| Referat | |
| Fritids- og Kulturudvalget | |
| 03-09-2014 kl. 15:00 | |
| Mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne |
Åbent punkt
1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
00.01.00G01-0058
|
Mødedato |
Åbent punkt |
Lukket punkt |
|
|
Fritids- og Kulturudvalget |
03-09-2014 |
1 |
|
Fraværende
Bemærkninger til dagsordenen
Irene Dunker fra Idræt og fritid og Fritids- og idrætskonsulent Rebecca Kjempff deltager under punkt 2 kl. 15.00-15.30
Skole-, kultur- og fritidschef Steen Ebdrup og Kulturkonsulent Louise Krogsriis deltager under punkt 3 og 4 kl. 15.30.
Søren Schow mødte under punkt 2. kl. 15.28
René Danielsson forlod mødet under behandling af punkt 4. kl. 16.38
Åbent punkt
2 Idrætsstrategi - proces
18.20.00P21-0002
|
Behandling |
Mødedato |
Åbent punkt |
Lukket punkt |
|
Fritids- og Kulturudvalget
|
03-09-2014 |
2 |
|
Hvem beslutter
Fritids- og Kulturudvalget
Resumé
Orientering om proces vedr. formulering af idrætsstrategi
Servicedirektøren indstiller,
a) Indledende proces for idrætsstrategi til orientering
Fritids- og Kulturudvalget den 3. september 2014:
Taget til orientering.
Sagsfremstilling
Arbejdsgruppen har afholdt møder med udgangspunkt i idrætspolitikken og kommissoriet, med det mål at komme med forslag til en idrætsstrategi med fokus på faciliteter, økonomi, idrætsturisme og tilskud til børn og unge.
Fremtidsværkstedets model er anvendt og har resulteret i idéoplægget 1. del.
Idéoplægget blev præsenteret for aktører inden for idrætsturisme, idræt for alle og faciliteter for indoor og outdoor d. 20. aug. 2014
Ud fra indkommende feedback på møderne arbejdes videre med processen omkring strategien og videreinddragelse af de indbudte aktører på området.
Faciliteterne fik på mødet udleveret en opgave som de skal fremlægge 22. okt. 2014 og som skal danne baggrund for den videre proces.
Økonomiske konsekvenser
Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse
Rebekka Kjempff og Irene Dunker orienterer om processen.
Åbent punkt
3 Udkast til handlingsplaner til kulturstrategi
20.00.00P22-0006
|
Mødedato |
Åbent punkt |
Lukket punkt |
|
|
Fritids- og Kulturudvalget |
03-09-2014 |
3 |
|
Hvem beslutter
Fritids- og Kulturudvalget beslutter.
Resumé
Godkendelse af udkast til handlingsplaner til Bornholms Regionskommune kulturstrategi 2014-2017.
Indstilling og beslutning
Servicedirektøren indstiller,
a) at udvalget godkender udkastet til handlingsplaner og tidsplan til Bornholms Regionskommune kulturstrategi 2014-2017.
Fritids- og Kulturudvalget, den 3.september 2014:
Godkendt.
Sagsfremstilling
I marts godkendte udvalget en overordnet plan for udmøntningen af Bornholms Regionskommunes kulturstrategi. Planen bestod af følgende to faser;
Fase 1: Udarbejdelsen af handlingsplaner
Periode: Maj – august 2014
Fase 2: Udarbejdelse af ny kulturpolitik og evaluering af rådsstruktur
Periode: September – december 2014
På denne baggrund godkendte udvalget et kommissorium for fase 1. Udarbejdelse af handlingsplaner til kulturstrategi. På baggrund af dette kommissorium er der blevet udarbejdet udkast til handlingsplaner, som hermed forelægges udvalget til godkendelse.
Økonomiske konsekvenser
-
Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse
-
Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 3. september 2014
Åbent punkt
4 Revision af kulturpolitik og evaluering af kulturel rådsstruktur
00.15.00G01-0015
|
Mødedato |
Åbent punkt |
Lukket punkt |
|
|
Fritids- og Kulturudvalget |
03-09-2014 |
4 |
|
Hvem beslutter
Fritids- og Kulturudvalget beslutter.
Resumé
Godkendelse af procesplan for fase 2 af udmøntningen af Bornholms Regionskommunes kulturstrategi 2014-2017. Fasen omfatter en revision af gældende kulturpolitik og en evaluering af regionskommunens kulturelle rådsstruktur.
