i 2010 – estimeret til 92.000 kr. – finansieres af Sekretariatsbevillingen for politikområde 01 Dagpasning.
· Merudgifterne fra og med 2011 – estimeret til 221.000 kr. – finansieres af Sekretariatsbevillingen for politikområde 01 Dagpasning.
Bilag
· Ansøgning
· Værdigrundlag
· Vedtægt for Børnehaven Troldhøj
· Pædagogiske Læreplaner
· Beregning af merudgifter ved privat leverandør af dagpasning
· Beregnet driftsgaranti
Beslutning
Børne- og skoleudvalget 6. april 2010:
Indstilles til kommunalbestyrelsen.
Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. april 2010:
Anbefales.
Kommunalbestyrelsen den 22. april 2010:
Godkendt.
Bilag til Børne- og Skoleudvalget 6. april 2010
1. Ansøgning om oprettelse af vuggestuegruppe Troldhøj samt diverse (PDF) |
2. Beregning af merudgifter ved privat pasning (XLS) |
3. Driftsgaranti (XLS) |
Åbent møde
12 Klemensker Fritidshus
82.00.00G00-0025
Indledning
Klemensker Fritidshus er berammet til salg pr. 1. august 2010.
Sagsbeskrivelse
I budget 2010 er indlagt at Klemensker Fritidshus sættes til salg pr. 1. august 2010 under forudsætning af en placering af ungdomsskoleklubben på Klemensker skole og en lignende løsning for væveloftet.
Forudsætningen for placering af nye aktiviteter på Klemensker skole var, at der var truffet beslutning om heldagsskolens placering med virkning pr. 1. august 2010, således at der blev frigjort lokaler på Klemensker skole til andre formål.
En ny placering og samling af heldagsskolen kan tidligst blive med virkning fra 1. august 2011.
Væveloftet har ikke i sæson 2009-10 udnyttet væveloftets kapacitet optimalt, idet opsætning af væve med arbejder, der ikke kan færdiggøres ville være uhensigtsmæssigt.
Ungdomsskoleklubben og væveloftet ønsker oplysning om hvilke planer Fritid, Kultur og Forebyggelsesudvalget har for Klemensker Fritidshus.
Økonomi
I budget 2010 og 2011 er der indlagt en besparelse på hhv. kr. 50.000 og kr. 110.000.
Uddrag af Budget 2010:
| Besparelsen vedrører |
Konsekvenser |
|||
| Lukning af Klemensker Fritidshus Klemensker Fritidshus lukkes med effekt fra 1. august 2010. Det forudsættes at de aktiviteter der i dag er i fritidshuset flyttes til lokaler på Klemensker Skole. |
|
|||
| Nummer
|
Beløb i 1.000 kr. i 2009-pris- og lønniveau |
|||
| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
| 15.1-3 |
-50 |
-110 |
-110 |
-110 |
Indstilling
Stabschefen for Regional Udvikling indstiller:
· At det indstilles til kommunalbestyrelsen, at salget af Klemensker Fritidshus udsættes til 1. august 2011.
Beslutning
Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 7. april 2010:
Anbefales.
Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. april 2010:
Anbefales.
Kommunalbestyrelsen den 22. april 2010:
Godkendt.
Åbent møde
13 Forretningsorden
00.10.10A00-0002
Indledning
Jfr. integrationslovens § 42, stk. 6 fastsætter kommunalbestyrelsen for hver nye valgperiode, og dermed også Integrationsrådets nye periode, en forretningsorden.
Forretningsordenen fastsættes på baggrund af en af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration udarbejdet standardforretningsorden.
Sagsbeskrivelse
Der foretages en drøftelse af standardforretningsordenen fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, herunder stillingtagen til §§ 2 og 5:
· Fastsættelse af antal medlemmer og sammensætning i Integrationsrådet
· Fastsættelse af antal årlige møder i Integrationsrådet for valgperioden
samt
· en fastsættelse af fremtidige mødedatoer i 2010
Indstilling
· Integrationsrådet anbefaler og indstiller forslag til forretningsorden til kommunalbestyrelsen.
Bilag
· Standardforretningsorden fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.
· Integrationslovens §§ 42 - 44.
Beslutning
Integrationsrådet 8. februar 2010, pkt. 4
Antallet af medlemmer er drøftet i tidligere Integrationsråd, hvor der er enighed om at der ikke skal sættes et præcist antal på, men at medlemmerne skal være repræsenteret fra de lokale flygtningegrupper.
Det blev vedtaget, at indstille til Kommunalbestyrelsen:
· At antallet af medlemmer består af op til 20 medlemmer
· At der afholdes min. 4 møder årligt, der vil blive indkaldt til ekstraordinære møder, hvis behovet viser sig.
Mødedatoerne vedtoges til:
· Mandag den 26. april 2010, kl. 18,00 i Multietnisk Kulturhus, Lille Madsegade 32, Rønne
· Mandag den 21. juni 2010, kl. 18,00 i Multietnisk Kulturhus, Lille Madsegade 32, Rønne
· Mandag den 23. august 2010, kl. 18,00 i Multietnisk Kulturhus, Lille Madsegade 32, Rønne
· Mandag den 8. november 2010, kl. 18,00 i Multietnisk Kulturhus, Lille Madsegade 32, Rønne
Endvidere blev det vedtaget, at forretningsordenens § 13 ændres til:
· Stk. 1, Der optages referat af integrationsrådets forhandlinger og beslutninger. Et mindretal kan kræve sin opfattelse tilført referatet.
Stk. 2, Referatet udsendes senest 14 dage efter mødets afholdelse, til rådets medlemmer og stedfortrædere for disse, således at disse har 1 uge til at fremsende ændringsforslag eller bemærkninger til referatet.
Stk. 3, Referatet betragtes herefter som godkendt og kan offentliggøres.
Sagsbeskrivelse
Integrationsrådet består på nuværende tidspunkt af 12 medlemmer, repræsenteret fra politikerne, forskellige befolkningsgrupper, LO, frivillige organisationer og skoleområdet.
Det skal tilføjes, at der i nuværende forslag til forretningsorden fra Rådet for Etniske Minoriteter er anført en ændring af § 13.
Nyt forslag til § 13:
§ 13. Der optages referat af integrationsrådets forhandlinger og beslutninger. Et mindretal kan kræve sin opfattelse tilført referatet.
Stk. 2. Referatet udsendes senest 14 dage efter mødets afholdelse, til rådets medlemmer og stedfortrædere for disse, således at disse har 1 uge til at fremsende ændringsforslag eller bemærkninger til referatet.
Stk. 3 Referatet betragtes herefter som godkendt og kan offentliggøres.
Nuværende forslag fra Rådet for Etniske Minoriteter
§ 13. Der optages referat af integrationsrådets forhandlinger og beslutninger. Et mindretal kan kræve
sin opfattelse tilført referatet. Udkast til referat udsendes senest 14 dage efter mødets afholdelse til
rådets medlemmer og stedfortræderne for disse.
Stk. 2. Et referat betragtes som godkendt, medmindre et eller flere medlemmer af integrationsrådet
på det førstkommende møde protesterer herimod.
Stk. 3. Der træffes ved hvert møde beslutning om, hvorvidt det godkendte referat skal offentliggøres.
Referatet offentliggøres ikke, hvis et eller flere medlemmer af integrationsrådet protesterer herimod.
Stk. 4. Det godkendte referat udsendes til integrationsrådets medlemmer og stedfortræderne for
disse.
Indstilling
· Integrationsrådet indstiller forslag til forretningsorden til godkendelse
Bilag
· Forslag til forretningsorden til Integrationsrådet
Beslutning
Kommunalbestyrelsen den 22. april 2010:
Godkendt.
Bilag til Kommunalbestyrelsen 22. april 2010
1. Forretningsorden (DOC) |
Åbent møde
14 Redegørelse vedrørende omstrukturering af Bornholms Brandvæsen.
14.00.00K04-0002
Indledning
I forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse den 18. december 2008 af den risikobaserede dimensionering for Bornholms Regionskommune og hermed en vedtagelse af en omstrukturering af Bornholms Brandvæsen, modtog Bornholms Regionskommune den 18. februar 2009 en udtalelse fra Beredskabsstyrelsen vedrørende anbefalinger og konklusion omkring den risikobaserede dimensionering.
Beredskabsstyrelsen anmoder i ovennævnte udtalelse om, at der primo 2010 indsendes en redegørelse for perioden fra 1. maj til 31. december 2009 omkring afgangstider, responstider samt iværksættelse af indsatsen. Hertil ønskes en status for brandstationernes placering.
Sagsbeskrivelse
Bornholms Brandvæsen har internt udarbejdet en redegørelse på baggrund af Beredskabsstyrelsens anmodning af 18. februar 2009. Redegørelsen vedlægges som bilag 2.
Redegørelsens afsnit om udrykninger, afgangstider samt responstider, er udarbejdet på baggrund af indberettede indsatser i Beredskabsstyrelsens online indberetningssystem ODIN.
I redegørelsens sammenfatning kan det konstateres, at i 91 % af tilfældene er udrykningskøretøjerne afgået fra brandstationen indenfor 5 minutter efter alarmens modtagelse, hvilket er kravet til afgangstid jf. Beredskabsloven. I de sidste 9 % af tilfældene er afgangen sket indenfor 7 minutter. I flere tilfælde er det den 32 meter redningslift fra brandstationen i Rønne, som er afgået senere end 5 minutter efter alarmens modtagelse. Køretøjet er i dag stationeret i lejede lokaler andetsteds i Rønne, hvilket betyder en forsinket afgang, idet mandskabet først skal møde på brandstationen i Dampmøllegade, for herefter at skulle afhente redningsliften i de lejede lokaler. Når udflytningen af Rønne brandstation bliver en realitet, vil dette forhold blive tilgodeset og dermed løst.
I forhold til responstider, som er tidspunktet fra alarmens modtagelse til de enkelte udrykningskøretøjer er fremme på skadestedet, kan det konstateres at i 3 % af tilfældene er køretøjerne fremme indenfor 5 minutter, mens de i 6 % af tilfældene er fremme indenfor 7 minutter. I 21 % af tilfældene er køretøjerne fremme indenfor 10 minutter, mens de i 81 % af tilfældene er fremme indenfor 15 minutter. I 99 % af tilfældene er køretøjerne fremme indenfor 20 minutter. Det skal bemærkes, at der er tale om samtlige køretøjer til den enkelte indsats, hvilket betyder at første køretøj kan være fremme tidligere end ovennævnte angiver.
Ovennævnte responstider matcher overordnet set de politisk godkendte servicemål, som er angivet i den risikobaserede dimensionering.
I alle de undersøgte hændelser har bemandingen levet op til de stillede krav jf. gældende alarmeringsplan, både hvad angår antal og krævet uddannelsesmæssig kompetence. Ligeledes har antallet og type af udrykningskøretøjer levet op til kravene i alarmeringsplanen.
I enkelte tilfælde er fremkørsel med tankvogn til området syd for Aakirkeby uforholdsvis lang tid om at nå frem til skadestedet, set i forhold til de øvrige udrykningskøretøjers fremkomst. Det bør derfor sikres, at fremkørsel med tankvogn til dette område optimeres i forhold til nuværende instruks. Dette kan gøres ved afsendelse af tankvogn fra Nexø frem for fra Rønne.
Redegørelsen af drøftet i Brandrådet den 3. februar 2010, efterfølgende på hver af de 4 kommunale brandstationer den 22. februar, henholdsvis den 23. februar og slutteligt behandlet i MED-udvalget den 24. februar 2010. Redegørelsen bør følges op med en tilsvarende evaluering for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010, for at sikre en bredere evaluering.
Endvidere vil evalueringen blive fulgt op med en intern drøftelse i Brandrådet med sigte på optimering af mandskabs- og materielressourcer.
Økonomi
Ingen.
Indstilling
Beredskabschefen indstiller redegørelsen taget til efterretning og fremsendt til Beredskabsstyrelsen.
Bilag
Bilag 1. Beredskabsstyrelsens udtalelse af 18. februar 2009.
Bilag 2. Redegørelse i forhold til omstrukturering i Bornholms Brandvæsen.
Beslutning
Beredskabskommissionen den 2. marts 2010:
Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller redegørelsen taget til efterretning og fremsendt til Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Teknik- og Miljøudvalget d. 7. april 2010:
Anbefales.
Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. april 2010:
Anbefales.
Kommunalbestyrelsen den 22. april 2010:
Godkendt.
Bilag til Beredskabskommissionen 2. marts 2010
1. Bilag 1: Beredskabsstyrelsens udtalelse af 18. februar 2009. (PDF) |
2. Bilag 2: Redegørelse i forhold til omstrukturering i Bornholms Brandvæsen. (DOC) |
Åbent møde
15 Lokalplanforslag 047 for et boligområde ved Langebjerg i Sandvig og tillæg til regionkommuneplan nr 24
01.02.05P16-0085
Indledning
Teknik og Miljøudvalget besluttede d. april 2008 at der skulle udarbejdes forslag til lokalplan og regionkommuneplantillæg for et område til helårsbeboelse ved Langebjergvej i Sandvig. Teknik og miljøudvalget besluttede maj 2009 at arbejdet kunne iværksættes, idet bygherren bidrager med udarbejdelse af et lokalplanforslag. Ansøgers rådgiver har nu udarbejdet et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg, i samarbejde med bygherre og Teknik & Miljø.
Sagsbeskrivelse
Lokalplanforslaget er udarbejdet svarende til det bygherren tidligere havde anmodet om, dog med enkelte ændringer/tilføjelse, herunder at der foruden enkelte parcelhuse nu foreslås mulighed for dobbelthuse på de enkelte parceller.