Indstilling og beslutning
Servicedirektøren indstiller,
a) at udvalget godkender procesplan for fase 2: Udarbejdelse af ny kulturpolitik og evaluering af rådsstruktur
Fritids- og Kulturudvalget, den 3. september 2014:
Godkendt.
Sagsfremstilling
I april godkendte udvalget en overordnet plan for udmøntningen af Bornholms Regionskommunes kulturstrategi. Planen bestod af følgende to faser;
Fase 1: Udarbejdelsen af handlingsplaner
Periode: Maj – august 2014
Fase 2: Udarbejdelse af ny kulturpolitik og evaluering af rådsstruktur
Periode: September – december 2014
Ifølge tidsplanen skal fase 2 påbegyndes i september og forventes afsluttet i slutningen af 2014. Fasen omhandler en revision af den gældende kulturpolitik fra 2009 og en evaluering af den kulturelle rådsstruktur, hvilket skal resultere i en ny kulturpolitik.
I 2012 besluttede daværende stående fagudvalg på fritids- og kulturområdet at reviderer den gældende kulturpolitik primo 2013. Politikken gennemgik dog ikke en revision, men fik indarbejdet en række mindre justeringer. Det blev besluttet, at punktet om revision af kulturpolitikken skulle genoptages, når kulturstrategien var udarbejdet.
Kulturpolitikken er baseret på en kulturel rådsstruktur, hvorfor en revision af politikken omfatter en evaluering af rådsstrukturen og fordelingen af rådenes puljemidler. Strukturen er fra 2007 og består af Musikrådet, Kulturhistorisk Råd, Kunstrådet, Børne- og Ungekulturrådet og Teaterrådet. Samtlige råd administrerer hver en pulje, som samlet udgør en ramme på 882.000 kr. Puljemidlerne består oprindeligt af det stående fagudvalgs frie midler og bevilges primært til øens kulturelle vækstlag efter ansøgning.
Dette arbejde gennemføres på baggrund af udarbejdelsen af handlingsplaner til kulturstrategien. Strategien omfatter udelukkende samarbejdet mellem regionskommunen og Bornholms professionelle kulturinstitutioner, som modtager kommunalt driftstilskud.
Evalueringen af rådsstrukturen skal derfor medføre en revurdering af retningslinjerne for det kommunale tilskud til det kulturelle vækstlag på samme måde som kulturstrategien sætter retningslinjer for det kommunale tilskud til det etablerede kulturliv.
Arbejdet skal afslutningsvis resultere i en ny kulturpolitik, der ikke blot sætter udvalgets overordnede visioner for både det etablerede kulturliv og det aktør- og frivillighedsbaserede kulturliv, men også sikre sammenhængen mellem udvalgets politiske ambitioner og den konkrete udmøntning af disse.
Procesplan
Der anbefales en todelt arbejdsproces, der dels sætter fokus på de politiske mål for fordelingen af puljemidler og dels de administrative procedurer:
Politisk niveau
Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra de fem kulturelle råd, der foretager en evaluering af nuværende struktur og nuværende retningslinjer for uddeling af puljemidler. Arbejdet skal resultere i en anbefaling om puljernes overordnede formål og et forslag til forenkling af rådsstrukturen, som sendes i høring hos rådene, inden det fremsendes til politisk behandling.
|
Uge |
Aktivitet |
|
Uge 37 |
Arbejdsgruppemøde 1. |
|
Uge 39 |
Arbejdsgruppemøde 2. |
|
Uge 41 |
Høring i rådene |
|
15.oktober |
Deadline for evalueringsrapport og anbefaling |
|
29. oktober |
Politisk behandling af arbejdsgruppes anbefaling til politisk retningslinjer for de kulturelle råd |
|
14. november |
Deadline for udkast til revideret kulturpolitik |
|
26. november |
Politisk behandling af revideret kulturpolitik |
Administrativt niveau
Administrationen udarbejder et oplæg til de administrative procedurer og reviderede vedtægter og forretningsordner, som sendes i høring i arbejdsgruppen og rådene.
Tidsplan
Økonomiske konsekvenser
-
Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse
-
Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 3. september 2014
1. Kulturpolitik (DOCX) |
Åbent punkt
5 Udmøntning af nyt koncept for udvalgets dialogmøder
00.15.02A00-0004
|
Mødedato |
Åbent punkt |
Lukket punkt |
|
|
Fritids- og Kulturudvalget |
03-09-2014 |
5 |
|
Hvem beslutter
Fritids- og Kulturudvalget beslutter.
Resumé
Godkendelse af oplæg til nyt koncept for Fritids- og Kulturudvalgets dialogmøder.
Indstilling og beslutning
Servicedirektøren indstiller,
a) at udvalget godkender oplæg til ny koncept til udvalgets dialogmøder
b) at konceptet evalueres efter 1 år
Fritids- og Kulturudvalget, den 3. september 2014:
Godkendt idet dialogmødet med Bornholms idræt dog fortsat udelukkende sker med bestyrelsen for Bornholms idrætsråd, suppleret med en repræsentant fra Center for ejendomme og drift.
Sagsfremstilling
På baggrund af forslag til et ændret dialogmødekoncept for Fritids- og Kulturudvalgets dialogmøder har udvalget besluttet en overordnet ramme for et nyt koncept for deres dialogmøder. Beslutningen indebar bl.a. et ønske om at afholde budgetmøder med repræsentanter for de relevante driftsenheder i forbindelse med behandlingen af budgettet samt et årligt møde med tilskudsmodtagere.
På dette grundlag forelægges hermed et oplæg til udmøntningen af udvalgets beslutning.(jf. bilag)
Økonomiske konsekvenser
-
Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse
-
Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 3. september 2014
1. Oplæg til udmøntning af nyt koncept for Fritids- og Kulturudvalgets dialogmøder (DOCX) |
Åbent punkt
6 Anlægsbevillinger til selvejende haller 2014
04.04.00Ø40-0027
|
Mødedato |
Åbent punkt |
Lukket punkt |
|
|
Fritids- og Kulturudvalget |
04-06-2014 |
6 |
|
|
Fritids- og Kulturudvalget |
03-09-2014 |
6 |
|
Hvem beslutter
Fritids- og Kulturudvalget indstiller
Økonomi- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter
Resumé
Der er i budget 2014 afsat en pulje til anlægsopgaver i selvejende idræts- og svømmehaller.
Der søges om anlægsbevillinger til gennemførelse af konkrete projekter. Sagen genoptages efter møde med repræsentanter for de elvejende idræts- og svømmehaller.
Indstilling og beslutning
Servicedirektøren indstiller:
a) at der gives 6 anlægsbevillinger på tilsammen 1.113.736 kr. fordelt på de i bilaget nævnte anlægsopgaver i selvejende idræts- og svømmehaller
b) at der tilsvarende afsættes 6 rådighedsbeløb finansieret af renoveringspuljen til selvejende haller med 1.113.736 kr.
c) at et eventuelt mer-/mindreforbrug ved arbejdernes afslutning finansieres af eller tilbageføres til renoveringspuljen til selvejende haller
d) at anlægsbevillingerne gives til Center for Skole, Kultur og Fritid under Fritids- og Kulturudvalget
Fritids- og Kulturudvalget den 4. juni 2014:
Sagen udsættes til behandling i august med henblik på involvering af ansøgerne i prioritering.
Grundet manglende afklaring af ikke disponeret anlægsmidler blev punktet ikke behandlet i august.
Fritids- og Kulturudvalget den 3. september 2014:
Indstillingen anbefales.
Sagsfremstilling
De selvejende idræts- og svømmehaller på Bornholm har fremsendt ønsker til anlægsopgaver, som de ønsker igangsat i 2014.
Fra Center for Skole, Kultur og Fritids side er der forslag til en konkret prioritering af ønskerne svarende til den i budget 2014 tilgængelige anlægsramme til området.
Anlægsopgaver, der fokuserer på klimaskærm, energiforbedring, myndighedskrav samt har en økonomisk størrelse over et ”mindstemål” er prioriteret i indstillingen.
Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse
Repræsentanter for de selvejende haller har været indkaldt til drøftelse af de foreliggende forslag. Der er efterflg. fremsendt et enigt forslag til behandling, som er vedheftet som bilag.