Lokalplanforslagets indhold
Arealet der ønskes lokalplanlagt omfatter 2 sammenhængende ejendomme (matr. nr. 3a og 4a Sandvig markjorder) der udgør en ubebygget skråning mellem Langebjergvej, et eksisterende boligområde mod nord og vest. Mod sydøst grænser området op til et eks. sommerhusområde. Arealet ligger delvist i landzone (del af matr. 4a) men indgår i kommuneplanens rammer for lokalplanlægning, område 18.B.01, udlagt til helårs boligformål. Et areal i landzone overføres til byzone med lokalplanes endelige vedtagelse. Arealet beliggende i landzone omfattes desuden af skovbyggelinje, der forudsættes ophævet med lokalplanen.
Lokalplanen foreslår udstykning af op til 12 grunde, bebygget med helårsboliger i op til 2 etager (bebyggelsen nærmest Langebjergvej dog kun op til 1,5 etager). Der gives mulighed for at der i stedet for enkelte boliger tillades etablering af dobbelthuse på grundene. Nye boliger sikres med lokalplanen anvendt til helårsboligformål. Lokalplanen skal muliggøre bygherrens ide om at ny bebyggelse kan udføres som eksklusive helårsboliger, med et nutidigt formsprog. Grundene har en attraktiv beliggenhed med udsigt til Hammeren, Hammersø og Sandvig Bugten.
Den øgede bebyggelseshøjde på op til 2 etager muliggøres fordi terrænforholdene på en del af området er stærkt skrånende (Denne del af området ligger i forvejen i byzonen). Der fastlægges ny vejtilslutning til arealet fra Langebjergvej.
En lav jordvold langs Langebjergvej skal dæmpe evt. trafikstøj for de nærmeste boliger, og det skønnes dermed ikke at Langebjergvej vil indebære væsentlige støjproblemer for boligområdet (der er i forvejen kun en begrænset trafik i området).
En intern adgangsvej tænkes udført som privat fællesvej. Bygherren ønsker samtidig at trafikhastigheden på Langebjergvej nedsættes udfor bebyggelsen. Disse vejforhold reguleres dog ikke med lokalplanen.
Teknik & Miljø vurderer samlet at lokalplanen vil sikre en ensartet identitet i bebyggelsen, f.eks. gennem fælles krav til materialeanvendelse på bygningsoverflader og tagbelægninger. Projektet ses som en god mulighed for at tilvejebringe 12 nye attraktivt beliggende byggegrunde på Bornholm.
Kommuneplantillæg 024
Lokalplanområdet indgår i et større boligområde i kommuneplanen (18.B.01.).
Forslaget til Regionkommuneplantillæg nr. 024 indeholder retningslinjer der, overensstemmende med lokalplanforslaget, afgrænser et nyt helårs boligområde 18.B.04. Der fastlægges rammer for lokalplanlægning der muliggør opførelse af boliger i op til 2 etager, med en maks. bygningshøjde på 10 m, og en maks. bebyggelsesprocent på 35 for parcelhuse, 40 for dobbelthuse.
Økonomi
Ingen
Indstilling
Chefen for Teknik & Forsyning indstiller at forslagene til lokalplan og regionkommuneplantillæg vedtages til offentliggørelse i 8 uger.
Bilag
Forslag til lokalplan 047 og regionkommuneplantillæg nr. 024
Beslutning
Teknik- og Miljøudvalget d. 3. marts 2010:
Udsættes.
Teknik- og Miljøudvalget d. 7. april 2010:
Anbefales.
Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. april 2010:
Anbefales.
Kommunalbestyrelsen den 22. april 2010:
Godkendt.
Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. marts 2010
1. LP forslag 047 (PDF) |
Åbent møde
16 Samlet budgetopfølgning pr. 28. februar 2010
00.30.10Ø09-0058
Indledning
I henhold til retningslinjerne gennemføres den samlede budgetopfølgning pr. 28. februar 2010 for Økonomi- og Erhvervsudvalget. Opfølgningen omfatter dels udviklingen i 2009 i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2009 og dels opfølgning for 2010 pr. 28. februar 2010.
Sagsbeskrivelse
Drift (resume):
2009
I 2009 forventes samlet set et akkumuleret mindreforbrug på 43,2 mio. kr. på den overførbare bevilling. Dette dækker over et samlet forventet merforbrug på Børne- og Skoleudvalgets og Socialudvalgets områder på i alt 19,5 mio. kr., mens der på de øvrige udvalgsområder i alt forventes mindreforbrug på i alt 62,7 mio. kr. Det forventede merforbrug i 2009 kan fortrinsvis henføres til BørneCenter Bornholm (BCB), Løvstikken og Hans Rømer Skolen på Børne- og Skoleudvalgets område, til Bornholms Plejehjem og –centre, Devika og SAC på Socialudvalgets område samt til BAT på Teknik og Miljøudvalgets område.
På den ikke-overførbar bevilling forventes et mindreforbrug på 6,6 mio. kr., hvilket skal ses i lyset af, at der blev givet tillægsbevilling på 10,8 mio. kr. pr. 31. oktober 2009. I forhold til seneste budgetopfølgning pr. 31. oktober 2009 er der tale om en forbedring på 22,1 mio. kr. på den overførbar bevilling, henholdsvis 3,4 mio. kr. på den ikke-overførbar bevilling.
Det skal bemærkes, at det forventede driftsresultat i 2009 ikke afspejler regnskab 2009, som ikke ser så positivt ud som ovenstående kan give indtryk af.
Aftale om bortskrivning af overført underskud
I aftale om bortskrivning af overført underskud, der omfatter BCB, Døgnplejen Bornholm, Bornholms Plejehjem og -centre, Psykiatri og Handicap samt BAT, er der afskrevet 39,4 mio. kr. vedr. 2008.
I 2009 forventes det samlede merforbrug i de pågældende virksomheder at udgøre 31,5 mio. kr., hvoraf Døgnplejen og Psykiatri og Handicap forventer mindreforbrug i 2009 på henholdsvis 0,8 mio. kr. og 1,5 mio. kr.. Dog er det aftalt, at Døgnplejen Bornholm ikke overfører mindreforbruget til 2010. Når der tages højde for virksomhedernes afdrag på 0,5 mio. kr. i 2014, dvs. samlet set 1,5 mio. kr. fordelt på 3 virksomheder, forventes afskrivning vedr. 2009 at udgøre 31,5 mio. kr. Sagen genoptages i forbindelse med budgetoverførsler fra 2009 til 2010 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 19. maj 2010.
2010
Overførslen til 2010 forventes således at udgøre 76,8 mio. kr., når der tages højde for bortskrivning af underskud i 2009 på 31,5 mio. kr. På sekretariatsbevillinger og administrationen forventes en samlet overførsel på 57,4 mio. kr., mens 28 virksomheder ud af 42 forventer at overfører et samlet mindreforbrug på 31,9 mio. kr., og 14 virksomheder forventet at overføre et merforbrug på 12,5 mio. kr.
I 2010 forventet hovedparten af virksomhederne at budgettet overholdes, men at ca. 30-40% af overførslen fra 2009 anvendes i 2010. Således forventes i 2010 samlet set et mindreforbrug på 48,5 mio. kr. på den overførbare bevilling, idet 28,3 mio. kr. af overførslen fra 2009 forventes anvendt. På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et merforbrug på 3 mio. kr. i 2010.
Tabel 1: Budgetopfølgning pr. 28. februar på politikområder og udvalg
| Beløb i 1.000 kr. |
Forventet overførsel fra 2009 |
Forventet mer/mindreforbrug i 2010 excl. overførsler |
Forventet mer/mindreforbrug inkl. overførsler |
||
| Overførbar |
Ikke-overf.bar |
Overførbar |
Ikke-overf.bar |
||
| Dagpasning |
2.243 |
3.456 |
-1.437 |
5.699 |
-1.437 |
| Undervisning |
11.323 |
-6.837 |
0 |
4.486 |
0 |
| Børn og familier |
-2.520 |
69 |
0 |
-2.451 |
0 |
| Børne- og Skoleudvalget |
11.046 |
-3.312 |
-1.437 |
7.734 |
-1.437 |
| Sociale ydelser |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Ældre |
-1.520 |
2.175 |
17 |
655 |
17 |
| Psykiatri og handicap |
-570 |
246 |
1.400 |
-324 |
1.400 |
| Sundhed |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Forebyggelse og behandling |
2.920 |
-2.120 |
0 |
800 |
0 |
| Socialudvalget |
830 |
301 |
1.417 |
1.131 |
1.417 |
| Beskæftigelse og aktivering |
1.697 |
-297 |
0 |
1.400 |
0 |
| Forsørgelsesydelser |
794 |
-794 |
-3.000 |
0 |
-3.000 |
| Beskæftigelsesudvalget |
2.491 |
-1.091 |
-3.000 |
1.400 |
-3.000 |
| Teknik og miljø |
-783 |
-4.067 |
0 |
-4.850 |
0 |
| Forsyning og drift |
8.036 |
-3.548 |
0 |
4.488 |
0 |
| Teknik- og Miljøudvalget |
7.252 |
-7.614 |
0 |
-362 |
0 |
| Økonomi |
-206 |
206 |
0 |
0 |
0 |
| Erhverv og samfund |
14.394 |
-7.094 |
0 |
7.300 |
0 |
| Organisation, personale og politikere |
12.757 |
388 |
0 |
13.145 |
0 |
| Informationsteknolog |
12.180 |
-2.580 |
0 |
9.600 |
0 |
| Fællesadministration |
13.503 |
-6.428 |
0 |
7.075 |
0 |
| Økonomi- og Erhvervsudvalget |
52.628 |
-15.508 |
0 |
37.120 |
0 |
| Fritid og kultur |
1.999 |
-497 |
0 |
1.502 |
0 |
| Biblioteker |
583 |
-583 |
0 |
0 |
0 |
| Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget |
2.583 |
-1.081 |
0 |
1.502 |
0 |
| Bornholms Regionskommune |
76.831 |
-28.306 |
-3.020 |
48.525 |
-3.020 |
| Merforbrug = negativt fortegn |
|
|
|
|
|
På Børne- og Skoleudvalgets områder forventes et mindreforbrug på 7,7 mio. kr. ultimo 2010, idet der anvendes 3,3 mio. kr. af overførslen fra 2009. BørneCenter Bornholm havde som udgangspunkt kalkuleret med et forventet merforbrug på 20 mio. kr. i 2010, men der er udarbejdet en plan for økonomisk genopretning, som ved gennemførsel skal sikre at budgettet overholdes. På den ikke-overførbar bevilling forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr. som følge af flere udgifter til søskenderabat og fripladser mv.
På Socialudvalgets områder forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. ultimo 2010, idet der anvendes 0,3 mio. kr. af overførslen fra 2009. Hovedparten af virksomhederne forventer at overholde budgettet i 2010 og anvender dele af deres overførsler. På sekretariatsbevilling for Psykiatri og Handicap forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i ultimo 2010 som dermed delvist opvejer det overførte merforbrug fra 2009 på 4,1 mio. kr. Rønne Botilbud forventer at øge mindreforbruget i 2010 til 3,5 mio. kr. som følge af Stenbanen. På den ikke-overførbare bevilling forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. som følge af merrefusion på dyre enkeltsager.
På Beskæftigelsesudvalgets områder forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. ultimo 2010 som kan henføres til (flexpuljen) Jobcenteret. På den ikke-overførbar bevilling forventes et merforbrug på 3 mio. kr. på Borgercenteret.
På Teknik- og Miljøudvalgets områder forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. ultimo 2010. Teknik og Miljø forventer merforbrug på 4,9 mio. kr. efter tillægsbevilling på 5 mio. kr. vedr. vintertjenesten. Dette opvejes af Forsyningsområdet, hvor der forventes mindreudgifter på 4,5 mio. kr. i virksomhederne Vej og Park Bornholm samt RKR Service. Det skal bemærkes, at Vej og Park endnu ikke har udsendt regninger vedr. 2010 grundet indførelse af nyt økonomisystem i virksomheden.
På Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder forventes samlet set et mindreforbrug på 37,1 mio. kr. ultimo 2010, idet der anvendes 15,5 mio. kr. af overførslen fra 2009 på i alt 52,6 mio. kr.
På Fritids- og Kulturudvalgets områder forventes samlet set et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. ultimo 2010, idet der anvendes 1,1 mio. kr. af overførslen fra 2009 på 2,6 mio. kr. De forventede mindreforbrug i 2010 kan henføres til Regional Udvikling og Bornholms Musik- og Billedskole, der viderefører dele af overførslen fra 2009. Biblioteket forventer at anvende overførsel fra 2009 på 0,6 mio. kr. og derudover at holde budgettet i 2010.
Opfølgning på aftale om overførsel af mindreforbrug fra 2008
Økonomi og Analyse indgik i 2009 aftaler om videreførsel af mindreforbrug fra 2008 til 2010. I alt blev der indgået aftaler med 20 virksomheder om videreførsel af et samlet mindreforbrug på 57,8 mio. kr. Hovedparten af virksomhederne har overholdt aftalen tilmed øget mindreforbruget til 72,6 mio. kr. Fire virksomheder har ikke kunnet overholde aftalen, heraf en virksomhed på kulturområdet som følge af beslutninger i Kommunalbestyrelsen. For de øvrige virksomheder er der tale om mindre afvigelser, dog med undtagelse af Teknik og Miljø som følge af vintertjenestens merforbrug.
Drift
Fagudvalgenes behandling
Budgetopfølgningen for de enkelte udvalgsområder har været forelagt fagudvalgene. Sagsfremstillinger og fagudvalgenes beslutninger er gengivet i bilag 1, mens virksomhedernes forventede regnskab for 2010 fremgår af bilag 3.
Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler eget område på mødet den 14. april, og derfor fremgår udvalgets beslutning ikke nedenfor.
Fagudvalgenes indstillinger:
Børne- og Skoleudvalget 6. april 2010:
Taget til efterretning.
Beskæftigelsesudvalget den 6. april 2010:
Taget til efterretning.
Teknik- og Miljøudvalget d. 7. april 2010:
Taget til efterretning.
Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 7. april 2010:
Til efterretning.
Socialudvalget 12. april 2010:
Budgetopfølgningen pr. 28.2.2010 taget til efterretning.
Økonomi- og Erhvervsudvalget 14. april 2010:
Taget til efterretning.
Anlæg
Der udarbejdes ikke budgetopfølgning på anlæg i 2010 ved budgetopfølgningen pr. 28. februar 2010, idet forbruget i 2010 medio marts måned kun udgør ca. 6 mio. kr., ligesom der endnu ikke er overført rådighedsbeløb fra 2009 til 2010.
Budgetopfølgningen vedrørende 2009 viser, jf. nedenstående tabel, et forventet mindreforbrug inkl. overførsler fra 2008 på netto 55,8 mio. kr., hvoraf 53,9 mio. kr. forventes overført til 2010. Det skal bemærkes, at der er tale om et skøn, idet budgetoverførslerne først gøres endeligt op i april måned.
Til sammenligning blev der overført anlæg for netto 48,7 mio. kr. fra 2008 til 2009.
Der forventes desuden at skulle overføres -19,8 mio. kr. til låneoptagelse vedrørende ombygning af Nexøhuset.
Anlægsaktiviteten i 2009 må siges at have været meget lav, idet budgetopfølgningen igen viser at der i 2009 ikke er blevet afholdt ret mange udgifter til anlægsprojekterne. Budgetopfølgningen giver derfor generelt ikke anledning til bemærkninger for så vidt angår anlægsudgifterne. For så vidt angår budgetopfølgningen på indtægtssiden henvises til nedenstående afsnit vedrørende Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Beløb (netto) i 1.000 kroner
| Udvalg |
Korrigeret budget 2009 |
Forbrug regnskab 2009 pr. 22.03.2010 |
Forventet restkorr. budget 2009 |
Forventet overførsel til 2010 |
| Børne- og Skoleudvalget |
17.314 |
5.987 |
11.327 |
11.107 |
| Socialudvalget |
33.370 |
7.192 |
26.178 |
24.411 |
| Teknik- og Miljøudvalget |
57.886 |
17.719 |
40.167 |
40.208 |
| Økonomi- og Erhvervsudvalget |
-31.740 |
-7.039 |
-24.701 |
-24.666 |
| Fritids- og Kulturudvalget |
4.711 |
1.806 |
2.905 |
2.905 |
| Sundheds- og Forebyggelsesudvalget |
674 |
714 |
-40 |
-40 |
| I alt |
82.215 |
26.379 |
55.836 |
53.925 |
Differencen mellem tallene i de to sidste kolonner skyldes hovedsagelig projekter der forventes afsluttet i 2009, hvor mer-/mindreforbrug vil blive tilført de likvide aktiver
Efterfølgende beskrives overordnet hvad de enkelte udvalgs forventede overførsler til 2010 omfatter:
Børne- og Skoleudvalget
Den forventede overførsel til 2010 består hovedsagelig af reserverede midler til etablering af køkkenfaciliteter i daginstitutioner samt til flytning af Bornholms Heldagsskole.
Socialudvalget
Hovedparten af den forventede overførsel til 2010 består af afsatte midler på ca. 24 mio. kr. til ombygning af Nexøhuset, som dog modsvares af en låneoptagelse hertil på 19,8 mio. kr.
Teknik- og Miljøudvalget
Den forventede overførsel til budget 2010 består dels af udisponerede puljemidler til vejanlæg, havne m.v. og dels af en række anlægsprojekter, hvortil der er meddelt anlægsbevillinger, men ikke er afholdt udgifter af betydning i 2009.
Økonomi- og Erhvervsudvalget
På politikområde 11 Erhverv og samfund viser budgetopfølgningen mindreindtægter på ca. 28,4 mio. kr., hvilket skyldes at indtægter fra salg af jord og bygninger, skove, havnearealer, og sommerhusgrunde m.m. ikke er indgået til kommunen i den planlagte takt. Mindreindtægterne overføres til 2010.
Fritids- og Kulturudvalget
På Fritids- og Kulturudvalgets område vedrører den forventede overførsel til 2010 dels udisponerede puljemidler til anlægsønsker og dels en række igangværende projekter til bl.a. selvejende haller og svømmehaller.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
De to igangværende anlægsprojekter tilhørende Bornholms Kommunale Tandpleje medfører tilsammen en mindre overskridelse på omkring 0,04 mio. kr. Merforbruget vil blive finansieret af Tandplejens driftsbudget i forbindelse med budgetoverførsel til 2010.
For yderligere specifikation af de enkelte anlægsprojekter henvises til anlægsoversigten i bilag 2, som udviser det faktiske forbrug i regnskab 2009 opgjort pr. 22. marts 2010.
Kvalitetsfonden
Den lave anlægsaktivitet gør sig naturligvis også gældende vedrørende investeringer på kvalitetsfondsområderne (dagtilbud, folkeskoler, idrætsaktiviteter målrettet børn og unge samt ældreområdet).
Bornholms Regionskommunes tilskud fra Kvalitetsfonden i 2009 udgør 7,8 mio. kr.
Kommunen skal egenfinansiere 50 % af investeringerne på kvalitetsfondsområderne for at kunne udnytte tilskuddet fra Kvalitetsfonden. Hvis tilskuddet ikke udnyttes skal midlerne deponeres.
For at udnytte hele tilskuddet skal kommunen afholde udgifter for 15,6 mio. kr. på ovennævnte områder i 2009, men budgetopfølgningen viser kun et forventet forbrug på 8,4 mio. kr.
Konsekvensen heraf bliver således, at kommunen skal deponere i alt 3,6 mio. kr. vedrørende 2009, nemlig forskellen på kvalitetsfondstilskuddet på 7,8 mio. kr. og 50 % af det forventede forbrug i 2009 som udgør 4,2 mio. kr. De deponerede midler bliver overført og kan anvendes i 2010.
Finansielle poster
Bornholms Regionskommune har modtaget 3,1 mio. kr. i ekstra generelle tilskud.
Bloktilskuddet til Bornholms Regionskommune nedsættes i 2010 med 0,512 mio. kr. i kollektiv strafafgift som følge af manglende overholdelse af rammen for kommunale skatteforhøjelser. I henhold til aftalen med regeringen udgør den kollektive strafafgiften 25 % af overskridelsen af rammen for skatteforhøjelser, som fordeles på alle kommuner svarende til andelen af bloktilskuddet. De øvrige 75 % af overskridelsen afregnes individuelt med de kommuner, der har forhøjet skatten ud over tildelt andel af rammen til skatteforhøjelser.
Økonomi og Analyses bemærkninger
Med undtagelse af Dagtilbud Vest, forventer Dagtilbuddene at overholde budgetterne i 2010. ØA vil gerne henlede opmærksomheden på, at det er konstateret, at der var markant færre børn pr. 1. januar 2010 end forventet. Dagtilbuddene skal således være opmærksomme på, at der i 2010 formodentlig vil ske en reduktion af budgetterne, som følge af færre indmeldte børn i institutionerne, og en budgetmodel hvor pengene følger barnet.
Løvstikkens samlede merforbrug forventes imod forventning ikke at kunne nedbringes i 2010, men øget til 2,5 mio. kr. svarende til 30 % af driftsbudgettet. Børne- og Skolesekretariatet oplyser, at der iværksættes en handleplan til afvikling af merforbruget. Der bør i denne sammenhæng rettes opmærksomhed på de afledte økonomiske konsekvenser af BCBs besparelsestiltag for Løvstikken.
BCBs forventes at få et merforbrug på 20,6 mio. kr. i 2009 efter bortskrivning af underskud ultimo 2008. For at imødegå et tilsvarende merforbrug i 2010 har BCB udarbejdet forslag til besparelsestiltag, der sigter mod at genoprette økonomien til budgetoverholdelse i 2010. Forslagene omhandler besparelser for 18,4 mio. kr. i 2010 og 38,9 mio. kr. i 2011. Besparelsestiltagene er behandlet i Børne- og Skoleudvalget den 6. april 2010. Forslagene er tiltrådt af Børne- og Skoleudvalget, idet et forslag om lukning af Sirius behandles på et ekstraordinært møde den 14. april. Herudover anmoder udvalget Børnecenteret om en revurdering af tre konkrete forslag indenfor den af Børnecenteret angivne besparelsesmulighed.
Parallelt med de politiske drøftelser af besparelsesforslagene, har ØA vurderet forslagenes økonomiske sandsynlige realiseringspotentiale. På baggrund af de af BCB hidtil udarbejdede handleplaner, samt de konstaterede tilbagemeldinger i budgetopfølgningerne for 2009, hvor virksomheden i flere omgange er indskærpet, at budgettet skal overholdes, tager ØA generelt forbehold i forhold til realiserbarheden af dele af det fremlagte forslag.
Af de fremlagte besparelsesforslag fremgår der en række forbehold i forslagene omkring omlægning af anbringelsesmønsteret fra såvel familiepleje, opholdsteder som institutioner til hybelordninger som giver en vis usikkerhed. Hertil kommer at det største besparelsespotentiale i 2010 angives at være tilvejebringelse af et anbringelsesmønster som i 2008. Dette forslag betragtes af ØA behæftet med en vis usikkerhed. Det skyldes bl.a.. at forslaget forudsætter, at der sker væsentlig ressourceanvendelse i skoler og blandt samarbejdsparter. Såfremt planens tiltrædelse bør dette sikres. Herudover fremgår det af forslaget, at der ikke er taget højde for de økonomiske konsekvenser af behovet for fysiske lokaler til den påtænkte indsats samt budgetmidler til afledte aktiviteter.
Generelt bemærker ØA at såfremt forslagene kan realiseres, kunne disse have været bragt til politisk drøftelse tidligere.
Der bør fremadrettet fokuseres på organisatoriske, ledelsesmæssige og styringsmæssige tiltag til imødegå de udfordringer besparelsesforslagene indebærer.
Bornholms Plejehjem og Centre forventer at overholde budgettet i 2010, men har i 2009 et merforbrug på 12,3 mio. kr.. Selv med budgetopretning til Slottet og Nylars på 5,5 mio. kr. finder ØA det usikkert om det er realistisk at kunne overholde budgettet og samtidig afdrage 0,5 mio. kr. vedr. bortskrevet gæld. En af årsagerne til økonomisk ubalance i driften er fortsat problemer med tomme pladser på plejehjemmene.
Det er ØA’s opfattelse, at den økonomiske koordinering og styring ældrevirksomhederne imellem snarest bør intensiveres for at understøtte budgetoverholdelsen på området i de kommende år.
Teknik og Miljø forventer fortsat merudgifter til drift af kommunale ejendomme, og det bør som konsekvens heraf undersøges, hvorledes denne opgave alternativt kan håndteres for fremadrettet at opnå budgetoverholdelse.
Økonomi
I 2009 forventes samlet set et mindreforbrug på 43,2 mio. kr. på den overførbare bevilling, hvilket er en forbedring 22,1 mio. kr. af det samlede resultat i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2009.
På den ikke-overførbar bevilling forventes et mindreforbrug på 6,6 mio. kr., hvilket skal ses i lyset af, at der blev givet i tillægsbevilling på 10,8 mio. kr. på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2009. Resultatet for 2009 er således forbedret med 3,4 mio. kr.
Det skal bemærkes at det forventede driftsresultat ikke afspejler regnskab 2009, som ikke ser så positivt ud som ovenstående kan give indtryk af.
Overførslen til 2010 forventes at udgøre 76,8 mio. kr., når der tages højde for bortskrivning af underskud på 31,5 mio. kr.
I 2010 forventes samlet set et mindreforbrug på 48,5 mio. kr. på den overførbare bevilling, idet 28,3 mio. kr. af overførslen fra 2009 forventes anvendt. På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et merforbrug på 3 mio. kr. i 2010.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller
· at den samlede budgetopfølgning og fagudvalgenes indstillinger tages til efterretning
· at de fremkomne bemærkninger, jf. Økonomi og Analyses bemærkninger, drøftes
Med henvisningen til den samlede budgetopfølgning pr. 31. oktober 2009, hvor det blev noteret i indstillingen, at: ”Til indstillingen skal det tillige anbefales, at der i forbindelse med afsluttede analyser, allerede igangsatte initiativer og anbefalede initiativer ikke alene fokuseres og lægges vægt på økonomi. Der bør også fremadrettet fokuseres på organisatoriske, ledelsesmæssige og styringsmæssige tiltag til løsning af de udfordringer, som enkelte virksomheder har befundet sig i over en længere tidsperiode. Handleplaner og budgetopfølgninger løser ikke disse udfordringer alene, heller ikke en ensidig tilførsel af yderligere midler, kombineret med bortskrivning af oparbejdede underskud.”, skal jeg understrege det ledelsesmæssige ansvar for at budgetterne overholdes.
Bilag
Bilag 1: Fagudvalgenes behandling af budgetopfølgningen pr. 28. februar 2010
Bilag 2: Anlægsoversigt vedr. 2009
Bilag 3: Virksomhedernes budgetopfølgning pr. 28. februar 2010
Beslutning
Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. april 2010:
Udvalget anbefaler og tager til efterretning at fagudvalgene foretager en politisk behandling af håndteringen af afledte økonomiske konsekvenser i øvrige dele af organisationen.