Oversigt over anlægsønsker og forslag til bevilling
|
Budget inkl. moms |
Budget ekskl. moms |
Forslag til bevilling |
|
|
Nexø-hallen |
|||
|
Udskiftning af nød lys og panikbelysning – krav fra brandinspektør |
32.500 |
26.975 |
26.975 |
|
Udskiftning af varmtvandsbeholder. |
57.500 |
47.725 |
|
|
Udskiftning af ovenlys vindue til tagplader i kontrolrum |
12.500 |
10.375 |
|
|
Udskiftning af lysarmaturer i trim lokale nr. 1 |
26.500 |
21.995 |
|
|
Udskiftning af varmeveksler til direkte indgang fra fjernvarmen. |
23.750 |
19.713 |
|
|
Nyvest Centret |
|||
|
Udskiftning af HF spoler til lys i hallen |
86.375 |
71.691 |
71.691 |
|
Udskiftning af 4 stk. nye vindues rammer og glas |
11.875 |
9.856 |
|
|
Udskiftning af dør og vindue til hallen |
15.850 |
13.156 |
|
|
Udskiftning af udendørsklinker indgangsparti |
28.125 |
23.344 |
|
|
Opsætning og levering af solcelleanlæg |
624.625 |
518.439 |
|
|
Aakirkeby Hallerne |
|||
|
Separering af spildevand og kloakering (prisoverslag). Kommunalt krav. |
250.000 |
207.500 |
207.500 |
|
Nye vinduer i gl. klubhus – energibesparelse (prisoverslag) |
120.000 |
99.600 |
|
|
Nye vinduer til kælder i klubhus |
16.250 |
13.488 |
|
|
Ny gavl i hal B mod øst (tilbud) |
60.000 |
49.800 |
|
|
Flugtvejsadgang til hal B (prisoverslag) |
250.000 |
207.500 |
207.500 |
|
Ny dobbeltport i mellembygning |
45.000 |
37.350 |
|
|
Disponibelt rum ændres til ad hoc mødelokale for hallens brugere |
30.000 |
24.900 |
|
|
Nordlandshallen |
|||
|
Renovering af herretoilet |
37.500 |
31.125 |
|
|
Tilskud til lyddæmpning i mødelokaler |
75.000 |
62.250 |
|
|
Udskiftning af tagpap på tagflade mod vest |
281.250 |
233.438 |
233.438 |
|
Rønne Svømmehal |
|||
|
Flytning af billetsalg, så opsyn med hal og billetsalg kan kombineres (anslået) |
62.500 |
51.875 |
|
|
Gudhjem Svømmehal |
|||
|
1. prioritet: Katodisk beskyttelse af bassinvægge – øst og vest. |
265.000 |
219.950 |
219.950 |
|
2. prioritet: Katodisk beskyttelse af bassinvæge – nord og syd gavle |
175.000 |
145.250 |
145.250 |
|
I alt |
2.587.100 |
2.147.293 |
1.112.304 |
Ansøgningerne kan ses på sagen.
Østermariehallen og DGI-hallen har oplyst, at de ikke har presserende anlægsbehov i 2014 og har derfor ikke har fremsendt anlægsønsker. Poulskerhallen indgår normalt ikke i anlægspuljen, da der er tale om en lejet hal.
Økonomiske konsekvenser
Der søges om følgende 5 anlægsbevillinger til renoveringsopgaver i de selvejende haller:
|
Nexø-hallen |
26.975 |
|
Nyvest Centret |
71.691 |
|
Aakirkebyhallerne |
415.000 |
|
Nordlandshallen |
233.438 |
|
Gudhjem Svømmehal |
365.200 |
|
I alt kr. ekskl. moms |
1.112.304 |
Beløbet svarer til 1.340.125 kr. inkl. moms. De samlede anlægsudgifter udgør efter momsafløftning 1.112.304 kr., idet momsandelsprocenten på dette område er 85.
Anlægsudgifterne kan finansieres af renoveringspuljen til selvejende haller i budget 2014.
I budget 2014 er der i puljen afsat et rådighedsbeløb på 838.100 kr. Dertil har Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014 godkendt overførsel af restmidler i puljen fra 2013 på 276.455 kr.
I alt er der dermed 1.114.555 kr. til rådighed i puljen i 2014.
Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse
Ingen
Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 3. september 2014
1. Selvejende halllers forslag til fordeling (PDF) |
Åbent punkt
7 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2014, Fritids- og Kulturudvalget
00.30.14G01-0030
|
Mødedato |
Åbent punkt |
Lukket punkt |
|
|
Fritids- og Kulturudvalget |
03-09-2014 |
7 |
|
Hvem beslutter
Fritids- og Kulturudvalget indstiller
Økonomi- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter
Resumé
Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2014 viser på Fritids- og Kulturudvalgets områder et forventet regnskab, der udviser et merforbrug på 1,0 mio. kr. i 2014. Set under et er der fra 2013 overført et overskud på 2,6 mio. kr., dermed forventes årets resultat således at blive et overskud på 1,6 mio. kr.