Kommunalbestyrelsen den 22. april 2010:
Taget til efterretning.
Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 14. april 2010
1. Bilag 2: Anlægsoversigt vedr. 2009 (PDF) |
2. Bilag 1: Fagudvalgenes behandling af budgetopfølgningen pr. 28. februar 2010 (DOC) |
3. Bilag 3: Virksomhedernes budgetopfølgning pr. 28. februar 2010 (PDF) |
Åbent møde
17 Likviditetsoversigt pr. 31. marts 2010
00.32.18Ø10-0002
Indledning
I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.
Sagsbeskrivelse
Den første oversigt viser den faktiske beholdning (164,3 mio.) og den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (209,6 mio.) samt den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2010 (115,2 mio.).
Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i såvel den faktiske som den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2009 til 31. januar 2010.
Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:
Den beregnede beholdning ultimo 2010 på 115,2 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske ultimobeholdning 2009 og de i 2010 afgivne tillægsbevillinger. Budgetoverførslerne fra 2009 til 2010, der ved budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2009 blev skønnet til ca. 89 mio. kr., er endnu ikke opgjort og derfor ikke medtaget i beregningerne.
Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 13,0 mio. kr.
Økonomi
Ingen
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,
· at likviditetsoversigterne tages til efterretning
Bilag
· Beholdninger opgjort pr. 31. marts 2010
· Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger
Beslutning
Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. april 2010:
Taget til efterretning og sendes videre til kommunalbestyrelsen.
Kommunalbestyrelsen den 22. april 2010:
Taget til efterretning.
Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 14. april 2010
1. Beholdninger opgjort pr. 31. marts 2010 (XLS) |
2. Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger (PDF) |
Åbent møde
18 Godkendelse af fjernvarmetakster for 2010/2011 - Rønne Varme A/S
13.03.00S55-0003
Indledning
Rønne Varme A/S takster skal godkendes af Bornholms Regionskommune i henhold til § 5 i selskabets vedtægter. Baggrunden herfor er, at Bornholms Regionskommune står som garant for hovedparten af selskabets lån.
Sagsbeskrivelse
Med brev af 26. marts 2010 har RVV sendt følgende materiale, godkendt af Rønne Varme A/S bestyrelse:
· Årsrapport 2008/09
· Driftsbudget 2010/11 for Rønne Varme A/S med bemærkninger
· Takstblad for 2010/11
I brevet oplyses, at varmetaksterne for 2010/11 er uændrede i forhold til år 2009/10.
I årsrapporten oplyses, at resultatet for varme i regnskabsåret 2007/08 var 7,7 mio. kr., hvilket er 3,9 mio. kr. mindre end budgetteret, samt at der forventes ”en fortsat positiv udvikling de kommende år. Heri indgår, at vores gæld nedbringes væsentligt i de kommende år hvorved renteudgiften vil være mærkbart faldende.”
Det fremgår også af materialet, at: ”Der er i budgettet taget højde for at fordeling af brændselsomkostninger på Østkraft sker efter V-formlen samt at der dels er indført en ny NOx-afgift og at andre afgiftssatser er steget. Den høje produktionspris på Østkraft medfører, at afregningsprisen til BOFA kommer til at ramme prisloftet på 67 kr. pr. GJ”.
Fjernvarmeprisen i Rønne har været fastholdt uændret i en årrække, også selv om produktionsomkostningerne er steget. Budgettet for Rønne Varme A/S for 2010-11 udviser et overskud på 6,2 mio. kr. samt et likviditetstræk på 6,0 mio. kr., da afskrivninger og overskud ikke modsvarer afdraget på lån.
Som anført i beretningen nedbringes selskabets gæld væsentligt, og langtidsbudgettet viser, at afskrivningerne fra 2011-12 modsvarer afdrag på lån. Samtidig budgetteres med et resultat i balance, idet tidligere års underdækning er nedbragt til nul og dermed ikke længere skal indregnes i taksterne.
Langtidsbudgettet dokumenterer således, at det er muligt at fastholde taksterne i 2010-11 uændret i forhold til 2009-10.
Økonomi
På baggrund af det fremsendte materiale og langtidsbudgettet vurderes der ikke at være risiko for, at Regionskommunens garantiforpligtelse udløses.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,
· at taksterne for 2010-11 godkendes.
Bilag
RVVs brev af 26. marts 2010 inkl. bilag.
Beslutning
Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. april 2010:
Anbefales.
Kommunalbestyrelsen den 22. april 2010:
Godkendt.
Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 14. april 2010
1. RVVs brev af 26. marts 2010 inkl. bilag. (PDF) |
Åbent møde
19 Ansøgning om kommunegaranti til lån vedrørende fjernvarme i Hasle
13.03.01Ø60-0011
Indledning
Bornholms Forsyning A/S har den 17. marts 2010 på vegne af Bornholms Varme A/S ansøgt om kommunegaranti til lån vedrørende fjernvarme til overtagelse af Hasle ledningsnet etape 2 og 3.
Sagsbeskrivelse
Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. juni 2008, at der kan ydes en kommunegaranti for lån til en andelsejet fjernvarmeforsyning i Hasle. Den 30. april 2009 godkendte kommunalbestyrelsen, at tilsagnet om kommunegaranti overdrages til Bornholms Varme A/S, idet der ikke blev etableret en andelsejet fjernvarmeforsyning i Hasle.
Kommunalbestyrelsen har den 25. juni 2009 givet tilsagn om garanti for en midlertidig byggekredit på 27,2 mio. kr. i forbindelse med etablering af etape 2 og 3 af ledningsnettet til fjernvarmeforsyningen i Hasle.
Etableringen af ledningsnettet er nu afsluttet, og Bornholms Varme A/S søger nu om en kommunegaranti for et lån på 27,9 mio. kr. til endelig finansiering af ledningsnettet, idet det midlertidige lån samtidig indfries. Bornholms Varme A/S vil optage lånet i KommuneKredit med en løbetid på 25 år.
De samlede udgifter er blevet 0,7 mio. kr. større end forventet, hvilket skyldes, at der er tilsluttet flere brugere end forventet, idet der er etableret 326 stik mod forventet 300 stik.
Økonomi
Det oprindelige tilsagn om kommunegaranti indebar en garanti på 46.639.000 kr. for etape 1 – 3. Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2009 meddelt garanti for et lån på 20,0 mio. kr. til etape 1, og med ovenstående garanti på 27,9 mio. kr. overstiger den samlede garanti det oprindelige tilsagn med 1.261.000 kr. Det vurderes, at dette ligger inden for den almindelige prisudvikling siden det oprindelige tilsagn blev givet i juni 2008.
En kommunegaranti til fjernvarmeforsyning ligger indenfor rammerne af, hvad kommunen kan garantere for jf. lånebekendtgørelsen, ligesom kravet til lånets løbetid er opfyldt.
Meddelelse af garanti har ingen umiddelbare konsekvenser for Bornholms Regionskommunes økonomi. Risikoen for at garantien udløses vurderes som meget lav, da forbrugerne til enhver tid skal betale alle udgifterne i forbindelse med anlægget gennem de løbende bidrag.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,
· at der gives tilsagn om kommunegaranti til Bornholms Varme A/S til optagelse af et 25-årigt lån, stort 27,9 mio. kr., til finansiering af overtagelsen af 2. og 3. etape af ledningsnettet i Hasle.
Bilag
Oversigt over afgivne garantier, dateret 8. april 2010
Beslutning
Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. april 2010:
Steen Colberg Jensen blev erklæret inhabil (formand for Bornholms Forsyning) og deltog ikke i behandlingen af punktet.
Anbefales.
Kommunalbestyrelsen den 22. april 2010:
Steen Colberg Jensen blev erklæret inhabil (formand for Bornholms Forsyning) og deltog ikke i behandlingen af punktet.
Godkendt.
Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 14. april 2010
1. Oversigt over afgivne garantier, dateret 8. april 2010 (DOC) |
Åbent møde
20 Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje
82.07.00P15-0001
Indledning
Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 3. november 2009 en proces for udmøntning af den disponible anlægspulje, herunder kriterier for, hvilke projekter der kan komme i betragtning.
Sagsbeskrivelse
I november 2009 var det forudsat, at den disponible anlægspulje ville udgøre 7.234.915 kr. efter overførsel fra 2009, og at puljen kunne forøges med kvalitetsfondsmidler i det omfang, der disponeres anlægsprojekter på kvalitetsfondsområderne.
Kommunalbestyrelsen har på mødet den 25. februar 2010 reduceret puljen med 5 mio. kr., således at der kan disponeres 2.234.915 kr. plus eventuelle kvalitetsfondsmidler.
Der er modtaget ansøgninger fra virksomhederne på i alt 72 projekter inkl. de projekter, der blev overført fra budgetbehandlingen for 2010. Projekterne fremgår af bilag 1.
Teknik & Miljø har vurderet de indkomne ansøgninger på baggrund af de opstillede kriterier, og anbefaler, at puljen disponeres til projekter med beløb anført i kolonnen ”Prioriteret” i bilaget.
Denne prioritering indebærer, at der udløses kvalitetsfondsmidler for i alt 409.750 kr., således at der i alt iværksættes projekter for 2.604.477 kr.
Der er, som det fremgår af bilaget, en lang række projekter der ikke kan afholdes inden for den økonomiske ramme i 2010. Det anbefales, at disse projekter indgår i fagudvalgenes forberedelse af budget 2011, idet langt de fleste projekter nu er belyst og prissat.
Økonomi
Der er prioriteret projekter for i alt 2.604.477 kr. finansieret med 2.194.727 kr. af den disponible anlægspulje og 409.750 kr. af kvalitetsfondsmidlerne. Der er herefter en restpulje på 40.188 kr. til senere prioritering.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,
· at prioriteringen af projekterne godkendes,
· at der meddeles anlægsbevillinger og tillægsbevillinger til rådighedsbeløb/drift som anført i bilag 2, og
· at de ikke-prioriterede projekter indgår i fagudvalgenes forberedelse af budget 2011.
Bilag
Bilag 1: Oversigt over indkomne og prioriterede projekter
Bilag 2: Oversigt over bevillinger til prioriterede projekter
Beslutning
Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. april 2010:
Anbefales.
Kommunalbestyrelsen den 22. april 2010:
Godkendt.
Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 14. april 2010
1. Bilag 1: Oversig over indkomne og prioriterede projekter (XLS) |
2. Bilag 2: Oversigt over bevillinger til prioriterede projekter (XLS) |
Åbent møde
21 Anlægsbevillinger til selvejende idrætshaller 2010
04.04.00S05-0008
Indledning
Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. januar 2010 at afsætte en ramme på 1.000.000 kr. til fordeling mellem de selvejende idrætshaller. De selvejende idrætshaller skulle fremsende forslag til anvendelse og
fordelingen af resterende anlægsmidler skulle afvente et mere præcist beslutningsgrundlag, før de kunne fordeles.
De selvejende idrætshaller har fremsendt ønsker om at der bevilges midler til igangsætning af anlægsopgaver i hallerne, så opgaverne kan igangsættes i sommerperioden, hvor hallerne er alligevel er lukkede.
Sagsbeskrivelse
Inkl. moms Ekskl. moms
| Nordlandshallen Energiprojekt: Etablering af radiatoranlæg i omklædningsrum, som første etape med henblik på en total udskiftning af hallens varmeanlæg |
475.000 |
394.250 |
| Nexøhallen Reparation af stern på facader Udskiftning af vindskeder på gavle Energiprojekt: Efterisolering af facaden og udskiftning af vinduer |
59.600 44.600 253.400 |
49.468 37.018 210.322 |
| DGI Hallen Installation af elektroniske brandalarmer i hallen Udskiftning af tagrende mod nord – ødelagt af bolde fra stadion |
40.375 19.488 |
33.510 16.175 |
| Østermariehallen Energiprojekt: Efterisolering af loft over køkken, kontor, cafeteria m.v. |
137.500 |
114.125 |
| Nyvestcenteret Optagning af olietank og fjernelse af skorsten Klinker indgang mod syd Belægning indgang mod vest Blandingsventil, ventilation |
50.625 27.750 46.875 16.750 |
42.019 23.033 38.906 13.903 |
| Poulskerhallen Renovering af gulv i hal og gymnastiksal |
185.000 |
153.550 |
| I alt |
1.356.963 |
1.126.279 |
|
|
|
|
| Aakirkeby-Hallerne (meddelt anlægsbevilling i 2009 på 232.240 kr.) Udskiftning af paptag over omklædning, cafeteria, kontor. Opgaven er prissat til 800.000 kr. incl. moms. Der er bevilget 279.800 kr. incl. moms i budget 2009. Der søges om restfinansiering. |
520.200 |
431.766
|
|
|
|
|
| TOTALT |
1.877.163 |
1.558.045 |
De samlede anlægsønsker vil efter momsafløftning belaste kommunens budget med 1.558.045 kr.
Anlægsønskerne overstiger den afsatte ramme med 558.045 kr.
Jf. økonomiafsnittet er der disponible anlægsmidler på 1.093.000 kr. samt puljen til svømmehaller og energibesparende investeringer i haller og idrætsfaciliteter på 2.060.000 kr. Der er blandt ansøgningerne projekter vedrørende energibesparende investeringer for i alt 718.697 kr. excl. moms.
Det anbefales, at samtlige ansøgninger imødekommes, idet der disponeres 465.045 kr. af puljen vedrørende energibesparende investeringer i haller og idrætsfaciliteter.
Økonomi
I budget 2010 er der pt. følgende disponible anlægsmidler til idræts- og fritidsområdet, beløb i kr.:
| Renoveringspulje selvejende haller |
|
774.400 |
| Pulje anlægsønsker |
|
318.600 |
| Pulje til svømmehaller og energibesparende investeringer i haller og idrætsfaciliteter (både selvejende og kommunale haller) |
|
2.060.000 |
|
|
|
|
| I alt |
|
3.153.000 |
Såfremt alle anlægsønsker imødekommes vil der være 1.594.955 kr. tilbage i puljen.
Indstilling
Stabschefen for Regional Udvikling indstiller at Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen:
· at der gives 6 anlægsbevillinger og 6 tillægsbevillinger til rådighedsbeløbene på tilsammen 1.126.279 kr. fordelt på ovennævnte renoveringsopgaver i de selvejende idrætshaller
· at anlægsbevillingerne gives til Regional Udvikling under politikområde 15 Fritid og kultur
· at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 431.766 kr. vedrørende ’Aakirkeby-Hallerne, renovering 2009’, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 664.006 kr.
· at anlægsarbejderne finansieres af henholdsvis renoveringspuljen til selvejende haller med 774.400 kr., af puljen til anlægsønsker med 318.600 kr. og at restbeløbet på 465.045 kr. finansieres af puljen til svømmehaller og energibesparende investeringer m.v.
· at evt. mer-/mindreforbrug ved arbejdernes afslutning tilbageføres til renoveringspuljen til selvejende haller
Beslutning
Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 7. april 2010:
Anbefales.
Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. april 2010:
Anbefales.
Kommunalbestyrelsen den 22. april 2010:
Godkendt.
Åbent møde
22 Anlægsbevillinger til plejeboligbyggeriet af 10 nye boliger samt servicearealer ved Aabo i Aakirkeby
82.06.00S05-0008
Indledning
Der søges i denne sag om anlægsbevillinger til gennemførelsen af plejeboligbyggeriet ved Aabo i Aakirkeby, i overensstemmelse forudsætningerne i skema B, som kommunalbestyrelsen godkendte i en særskilt myndighedssag den 25. marts 2010.
Der blev afholdt licitation i totalentreprise den 18. december 2009. Licitationsresultatet danner grundlag for udarbejdelse af skema B samt en tilpasning af projektets økonomi.
Projektet gennemføres af Plejeboligkonsortiet Bornholm, som vandt udbudskonkurrencen og som skal gennemføre og udarbejde et projektforslag inden byggeriet kan sættes i gang i begyndelsen af august i år. Byggeriet forventes afsluttet i slutningen af juli 2011.
Sagsbeskrivelse
Nedenfor er sagsforløbet skitseret, med angivelse af datoer for hvornår kommunalbestyrelsen har behandlet sagerne:
· Den 25. juni 2009 blev den økonomiske ramme for byggeriet af de 10 plejeboliger med tilhørende servicearealer ved Aabo i Aakirkeby godkendt og der opstod herefter en restpulje til ’Ændring af boligstruktur på ældreområdet’ på 569.700 kr.
· Den 27. august 2009 blev der meddelt anlægsbevillinger til projektering af byggeriet.
· Den 26. november 2009 blev rammeforhøjelsen på boligdelen vedrørende energiklasse 2 godkendt, idet det blev besluttet at merudgiften hertil skulle finansieres af de resterende puljemidler til ’Ændring af boligstruktur på ældreområdet’, jf. ovenfor.
· Den 17. december 2009 blev myndighedssagen vedrørende skema A godkendt. Den i forbindelse med skema A udarbejdede økonomioversigt, indeholdt en forhøjelse af rammen for byggeriets boligdel på 660.000 kr. vedrørende energiklasse 2 (jfr. kommunalbestyrelsens godkendelse af 26. november 2009). Økonomien blev ikke justeret på det tidspunkt, idet licitationsresultatet først skulle foreligge.
· Den 25. marts 2010 blev myndighedssagen vedrørende skema B godkendt.
Oversigt over udviklingen i økonomien i de tre faser, herunder kommunens andel:
| Aakirkeby – 10 boliger Beløb i kroner |
Budget KB 25.06.09 |
Skema A |
Skema B |
| Lån med ydelsesstøtte |
13.411.125 |
14.190.283 |
14.517.883 |
| Kommunal grundkapital |
1.031.625 |
1.091.560 |
1.116.760 |
| Beboerindskud |
294.750 |
311.874 |
319.074 |
| Samlet anskaffelsessum |
14.737.500 |
15.593.717 |
15.953.717 |
| Heraf kommunal udgift: |
|
|
|
| Kommunal grundkapital |
1.031.625 |
1.091.560 |
1.116.760 |
| Salg af grund |
-800.000 |
-850.000 |
-850.000 |
| Overskud (-) / underskud (+) |
231.625 |
241.560 |
266.760 |
| Etablering af servicearealer |
501.620 |
551.620 |
551.620 |
| Nettoudgift |
733.245 |
793.180 |
818.380 |
| Servicearealtilskud |
-400.000 |
-400.000 |
-400.000 |
| Herefter kommunal udgift |
333.245 |
393.180 |
418.380 |
I den økonomioversigt, som nu er udarbejdet i forbindelse med skema B, er der indarbejdet en forhøjelse af maksimumbeløbet inkl. energitillæg på 480 kr. pr. m², dvs. en regulering af rammebeløbet fra 2009 til 2010 fra 20.530 kr. pr. m² til 21.010 kr. pr. m², svarende til 360.000 kr.
De samlede anlægsudgifter til boliger og servicearealer beløber sig til 16.505.337 kr.
Økonomi
Der er som nævnt under sagsbeskrivelsen allerede meddelt anlægsbevillinger til projektering, disse udgør:
Boliger, inkl. moms 505.000 kr.
servicearealer, ekskl. moms 19.500 kr.
Nedenfor vises økonomien i henholdsvis skema B og ved kommunalbestyrelsens rammegodkendelse den 25. juni 2009:
Skema B KB 25. juni 2009
Anlægsudgifter:
Anskaffelsessum boliger, inkl. moms 15.953.717 kr. 14.737.500 kr.
Anskaffelsessum servicearealer, ekskl. moms 551.620 kr. 501.620 kr.
Anlægsudgifter i alt 16.505.337 kr. 15.239.120 kr.
Finansiering:
Boliger:
Kreditforeningslån 91 % -14.517.883 kr. -13.411.125 kr.
Kommunal egenfinansiering (grundkapital 7 %) -1.116.760 kr. -1.031.625 kr.
Beboerindskud 2 % -319.074 kr. -294.750 kr.
Boliger i alt -15.953.717 kr. -14.737.500 kr.
Servicearealer:
Statstilskud -40.000 kr. pr. bolig -400.000 kr. -400.000 kr.
Kommunal egenfinansiering -151.620 kr. -101.620 kr.
Servicearealer i alt -551.620 kr. -501.620 kr.
Som det fremgår, er boligernes anskaffelsessum forudsat lånefinansieret (ekskl. grundkapital og beboerindskud), medens udgifter til etablering af servicearealerne, efter fradrag af statstilskud, skal finansieres af Bornholms Regionskommune.
Følgende økonomioversigt viser ændringen i forhold til det allerede budgetlagte:
| Aakirkeby – 10 boliger Beløb i kroner |
Budget KB 25.06.09 |
Skema B |
Ændring |
| Lån med ydelsesstøtte |
13.411.125 |
14.517.883 |
1.106.758 |
| Kommunal grundkapital |
1.031.625 |
1.116.760 |
85.135 |
| Beboerindskud |
294.750 |
319.074 |
24.324 |
| Samlet anskaffelsessum |
14.737.500 |
15.953.717 |
1.216.217 |
| Kommunal udgift: |
|
|
|
| Kommunal grundkapital |
1.031.625 |
1.116.760 |
85.135 |
| Salg af grund |
-800.000 |
-850.000 |
-50.000 |
| Overskud (-) / underskud (+) |
231.625 |
266.760 |
35.135 |
| Etablering af servicearealer |
501.620 |
551.620 |
50.000 |
| Nettoudgift |
733.245 |
818.380 |
85.135 |
| Servicearealtilskud |
-400.000 |
-400.000 |
0 |
| Herefter kommunal udgift |
333.245 |
418.380 |
85.135 |
| Finansiering via kvalitetsfond |
-50.810 |
-75.810 |
-25.000 |
| Samlet påvirkning af likvide midler/pulje |
282.435 |
342.570 |
60.135 |
I forhold til budgettet medfører økonomien i henhold til skema B en merudgift på i alt 60.135 kr. netto.
Merudgiften består af 85.135 kr. svarende til forøgelsen af den kommunale egenfinansiering i form af kommunal grundkapital på 7 % af boligernes anskaffelsessum. Merudgiften kan finansieres af restpuljen til ’Ændring af boligstruktur på ældreområdet’.
Desuden er udgifterne til etablering af servicearealerne, køb af grund, steget med 50.000 kr. Denne merudgift modsvares af en tilsvarende merindtægt til salg af grund, så det netto giver nul.
50 % af merudgiften til servicearealerne svarende til 25.000 kr., kan finansieres af tilskud fra kvalitetsfonden, hvorved ovennævnte restpulje kan tilføres 25.000 kr.
Der vil herefter være 509.565 kr. tilbage i restpuljen.
Ny økonomi – budgettallene fordeler sig således over årene:
| Aakirkeby – 10 boliger Beløb i kroner |
2009 |
2010 |
2011 |
Ialt |
| Plejeboliger |
410.000 |
7.159.581 |
8.384.136 |
15.953.717 |
| Servicearealer |
15.800 |
265.235 |
270.585 |
551.620 |
| Låneoptagelse |
|
|
-14.517.883 |
-14.517.883 |
| Beboerindskud |
|
|
-319.074 |
-319.074 |
| Servicearealtilskud |
|
|
-400.000 |
-400.000 |
| Salg af grund |
|
-850.000 |
|
-850.000 |
| Byggekredit |
|
-6.452.821 |
6.452.821 |
0 |
| I alt |
425.800 |
121.995 |
-129.415 |
418.380 |
Husleje:
Den foreløbige gennemsnitlige månedlige bruttohusleje inden boligstøtte for en bolig på 75 m² vil herefter udgøre 5.704 kr. eller årligt 913 kr. pr. m². Det svarer til en månedlig stigning på 87 kr., eller årligt 14 kr. pr. m², i forhold til den i forbindelse med skema A beregnede husleje.
Indstilling
Områdechefen for Social og Sundhed indstiller:
· at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen vedrørende plejeboliger på 15.448.717 kr., således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 15.953.717 kr. inkl. moms
· at merudgiften til plejeboliger på 1.216.217 kr. inkl. moms finansieres af låneoptagelse og beboerindskud på i alt 1.131.082 kr., medens restbeløbet på 85.135 kr., som vedrører egenfinansiering af grundkapital, finansieres af de resterende puljemidler til ’Ændring af boligstruktur på ældreområdet”
· at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen vedrørende servicearealer på netto 132.120 kr., således at den samlede anlægsbevilling til servicearealer udgør 551.620 kr. minus servicearealtilskuddet på 400.000 kr., eller netto 151.620 kr. ekskl. moms
· at der gives en negativ tillægsbevilling i 2010 på 50.000 kr. til det afsatte rådighedsbeløb til salg af grund, således at det samlede rådighedsbeløb herefter udgør -850.000 kr.
· at 50 % af merudgiften til servicearealerne svarende til 25.000 kr., finansieres af tilskud fra kvalitetsfonden i 2010, hvorved ovennævnte restpulje tilføres 25.000 kr.
· at der i øvrigt afsættes budget og rådighedsbeløb i 2010 og 2011 som anført i oversigten ’Ny økonomi’ under økonomiafsnittet
Bilag
· Anlægsbudget skema B - udarbejdet af BDO Kommunernes Revision
· Likviditetsoversigt skema B - udarbejdet af BDO Kommunernes Revision
Beslutning
Socialudvalget, den 12. april 2010:
Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.
Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. april 2010:
Anbefales.
Kommunalbestyrelsen den 22. april 2010:
Godkendt.
Bilag til Socialudvalget 12. april 2010
Åbent møde
23 Byggekredit til byggeriet af 10 nye plejeboliger ved Aabo
00.34.00Ø20-0009
Indledning
Byggeriet af 10 nye plejeboliger ved Aabo i Aakirkeby igangsættes når kommunalbestyrelsen har meddelt anlægsbevilling til byggeriet. Finansieringen af anlægsudgifterne i byggeperioden sker hovedsagelig gennem en byggekredit, der indfries når byggeriet afsluttes og endeligt lånefinansieres.
Sagsbeskrivelse
Plejeboligerne finansieres endeligt med 91 pct. lån, 2 pct. beboerindskud og 7 pct. kommunalt indskud (egenfinansiering). Byggekreditten skal afdække den eksterne finansiering på i alt 93 pct., således at kommunens kassebeholdning ikke påvirkes negativt som følge af udlæg til byggeriet. Kommunens egenfinansiering af boligdelen og udgifterne til servicearealer afdækkes således ikke af byggekreditten.
Anlægsudgifterne for boligdelen udgør 15.953.717 kr. og 93 pct. heraf udgør 14.836.957 kr. Kreditten optages på så favorable vilkår som muligt, og der trækkes på kreditten i takt med udførelsen af byggeriet.
Det anbefales, at kommunalbestyrelsen godkender optagelse af en kredit på maksimalt 14.837.000 kr. og at borgmesteren bemyndiges til at optage kreditten.