Anlægsopfølgningen viser et samlet mindreforbrug på 7,7 mio. kr.
Indstilling og beslutning
Økonomidirektøren indstiller
· at budgetopfølgningen tages til efterretning
Fritids- og Kulturudvalget den 3. september 2014:
Taget til efterretning.
Sagsfremstilling
I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. juli 2014. I 2014 gennemføres budgetopfølgning pr. 28. februar, 30. april, 31. juli samt 31. oktober.
Mer-/mindreforbrug angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2014 ekskl. overførsler fra 2013. Over-/underskud angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2014, dvs. inkl. overførsler fra 2013.
Af bilag 1 fremgår afdelingernes budgetopfølgning på driften.
Af bilag 2 fremgår afdelingernes budgetopfølgning på anlæg.
Drift
For den del af Center for Skole, Kultur og Fritid som vedrører Fritids- og Kulturudvalget, forventes samlet set et merforbrug på 1,0 mio. kr., svarende til 1,8 % af det korrigerede budget ekskl. overførsler. Merforbruget skyldes engangsudgifter samt disponerede, men ikke udbetalte puljemidler fra 2013 og svarer til sædvanlig procedure på området. Set under et er der fra 2013 overført et overskud på 2,6 mio. kr., dermed forventes årets resultat således at blive et overskud på 1,6 mio. kr. I forhold til sidste opfølgning ses en forbedring på 0,8 mio. kr.
Anlæg
På Fritids- og Kulturudvalgets område udgør det samlede rådighedsbeløb i 2014 8,0 mio. kr. og der forventes et mindreforbrug på 7,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at tilskuddet til Bornholms Museum på 6,6 mio. kr. forventes overført til 2015 samt at der pt. er reserveret 1,1 mio. kr. til eventuel finansiering af merforbruget på Plejecenter Snorrebakken, etape 2, idet sagen herom behandles i kommunalbestyrelsen i september.
Økonomiske konsekvenser
Det forventede regnskab for Fritids- og Kulturudvalgets områder viser pr. 31. juli samlet set et merforbrug på 1,0 mio. kr. i 2014. Set under et er der fra 2013 overført et overskud på 2,6 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 1,6 mio. kr.
Tabel 1: Driftsopfølgning pr. 31. juli 2014
|
Beløb i 1.000 kr. |
Forventet mer-/mindreforbrug i 2014 |
Overført til 2014 |
Forventet resultat i 2014 (+overskud /-underskud) |
|
Overførbar |
Overførbar |
||
|
Center for Skole, Kultur og Fritid |
-968 |
2.615 |
1.647 |
|
Fritids- og Kulturudvalget |
-968 |
2.615 |
1.647 |
Note: Merforbrug angives med negativt fortegn
Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse
-
Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 3. september 2014
Åbent punkt
8 Gensidig orientering
00.01.00G01-0058
|
Behandling |
Mødedato |
Åbent punkt Lukket punkt |
|
|
Fritids- og Kulturudvalget |
03-09-2014 |
8 |
|
Indstilling og beslutning
Fritids- og Kulturudvalget den 3. september 2014:
Orientering givet.
Åbent punkt
9 Orientering fra råd, udvalg og bestyrelser
00.01.00G01-0058
|
Mødedato |
Åbent punkt |
Lukket punkt |
|
|
Fritids- og Kulturudvalget |
03-09-2014 |
9 |
|
Fritids- og Kulturudvalget den 3. september 2014:
Orientering givet.
Åbent punkt
10 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
00.01.00G01-0058
|
Mødedato |
Åbent punkt |
Lukket punkt |
|
|
Fritids- og Kulturudvalget |
03-09-2014 |
10 |
|
Indstilling og beslutning
Servicedirektøren indstiller,
· Ingen sager til høring.
Fritids- og Kulturudvalget den 3. september 2014:
Godkendt.
Åbent punkt
11 Koordinering med andre politikområder
00.01.00G01-0058
|
Mødedato |
Åbent punkt |
Lukket punkt |
|
|
Fritids- og Kulturudvalget |
03-09-2014 |
11 |
|
Indstilling og beslutning
Fritids- og Kulturudvalget den 3. september 2014:
Frivillighedspolitikken, samarbejde med lokalsamfund og folkeskolereformen (åben skole).