Økonomi
Forrentningen af kreditten indregnes i byggeudgiften som forudsat og belaster dermed ikke kommunens rentekonto.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,
· at der optages en byggekredit på maksimalt 14.837.000 kr., og
· at borgmesteren bemyndiges til at optage kreditten.
Bilag
Ingen
Beslutning
Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. april 2010:
Anbefales.
Kommunalbestyrelsen den 22. april 2010:
Godkendt.
Åbent møde
24 Skema B for ombygning af Nexøhuset til 14 almene boliger samt servicearealer
03.02.00G01-0011
Indledning
Denne sag vedrører myndighedsbehandlingen og godkendelsen af skema B, medens sagen om ændring af anlægsbevillinger behandles i et separat dagsordenspunkt via Socialudvalget.
Kommunalbestyrelsen godkendte den 8. oktober 2009 det af BDO Kommunernes Revision udarbejdede skema A for ombygning af Nexøhuset til 14 almene ældreboliger og servicearealer.
Økonomien i skema A indeholdt en rammeforhøjelse på boligdelen på 880 kr. pr. m² svarende til 924.000 kr. Herved opnås den bedste kvalitet i ny- og ombygningen med de nye energikrav til energiklasse 2.
Den samlede anskaffelsessum i skema A var for boligerne beregnet til 21.716.500 kr. inkl. moms og for servicearealerne til 3.360.000 kr. ekskl. moms.
Sagsbeskrivelse
Skema B er udarbejdet på grundlag af den offentlige licitation i fagentreprise, som blev afholdt den 12. marts 2010.
Der er i skema B for boligerne indarbejdet forhøjet maksimumsbeløb inkl. energitillæg fra 2009 til 2010 på i alt 504.000 kr. inkl. moms, svarende til 480 kr. pr. m² boligareal. Dette er en generel forhøjelse ud over forhøjelsen til energiklasse 2, som allerede var med i skema A, jf. indledningen.
Den regulerede samlede anskaffelsessum for boligerne ifølge skema B udgør derfor 22.220.500 kr. og heraf udgør den kommunale egenfinansiering til grundkapital 1.555.435 kr.
Den samlede anskaffelsessum for servicearealerne er uændret i forhold til den ved skema A godkendte anskaffelsessum på 3.360.000 kr. ekskl. moms. Heraf udgør den kommunale egenfinansiering 2.800.000 kr.
Byggeriet er planlagt til aflevering ultimo april 2011.
Økonomi
Skema B Skema A
Anlægsudgifter:
Anskaffelsessum boliger, inkl. moms 22.220.500 kr. 21.716.500 kr.
Anskaffelsessum servicearealer, ekskl. moms 3.360.000 kr. 3.360.000 kr.
Anlægsudgifter i alt 25.580.500 kr. 25.076.500 kr.
Finansiering:
Boliger:
Kreditforeningslån 91 % -20.220.655 kr. -19.762.015 kr.
Kommunal egenfinansiering (grundkapital 7 %) -1.555.435 kr. -1.520.155 kr.
Beboerindskud 2 % -444.410 kr. -434.330 kr.
Boliger i alt -22.220.500 kr. -21.716.500 kr.
Servicearealer:
Statstilskud -40.000 kr. pr. bolig -560.000 kr. -560.000 kr.
Kommunal egenfinansiering -2.800.000 kr. -2.800.000 kr.
Servicearealer i alt -3.360.000 kr. -3.360.000 kr.
I forhold til skema A medfører godkendelse af skema B merudgifter for Bornholms Regionskommune på i alt 38.640 kr. Merudgifterne skyldes dels en forøgelse af den kommunale egenfinansiering med 35.280 kr. i form af kommunal grundkapital på 7 % af boligernes anskaffelsessum, og dels en merudgift til egenfinansieringen vedrørende beboerindskud på 3.360 kr. svarende til 1/3, idet staten refunderer 2/3 af beboerindskuddet. Grunden til at der i denne sag er en egenfinansiering vedrørende beboerindskud, skyldes at der er tale om en ombygning af et botilbud efter servicelovens § 108.
Den kommunale egenfinansiering for servicearealerne er uændret.
Husleje:
I henhold til lov nr. 490 af 12. juni 2009 om ændring af lov om almene boliger mv. nedsættes beboernes betaling på lån fra 3,4 % til 2,8 % p.a. af byggeriets anskaffelsessum for byggeri med tilsagn efter den 1. juli 2009.
Den foreløbige gennemsnitlige månedlige bruttohusleje inden boligstøtte for en bolig på 75 m² vil herefter udgøre 6.059 kr. eller årligt 969 kr. pr. m². Det svarer til en månedlig nedsættelse på 159 kr., eller årligt 26 kr. pr. m², i forhold til den i forbindelse med skema A beregnede husleje.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller
· at skema B for etablering af 14 almene boliger godkendes
· at skema B for etablering af servicearealer i tilknytning til de 14 boliger godkendes
· at den foreløbige bruttohusleje for boligerne på 969 kr. årligt pr. m² godkendes
Bilag
Skema B for ombygning af Nexøhuset til 14 almene ældreboliger
Skema B for etablering af servicearealer i tilknytning til de 14 boliger
Skema U – 2002 udbud af arbejder og leverancer i offentligt støttet byggeri
Økonomisk oversigt, anlægsbudget skema B
Beslutning
Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. april 2010:
Anbefales.
Kommunalbestyrelsen den 22. april 2010:
Godkendt.
Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 14. april 2010
1. Nexøhuset - Skema B - boliger (PDF) |
2. Nexøhuset - Skema B - Serviceareal (PDF) |
3. Nexøhuset - Skema U (PDF) |
4. Nexøhuset - Skema B, endeligt materiale - nyt bilag Anlægsbudget (PDF) |
Åbent møde
25 Ændring af anlægsbevillinger til ombygning af Nexøhuset til 14 almene ældreboliger samt servicearealer
16.07.00S05-0005
Indledning
Denne sag vedrører bevillingerne til ovennævnte projekt, medens sagen om myndighedsbehandlingen og godkendelse af skema B behandles i et separat dagsordenspunkt.
Kommunalbestyrelsen meddelte den 24. maj 2007 anlægsbevillinger til ombygning af Nexøhuset, men det daværende projekt blev ikke gennemført på de fastlagte vilkår.
Kommunalbestyrelsen har derfor efterfølgende den 8. oktober 2009 godkendt ændrede anlægsbevillinger på baggrund af et nyt skema A, herunder en rammeforhøjelse på 880 kr. pr. m² svarende til 924.000 kr. Herved opnås den bedste kvalitet i ny- og ombygningen med de nye energikrav til energiklasse 2.
Sagsbeskrivelse
Den offentlige licitation i fagentreprise, som er afholdt den 12. marts 2010, danner grundlag for udarbejdelse af skema B samt en tilpasning af de afgivne anlægsbevillinger.
I den nye ramme for boligdelen er der indarbejdet en forhøjelse af maksimumbeløbet inkl. energitillæg på 480 kr. pr. m², dvs. en regulering af rammebeløbet fra 2009 til 2010 fra 20.530 kr. pr. m² til 21.010 kr. pr. m², svarende til 504.000 kr. inkl. moms.
De samlede anlægsudgifter til boliger og servicearealer beløber sig til 25.580.500 kr.
Byggeriet sættes i gang i april måned i år og forventes afsluttet i april måned 2011.
Økonomi
Der er i henhold til godkendt skema A allerede meddelt følgende anlægsbevillinger:
Boliger 21.716.500 kr.
Servicearealer (3.360.000 kr. minus tilskud 560.000 kr.) 2.800.000 kr.
Nedenfor vises økonomien i henholdsvis skema A og skema B:
Anlægsudgifter (KB den 8/10 – 2009) Skema A Skema B
Anskaffelsessum boliger, inkl. moms 21.716.500 kr. 22.220.500 kr.
Anskaffelsessum servicearealer, ekskl. moms 3.360.000 kr. 3.360.000 kr.
Anlægsudgifter i alt 25.076.500 kr. 25.580.500 kr.
Finansiering:
Boliger Skema A Skema B
Kreditforeningslån 91 % -19.762.015 kr. -20.220.655 kr.
Kommunal egenfinansiering (grundkapital 7 %) -1.520.155 kr. -1.555.435 kr.
Beboerindskud 2 % -434.330 kr. -444.410 kr.
Boliger i alt -21.716.500 kr. -22.220.500 kr.
Servicearaler Skema A Skema B
Statstilskud -40.000 kr. pr. bolig -560.000 kr. -560.000 kr.
Kommunal egenfinansiering -2.800.000 kr. -2.800.000 kr.
Servicearealer i alt -3.360.000 kr. -3.360.000 kr.
Som det fremgår, er boligernes anskaffelsessum forudsat lånefinansieret (ekskl. grundkapital og beboerindskud), medens udgifter til etablering af servicearealerne, efter fradag af statstilskud, skal finansieres af Regionskommunen.
Der er budgetlagt med at ”et salg” af Nexøhuset med tilhørende bolig vil kunne give en indtægt på 4,8 mio. kr.
Normalt vil 2 % af anlægsudgifterne til boligerne blive finansieret af beboerindskud, men jf. lov om almene ældreboliger, § 74, stk. 3, skal kommunen yde et beløb til dækning af indskuddet, når botilbud efter servicelovens § 108, som Nexøhuset, ombygges efter lov om almene ældreboliger. Staten refunderer 2/3 af beboerindskuddet.
Kommunal egenfinansiering jf. ovenstående: Skema A Skema B
Boligdel: Grundkapital 1.520.155 kr. 1.555.435 kr.
Boligdel: Beboerindskud 1/3 144.777 kr.. 148.137 kr.
Servicearealer 2.800.000 kr. 2.800.000 kr.
I alt 4.464.932 kr. 4.503.572 kr.
”Salg” af Nexøhuset -4.800.000 kr. -4.800.000 kr.
Kommunal nettoanlægsudgift -335.068 kr. -296.428 kr.
Finansiering via kvalitetsfond -1.400.000 kr. -1.400.000 kr.
Samlet påvirkning af likvide midler -1.735.068 kr. -1.696.428 kr.
Den samlede påvirkning af de likvide midler udviser ved skema B -1.696.428 kr. mod tidligere -1.735.068 kr. Forskellen på i alt 38.640 kr. består dels af en merudgift til grundkapital på 35.280 kr. samt dels en merudgift til egenfinansieringen vedrørende beboerindskud på 3.360 kr.
Driftsudgifter:
Driften af boligerne vil blive betalt over huslejen medens driften af servicearealerne skal finansieres af Bornholms Regionskommune, idet det forudsættes at det nuværende budget til Nexøhuset videreføres.
Der må desuden påregnes udgifter til boligstøtte til beboerne i størrelsesordenen 200.000 kr. netto (efter statsrefusion) årligt fra 2011.
Husleje:
Den foreløbige gennemsnitlige månedlige bruttohusleje inden boligstøtte for en bolig på 75 m² vil herefter udgøre 6.059 kr. eller årligt 969 kr. pr. m².
Indstilling
Områdechefen for Social og Sundhed indstiller
· at der meddeles en tillægsbevilling til anlægsbevillingen samt en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet vedrørende boligdelen på 504.000 kr., således at den samlede anlægsbevilling til boliger herefter udgør 22.220.500 kr. inkl. moms
· at der meddeles en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet vedrørende låneoptagelse på -458.640 kr., således at det samlede budget til låneoptagelse herefter udgør -20.220.655 kr.
· at der meddeles en tillægsbevilling til statens andel af beboerindskud på -6.720 kr.
· at nettomerudgiften på 38.640 kr. finansieres af de likvide midler
· at driftsbudgettet tilpasses i forbindelse med budgetlægningen for 2011
Bilag
· Anlægsbudget skema B - udarbejdet af BDO Kommunernes Revision
Beslutning
Socialudvalget, den 12. april 2010:
Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.
Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. april 2010:
Anbefales.
Kommunalbestyrelsen den 22. april 2010:
Godkendt.
Bilag til Socialudvalget 12. april 2010
1. Anlægsbudget skema B (PDF) |
Åbent møde
26 Byggekredit til ombygning af Nexøhuset
00.34.00Ø20-0008
Indledning
Ombygningen af Nexøhuset igangsættes når kommunalbestyrelsen har meddelt anlægsbevilling til byggeriet. Finansieringen af anlægsudgifterne i byggeperioden sker hovedsagelig gennem en byggekredit, der indfries når byggeriet afsluttes og endeligt lånefinansieres.
Sagsbeskrivelse
Ombygningen af boligerne finansieres endeligt med 91 pct. lån, 2 pct. beboerindskud og 7 pct. kommunalt indskud (egenfinansiering). Byggekreditten skal afdække den eksterne finansiering på i alt 93 pct., således at kommunens kassebeholdning ikke påvirkes negativt som følge af udlæg til byggeriet. Kommunens egenfinansiering af boligdelen og udgifterne til servicearealer afdækkes således ikke af byggekreditten.
Anlægsudgifterne for boligdelen udgør 22.220.500 kr. og 93 pct. heraf udgør 20.665.065 kr. Kreditten optages på så favorable vilkår som muligt, og der trækkes på kreditten i takt med udførelsen af byggeriet.
Det anbefales, at kommunalbestyrelsen godkender optagelse af en kredit på maksimalt 20.665.000 kr. og at borgmesteren bemyndiges til at optage kreditten.
Økonomi
Forrentningen af kreditten indregnes i byggeudgiften som forudsat og belaster dermed ikke kommunens rentekonto.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,
· at der optages en byggekredit på maksimalt 20.665.000 kr., og
· at borgmesteren bemyndiges til at optage kreditten.
Bilag
Ingen
Beslutning
Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. april 2010:
Anbefales.
Kommunalbestyrelsen den 22. april 2010:
Godkendt.
Åbent møde
27 Anlægsbevilling til etablering af varmepumper på Nørrekås Lystbådehavn og Tejn Havn
08.03.00S05-0001
Indledning
Teknik- og Miljøudvalget prioriterede den 3. februar 2010 anlægsmidlerne vedrørende havne for 2010.
Sagsbeskrivelse
Teknik- og Miljøudvalget prioriterede følgende projekt af de disponible midler i 2010:
Varmepumper til opvarmning af toiletter, bad og havnekontor, samt varmt vand:
Tejn Havn 90.000 kr.
Nørrekås Lystbådehavn 90.000 kr.
De samlede udgifter udgør 180.000 kr. hvoraf der foreligger tilskudstilsagn fra EU på 50% svarende til 90.000 kr.
Projektet er planlagt afsluttet i 2010.
Økonomi
I anlægsbudgettet for 2010 er der afsat en disponibel anlægspulje til havneanlæg på 1.774.200 kr. og hertil kommer 2.851.607 kr. fra tidligere år som forventes overført til 2010. Det samlede disponible beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 4.625.807 kr.
Udgifterne til ovennævnte projekt på netto 90.000 kr. foreslås finansieret af den disponible anlægspulje.
Indstilling
Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:
· at der gives en anlægsbevilling på netto 90.000 kr. til etablering af varmepumper på Nørrekås Lystbådehavn og Tejn Havn
· at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på netto 90.000 kr. finansieret af ovennævnte disponible anlægspulje vedrørende havne
· at et eventuelt mer-/mindreforbrug som følge af ændring i tilskud fra EU, finansieres af eller overføres til den disponible anlægspulje vedrørende havne.
· at anlægsbevillingen gives til Teknik & Miljø under politikområde 09 Teknik og miljø
Bilag
· Ingen
Beslutning
Teknik- og Miljøudvalget d. 7. april 2010:
Anbefales.
Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. april 2010:
Anbefales.
Kommunalbestyrelsen den 22. april 2010:
Godkendt.
Åbent møde
28 Anlægsbevilling til etablering af mastestativ og lokale på Svaneke Havn
08.03.00S05-0001
Indledning
Teknik- og Miljøudvalget prioriterede den 3. februar 2010 anlægsmidlerne vedrørende havne for 2010.
Sagsbeskrivelse
Teknik- og Miljøudvalget prioriterede følgende projekt af de disponible midler i 2010:
Opførelse af bygning på Svaneke Havn indeholdende mastestativ til opbevaring af lystsejlernes skibsmaster, samt lokale til bygning af joller til det store projekt ”Svanen”. Foreningen bag projekt ”Svanen” har henvendt sig, og tilbudt at de opskærer og leverer beklædning m.m. af det overskudstræ der efter opskæring af træ til genskabelsen af skonnerten, ikke har den nødvendige dimension. Samlet pris 440.000 kr.
Projektet er planlagt afsluttet i 2010.
Økonomi
I anlægsbudgettet for 2010 er der afsat en disponibel anlægspulje til havneanlæg på 1.774.200 kr. og hertil kommer 2.851.607 kr. fra tidligere år som forventes overført til 2010. Det samlede disponible beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 4.625.807 kr.
Bruttoudgifterne til ovennævnte projekt på 440.000 kr. foreslås finansieret af den disponible anlægspulje.
Muligheden for tilskud fra EU m.m. vil blive afdækket. I tilfælde af at der opnås tilsagn om tilskud til projektet forelægges sagen for Teknik- og Miljøudvalget på ny med henblik på nedjustering af anlægsbevillingen.
Indstilling
Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:
· at der gives en anlægsbevilling på 440.000 kr. til etablering af mastestativ samt lokale til bygning af joller på Svaneke Havn
· at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 440.000 kr. finansieret af ovennævnte disponible anlægspulje vedrørende havne
· at muligheden for tilskud fra EU m.m. afdækkes jf. ovenstående
· at anlægsbevillingen gives til Teknik & Miljø under politikområde 09 Teknik og miljø
Bilag
· Ingen
Beslutning
Teknik- og Miljøudvalget d. 7. april 2010:
Anbefales.
Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. april 2010:
Anbefales.
Kommunalbestyrelsen den 22. april 2010:
Godkendt.
Åbent møde
29 Anlægsbevilling til færdiggørelse af rensefaciliteter på Nørrekås Lystbådehavn
08.03.00S05-0001
Indledning
Teknik- og Miljøudvalget prioriterede den 3. februar 2010 anlægsmidlerne vedrørende havne for 2010.
Sagsbeskrivelse
Teknik- og Miljøudvalget prioriterede følgende projekt af de disponible midler i 2010:
Færdiggørelse af rensefaciliteter til lystfiskernes rensning af fisk på Nørrekås Lystbådehavn. Det forventes at udgifterne hertil vil udgøre 15.000 kr.
Projektet er planlagt afsluttet i 2010.
Økonomi
I anlægsbudgettet for 2010 er der afsat en disponibel anlægspulje til havneanlæg på 1.774.200 kr. og hertil kommer 2.851.607 kr. fra tidligere år som forventes overført til 2010. Det samlede disponible beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 4.625.807 kr.
Udgifterne til ovennævnte projekt på 15.000 kr. foreslås finansieret af den disponible anlægspulje.
Indstilling
Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:
· at der gives en anlægsbevilling på 15.000 kr. til færdiggørelse af rensefaciliteter på Nørrekås Lystbådehavn
· at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 15.000 kr. finansieret af ovennævnte disponible anlægspulje vedrørende havne
· at anlægsbevillingen gives til Teknik & Miljø under politikområde 09 Teknik og miljø
Bilag
· Ingen
Beslutning
Teknik- og Miljøudvalget d. 7. april 2010:
Anbefales.
Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. april 2010:
Anbefales.
Kommunalbestyrelsen den 22. april 2010:
Godkendt.
Åbent møde
30 Anlægsbevilling til opdatering af tankanlæg på Nørrekås Lystbådehavn og Tejn Havn
08.03.00S05-0001
Indledning
Teknik- og Miljøudvalget prioriterede den 3. februar 2010 anlægsmidlerne vedrørende havne for 2010.
Sagsbeskrivelse
Teknik- og Miljøudvalget prioriterede følgende projekt af de disponible midler i 2010:
Der skal ske en opdatering af olie- og benzintankanlæggene så de også i fremtiden kan anvende internationale betalingskort. Dette er en følge af at lavestbydende i forbindelse med udbud af olie- og benzinleverancen i 2009 tog forbehold for løbende at opdatere tankanlæggene m.m.
Udgifter til opdatering af olie- og benzintankanlæggene:
Nørrekås Lystbådehavn 130.000 kr.
Tejn Havn 80.000 kr.
De samlede udgifter udgør i alt 210.000 kr.
Projektet er planlagt afsluttet i 2010.
Økonomi
I anlægsbudgettet for 2010 er der afsat en disponibel anlægspulje til havneanlæg på 1.774.200 kr. og hertil kommer 2.851.607 kr. fra tidligere år som forventes overført til 2010. Det samlede disponible beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 4.625.807 kr.
Udgifterne til ovennævnte projekt på i alt 210.000 kr. foreslås finansieret af den disponible anlægspulje.
Indstilling
Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:
· at der gives en anlægsbevilling på 210.000 kr. til opdatering af olie- og benzintankanlæggene på på Nørrekås Lystbådehavn og Tejn Havn
· at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 210.000 kr. finansieret af ovennævnte disponible anlægspulje vedrørende havne
· at anlægsbevillingen gives til Teknik & Miljø under politikområde 09 Teknik og miljø
Bilag
· Ingen
Beslutning
Teknik- og Miljøudvalget d. 7. april 2010:
Anbefales.
Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. april 2010:
Anbefales.
Kommunalbestyrelsen den 22. april 2010:
Godkendt.
Åbent møde
31 Anlægsbevilling til etablering af kajplads på Tejn Havn
08.03.00S05-0001
Indledning
Teknik- og Miljøudvalget prioriterede den 3. februar 2010 anlægsmidlerne vedrørende havne for 2010.
Sagsbeskrivelse
Teknik- og Miljøudvalget prioriterede følgende projekt af de disponible midler i 2010:
Foreningerne i Tejn har et projekt vedrørende en aktivitetsflåde ”på hånden” hos Lokale- og Anlægsfonden indtil 1. august 2010.. Aktivitetsflåden indeholder bl.a. toiletter, sauna, køkken, opholdslokale m.m. Foreningerne har tilsagn fra fonde m.v. så det samlede projekt til 2.600.000 kr. er stort set finansieret.
Der søges en anlægsbevilling til etablering af kajplads til aktivitetsflåden. Det forventes at udgifterne hertil vil udgøre 400.000 kr.
Projektet er planlagt afsluttet i 2010.
Økonomi
I anlægsbudgettet for 2010 er der afsat en disponibel anlægspulje til havneanlæg på 1.774.200 kr. og hertil kommer 2.851.607 kr. fra tidligere år som forventes overført til 2010. Det samlede disponible beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 4.625.807 kr.
Udgifterne til ovennævnte projekt på 400.000 kr. foreslås finansieret af den disponible anlægspulje.
Muligheden for tilskud fra EU m.m. vil blive afdækket. I tilfælde af at der opnås tilsagn om tilskud til projektet forelægges sagen for Teknik- og Miljøudvalget på ny med henblik på nedjustering af anlægsbevillingen.
Indstilling
Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:
· at der gives en anlægsbevilling på 400.000 kr. til etablering af kajplads til aktivitetsflåden i Tejn Havn
· at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 400.000 kr. finansieret af ovennævnte disponible anlægspulje vedrørende havne
· at muligheden for tilskud fra EU m.m. afdækkes jf. ovenstående
· at anlægsbevillingen gives til Teknik & Miljø under politikområde 09 Teknik og miljø
Bilag
· Ingen
Beslutning
Teknik- og Miljøudvalget d. 7. april 2010:
Anbefales.
Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. april 2010:
Anbefales.
Kommunalbestyrelsen den 22. april 2010:
Godkendt.
Åbent møde
32 Anlægsbevilling til opdeling af toiletter m.v. på Allinge, Gudhjem og Hammer havne
08.03.00S05-0001
Indledning
Teknik- og Miljøudvalget prioriterede den 3. februar 2010 anlægsmidlerne vedrørende havne for 2010.
Sagsbeskrivelse
Teknik- og Miljøudvalget prioriterede følgende arbejder af de disponible midler i 2010:
Det drejer sig om 1. etape vedrørende:
· Opdeling af Allinge Havns toiletter og bad i henholdsvis offentlige faciliteter (til passagerer m.v.) og faciliteter (med kode) til sejlerne. Anslået udgift 300.000 kr.
· Opdeling af Gudhjem Havns toiletter og bad i henholdsvis offentlige faciliteter (til passagerer m.v.) og faciliteter (med kode) til sejlerne. Anslået udgift 200.000 kr.
· Opdeling af Hammerhavnens toiletter og bad i henholdsvis offentlige faciliteter og faciliteter (med kode) til sejlerne. Anslået udgift 300.000 kr.
1. etape omfatter enkle byggetekniske tiltag, for at gøre toilet- og badeforholdene acceptable. De samlede udgifter hertil udgør i alt 800.000 kr.
Arbejderne er planlagt afsluttet i 2010.
De efterfølgende etaper vil handle om at tænke toilet- og badeforhold ind i større udviklingsprojekter.
Økonomi
I anlægsbudgettet for 2010 er der afsat en disponibel anlægspulje til havneanlæg på 1.774.200 kr. og hertil kommer 2.851.607 kr. fra tidligere år som forventes overført til 2010. Det samlede disponible beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 4.625.807 kr.
Udgifterne til ovennævnte arbejder på i alt 800.000 kr. foreslås finansieret af den disponible anlægspulje.
Muligheden for tilskud fra EU m.m. vil blive afdækket. I tilfælde af at der opnås tilsagn om tilskud til arbejderne forelægges sagen for Teknik- og Miljøudvalget på ny med henblik på nedjustering af anlægsbevillingen.
Der vil blive søgt tilskud fra andre fonde til brug for udvidelse af opgaven, hvilket ved positivt tilsagn ligeledes betyder at anlægsbevillingen skal justeres.
Indstilling
Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:
· at der gives en anlægsbevilling på 800.000 kr. til opdeling af havnetoiletter og bad i Allinge, Gudhjem og Hammer havne (1. etape)
· at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 800.000 kr. finansieret af ovennævnte disponible anlægspulje vedrørende havne
· at muligheden for tilskud fra EU m.m. afdækkes jf. ovenstående
· at fondsmidler eventuelt anvendes til udvidelse af opgaven jf. ovenstående
· at anlægsbevillingen gives til Teknik & Miljø under politikområde 09 Teknik og miljø
Bilag
· Ingen
Beslutning
Teknik- og Miljøudvalget d. 7. april 2010:
Anbefales.
Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. april 2010:
Anbefales.
Kommunalbestyrelsen den 22. april 2010:
Godkendt.
Åbent møde
33 Anlægsbevilling til etablering af sejlerstue på Allinge Havn
08.03.00S05-0001
Indledning
Teknik- og Miljøudvalget prioriterede den 3. februar 2010 anlægsmidlerne vedrørende havne for 2010.
Sagsbeskrivelse
Teknik- og Miljøudvalget prioriterede følgende projekt af de disponible midler i 2010:
Indretning af sejlerstue i det tidligere spilhus på Allinge Havn. Det forventes at udgifterne hertil vil udgøre 60.000 kr.
Projektet er planlagt afsluttet i 2010.
Økonomi
I anlægsbudgettet for 2010 er der afsat en disponibel anlægspulje til havneanlæg på 1.774.200 kr. og hertil kommer 2.851.607 kr. fra tidligere år som forventes overført til 2010. Det samlede disponible beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 4.625.807 kr.
Udgifterne til ovennævnte projekt på 60.000 kr. foreslås finansieret af den disponible anlægspulje.
Indstilling
Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:
· at der gives en anlægsbevilling på 60.000 kr. til indretning af sejlerstue i det tidligere spilhus på Allinge Havn
· at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 60.000 kr. finansieret af ovennævnte disponible anlægspulje vedrørende havne
· at anlægsbevillingen gives til Teknik & Miljø under politikområde 09 Teknik og miljø
Bilag
· Ingen
Beslutning
Teknik- og Miljøudvalget d. 7. april 2010:
Anbefales.
Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. april 2010:
Anbefales.
Kommunalbestyrelsen den 22. april 2010:
Godkendt.
Åbent møde
34 Anlægsbevilling til planlægning af nye havneprojekter
08.03.00S05-0001
Indledning
Teknik- og Miljøudvalget prioriterede den 3. februar 2010 anlægsmidlerne vedrørende havne for 2010.
Sagsbeskrivelse
Teknik- og Miljøudvalget prioriterede følgende projekt af de disponible midler i 2010:
Planlægning af nye havneprojekter i 2010 med henblik på udførelse i de efterfølgende år (renovering af havneværker samt ønsker fra de private havne) . Det forventes at anlægsudgifterne hertil vil udgøre ca. 70.000 kr.
Økonomi
I anlægsbudgettet for 2010 er der afsat en disponibel anlægspulje til havneanlæg på 1.774.200 kr. og hertil kommer 2.851.607 kr. fra tidligere år som forventes overført til 2010. Det samlede disponible beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 4.625.807 kr.
Udgifterne til ovennævnte projekt på 70.000 kr. foreslås finansieret af den disponible anlægspulje.
Indstilling
Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:
· at der gives en anlægsbevilling på 70.000 kr. til planlægning af nye havneprojekter i 2010 med henblik på udførelse i de efterfølgende år
· at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 70.000 kr. finansieret af ovennævnte disponible anlægspulje vedrørende havne
· at anlægsbevillingen gives til Teknik & Miljø under politikområde 09 Teknik og miljø
Bilag
· Ingen
Beslutning
Teknik- og Miljøudvalget d. 7. april 2010:
Anbefales.
Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. april 2010:
Anbefales.
Kommunalbestyrelsen den 22. april 2010:
Godkendt.
Åbent møde
35 Indstilling af formand og valg af næstformand for Bornholms Vækstforum
24.10.00P24-0003
Indledning
Medlemmerne af Bornholms Vækstforum skal indstille en formand og vælge en næstformand.
Sagsbeskrivelse
Da det er Bornholms Kommunalbestyrelse, der formelt har nedsat Bornholms Vækstforum, skal udpegningen af formand indstilles til endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen. Denne godkendelse ventes at ske ved kommunalbestyrelsens møde 22. april 2010.
For så vidt angår valget af næstformand, lægger udkastet til forretningsordenen op til, at næstformanden automatisk er borgmeteren, såfremt denne ikke vælges som formand. Og såfremt borgmesteren vælges som formand, skal næstformanden være en ikke-politiker.
Indstilling
Vækstforumsekretariatet indstiller,
· At Vækstforum indstiller en formand til kommunalbestyrelsens godkendelse
· Og at der vælges en næstformand
Bilag
- Ingen
Beslutning
Bornholms Vækstforum, 19. april 2010, pkt.: 4
Lars Nørby Johansen blev indstillet som formand for Bornholms Vækstforum, hvilket vil blive anbefalet til Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse. Borgmester Winni Grosbøll blev derfor jf., vedtægterne valgt som næstformand.
Indstillingen om valg af formand fra det konstituerende møde i Bornholms Vækstforum den 19. april 2010 vil blive præsenteret ved Kommunalbestyrelsens møde.
Beslutning
Kommunalbestyrelsen den 22. april 2010:
Godkendt.
Åbent møde
36 Anmodning om en observatørplads i Bornholms Vækstforum
24.10.00A23-0011
Indledning
Kommunalbestyrelsen traf ved sit møde 25. marts 2010 endelig beslutning om hvilke erhvervsrepræsentanter, der skal sidde i Bornholms Vækstforum i perioden 1. april 2010 – 31. marts 2014.
Håndværksrådet har efterfølgende anmodet om at få en observatørplads i Bornholms Vækstforum.
Sagsbeskrivelse
Af de 20 pladser i Vækstforum er der, jf. Lov om erhvervsfremme, seks pladser til medlemmer fra erhvervslivet. Kommunalbestyrelsen besluttede ved sit møde 28. januar 2010 at give den ene plads til formanden for Bornholms Erhvervsråd. De øvrige fem pladser blev tilbudt flg. erhvervsorganisationer:
1. Dansk Industri
2. Dansk Erhverv
3. Fødevarer & Landbrug
4. Dansk Byggeri sammen med Håndværksrådet, og
5. Finansrådet, Realkreditrådet, Realkreditforeningen samt Forsikring & Pension i fællesskab.
Dansk Byggeri og Håndværksrådet meddelte efterfølgende, at de ikke ønskede at indstille fælles medlem(mer), men valgte at indstille hver sine.
Kommunalbestyrelsen traf ved sit møde 25. marts 2010 beslutning om at udpege en af de indstillede repræsentanter fra Dansk Byggeri, hvorved Håndværksrådet således ikke er repræsenteret i det nye Vækstforum.
Fra tidligere sammensætning
Da sammensætningen af ”det gamle” Bornholms Vækstforum blev foretaget, blev Dansk Byggeri og Håndværksrådet ligeledes anmodet om at indstille en fælles repræsentant. Det ønskede de to organisationer heller ikke at gøre på daværende tidspunkt. Den tidligere Kommunalbestyrelse besluttede at give pladsen til Håndværksrådet – uden at tilbyde observatørplads til Dansk Byggeri.
I denne periode har Kommunalbestyrelsen så givet pladsen til Dansk Byggeri, og der foreligger nu en anmodning fra Håndværksrådet om en observatørplads.
Observatører i Vækstforum
Det er Kommunalbestyrelsen, der beslutter den endelige sammensætning af Vækstforum, herunder også observatørerne, hvis pladser ikke er underlagt Lov om erhvervsfremme.
Kommunalbestyrelsen har besluttet at give observatørpladser til flg. i Bornholms Vækstforum i perioden 1. april 2010-31. marts 2014:
- Formanden for Beskæftigelsesudvalget
- Formanden for Destination Bornholm
- Direktøren for Bornholms Erhvervsskole
- En repræsentant fra Det Lokale Beskæftigelsesråd
- En repræsentant fra Det Regionale Beskæftigelsesråd
- En repræsentant fra øens Sports- og kulturliv
- De to bornholmske medlemmer af Folketinget.
Ved en genovervejelse af observatørpladserne i Vækstforum, bør Kommunalbestyrelsen tage højde for en eventuel præcedenseffekt, en mulig udvidelse vil give.
Vækstforumsekretariatet vurderer, at en ekstra observatørplads til en repræsentant fra Håndværksrådet vil kunne danne præcedens for, at også andre organisationer ønsker at få en observatørplads i Vækstforum.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,
- At Kommunalbestyrelsen drøfter henvendelsen fra Håndværksrådet.
Bilag
- Brev af 8. april 2010 fra Håndværksrådet
- Liste over sammensætningen af Bornholms Vækstforum
Beslutning
Kommunalbestyrelsen den 22. april 2010:
Anmodningen blev afvist.
Bilag til Kommunalbestyrelsen 22. april 2010
1. Brev af 8. april 2010 fra Håndværksrådet (DOC) |
2. Liste over sammensætningen af Bornholms Vækstforum (DOC) |
Åbent møde
37 Forberedelse af generalforsamling Bornholms Forsyning A/S
24.00.00A00-0001
Indledning
Bornholms Regionskommune er ene aktionær i Bornholms Forsyning A/S og kommunen udøver sine beføjelser bl.a. ved at stemme på selskabets generalforsamlinger. Kommunalbestyrelsen tager stilling til hvorledes der skal stemmes, og borgmesteren udfører kommunalbestyrelsens beslutning på generalforsamlingen enten ved personligt fremmøde eller ved delegation.
Sagsbeskrivelse
Bornholms Forsyning A/S har fremsendt dagsorden for den ordinære generalforsamling, som afholdes på Toftelunden 1 A, Hasle fredag den 14. maj 2010 kl. 12
Med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Steen Colberg Jensen
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt ledelsesberetning til godkendelse.
Det fremgår af årsrapporten side 4, at koncernregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009. Under supplerende oplysninger er anført, at aktivernes værdiansættelse er estimeret samt at revisor, KMPG er enig i ansættelsen. Overskuddet i 2009 – se side 7 – har været 6.964.000 kr.
Om forventningerne til fremtiden hedder det – side 8 – at samarbejdet med de øvrige forsyningsselskaber på Bornholm vil fortsætte og blive udbygget, hvor det er fordelagtigt.
På fjernvarmesiden er væsentlige udvidelser af selskabets aktiviteter i gang og flere projekter ventes at følge efter med henblik på at realisere kommunens varmeplan.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
Overskuddet i 2009 – se side 7 – har været 6.964.000 kr. , som foreslås til overført resultat.
4. Beslutning om væsentlige økonomiske dispositioner.
Ingen
5. Valg af formand
Jf. det konstituerende møde i kommunalbestyrelsen den 10. december 2009 foreslår bestyrelsen Rene´ Nordin Bloch.
6. Valg af næstformand
Udpeges på generalforsamlingen.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Jf. det konstituerende møde i kommunalbestyrelsen den 10. december 2009 foreslås Bjarne Westerdahl, Martin Steen Jørgensen, Torben Rønne Larsen og Jacob Kjøller.
Bestyrelsen foreslår tillige valg af de nuværende bestyrelsesmedlemmer Carsten Raad Pedersen og Henry Bech.
8. Valg af personlige suppleanter
I henhold til vedtægternes § 6 stk. 3,. nr. 8 vælges der personlige suppleanter for bestyrelsen.
For Rene´ Nordin Bloch
For Bjarne Westerdahl
For Martin Steen Jørgensen
For Torben Rønne Larsen
For Jacob Kjøller.
For Carsten Raad Pedersen
For Henry Bech.
9. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG.
10. Eventuelt.
Vederlag til bestyrelse og direktion er på årsrapportens side 27 angivet til 1.480.000 kr.
Borgmesteren foreslår, at det i vedtægterne tilføjes:
”Generalforsamlingen fastsætter honorar til formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer”
Borgmesteren foreslår endvidere, at borgmesteren bemyndiges til at fremsætte forslag til honorar for formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Økonomi
Ingen.
Indstilling
Borgmesteren indstiller, at borgmesteren eller ved delegation bemyndiges til at stemme på kommunens vegne således:
Ad 1 Godkendelse af Steen Colberg Jensen som dirigent.
Ad. 2 Godkendelse af årsrapporten for 2009.
Ad. 3 Godkendelse af at overskuddet på 6.964.000 kr. overføres til resultat.
Ad 5. Godkendelse af Rene´ Nordin Bloch som bestyrelsesformand
Ad 6. Godkendelse af, at næstformanden vælges af generalforsamlingen.
Ad 7. Godkendelse af valg af Bjarne Westerdahl, Martin Steen Jørgensen, Torben Rønne Larsen, Jacob Kjøller samt Carsten Raad Pedersen og Henry Bech som bestyrelsesmedlemmer.
Ad 8. Godkendelse af valg af personlige suppleanter for
For Rene´ Nordin Bloch
For Bjarne Westerdahl
For Martin Steen Jørgensen
For Torben Rønne Larsen
For Jacob Kjøller.
For Carsten Raad Pedersen
For Henry Bech
Således som de foreslås af kommunalbestyrelsen.
Ad 9. Godkendelse af valg af KMPG som revisor.
Endvidere godkendelse af, at borgmesteren foreslår, at bestyrelseshonorarer samt andre personlige ydelser til hvert bestyrelsesmedlem specificeres i årsrapporten for fremtiden. Samt, at der på næste generalforsamling stilles forslag om, at selskabets vedtægter tilføjes: ”Generalforsamlingen fastsætter honorar til formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer”
Bilag
Dagsorden for generalforsamling den 14. maj 2010
Årsrapport for Forsyningen 2009
Beslutning
Kommunalbestyrelsen den 22. april 2010:
Borgmesterens indstilling blev godkendt med ændringen at forslaget, om at generalforsamlingen fastsætter honorar til formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer, stilles på førstkommende generalforsamling og med valg af følgende personlige suppleanter
For René Nordin Bloch blev valgt Per Ole Petersen
For Bjarne Westerdahl blev valgt Preben Nørgaard Pedersen
For Martin Steen Jørgensen blev valgt Henrik Kofod
For Torben Rønne-Larsen blev valgt Linda Kofoed Persson
For Jacob Kjøller blev valgt Kirstine van Sabben
Bilag til Kommunalbestyrelsen 22. april 2010
1. Dagsorden for generalforsamling den 14. maj 2010 (DOC) |
2. Årsrapport for Forsyningen - 2009 (PDF) |
Åbent møde
38 Orientering fra formanden
00.01.00I00-0019
Sagsbeskrivelse
Beslutning
Kommunalbestyrelsen den 22. april 2010:
Orienterede om besøg af forsvarsudvalget den 18. og 19. maj 2010 og
møde med transportministeren den 17. maj 2010.