Referat | |
Børne- og Skoleudvalget | |
02-09-2014 kl. 16:00 | |
Mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne |
Åbent punkt
1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
00.01.00G01-0072
Mødedato |
Åbent punkt |
Lukket punkt |
|
Børne- og Skoleudvalget |
02-09-2014 |
1 |
|
Fraværende
Bemærkninger til dagsordenen
Skole-, kultur- og fritidschef Steen Ebdrup deltager under behandlingen af punkt 2 kl. 16:00, og familiechef Vibeke Juel Blem deltager under behandlingen af punkt 3 kl. 16:30.
Åbent punkt
2 Planlægning og program af Kommunalbestyrelsens temamøde den 11. september 2014 vedr. skoleområdet
17.01.10G01-0003
Mødedato |
Åbent punkt |
Lukket punkt |
|
Børne- og Skoleudvalget |
02-09-2014 |
2 |
|
Hvem beslutter
Børne-og Skoleudvalget
Resumé
Børne- og Skoleudvalget besluttede i sit møde den 4. februar 2014 en procesplan for arbejdet med en langsigtet plan for det bornholmske skolevæsen. Efterfølgende blev det i forlængelse af budgetseminar 2 besluttet at igangsætte et udredningsarbejde med angivelse af mulige alternativer for en ændret skolestruktur. Resultatet af udredningsarbejdet skal forelægges på et temamøde i kommunalbestyrelsen den 11. september 2014.
Indstilling og beslutning
at udvalget drøfter form og program for temamødet den 11. september
Børne- og Skoleudvalget, den 2. september 2014
Drøftet.
Sagsfremstilling
Formålet med udredningsarbejdet har været at tilvejebringe et beslutningsgrundlag, der gør kommunalbestyrelsen i stand til på et oplyst grundlag at træffe beslutning om hvilket forslag til ændringer af skolestrukturen, der eventuelt skal sendes i høring.
Følgende fem alternativer beskrives
A) Status Quo – som den nuværende struktur.
B) Tre skoler med overbygning – Åvang/Aaker/Nexø og 4 fødeskoler – Østre/Søndermark/Kongeskær til Åvang – Svaneke til Nexø.
C) Ingen fødeskoler – kun 0. til 9. klasse- seks skoler med overbygning
D) Mix-alternativet: 0.-3.klasse med dagtilbud, 4.-6. klasse og 7. - 9. klasse
E) To skoler med overbygning Åvang og Nexø og seks fødeskoler
Endvidere belyses mere generelt og overordnet:
I rapportens indledning gennemgås Børne- og Skoleudvalgets visioner og ambitioner for den bornholmske folkeskole, der i prosaform tager afsæt i de mål, som BSU har sat.
På denne baggrund foreslås det at Kommunalbestyrelsen drøfter alternativerne på temadagen 11. september. Endvidere gives der et bud på, om der er et alternativ, der skal sendes i høring og i givet fald hvilket.
Økonomiske konsekvenser
Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse
Åbent punkt
3 Det gode børneliv
00.01.00P22-0073
Mødedato |
Åbent punkt |
Lukket punkt |
|
Børne- og Skoleudvalget |
02-09-2014 |
3 |
|
Hvem beslutter
Børne- og Skoleudvalgets beslutter
Resumé
I forbindelse med målprocessen for budget 2015 har Børne-og Skoleudvalget ønsket at igangsætte et arbejde omkring det gode børneliv på Bornholm.
Indstilling og beslutning
Servicedirektøren indstiller,
at målet drøftes med henblik på planlægning af det videre arbejde.
Børne- og Skoleudvalget, den 2. september 2014
Drøftet. Målet fastholdes som en politisk ambition, som der arbejdes videre med, i det omfang det er muligt, både på Børne- og Skoleudvalgets område og tværpolitisk.
Sagsfremstilling
Børn og skoleudvalget har med målprocessen for 2015 ønsket at sætte fokus på
børne-/ungelivet på Bornholm, gennem både afdækning af det der allerede foregår men også gennem en videreudvikling af særlige initiativer.
På den baggrund er der udarbejdet forslag til måloplæg for 2015 og overslagsår indeholdende eksempler på tiltag, der kan understøtte en udvikling af området.
Der er i forslaget arbejdet med at udvikle læringsmiljøer i førskolealderen med at styrke samarbejdet med forældre, med en opnormering af personalenormeringen i både vuggestuer og børnehaver, med de fysiske rammer i børnehusene, med medarbejdersammensætningen, med gratis kost i dagpasningen, med gratis transport til børnefamilier samt et forslag til en analyse af behov for fritidstilbud til de 9-18 årige.
Kommunalbestyrelsen godkendte i 2011 en sammenhængende børnepolitik og ungepolitik. Børnepolitikken har følgende fokuspunkter: Sundhed, helhed og sammenhæng, leg og læring, rummelighed og respekt, udsyn og nærvær samt børn og unge med særlige behov.
Ungepolitikken fokuserer på: Udsyn, indflydelse, sundhed, udviklingsmuligheder og fællesskab.
Fælles for begge politikker er, at de understøtter det gode børne-/ungeliv og er målrettet den enkeltes udvikling, ligesom de forholder sig til det inkluderende miljø.
Forslaget til målsætning bidrager til at videreudvikle politikkerne.
Økonomiske konsekvenser
Ingen
Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse
Bilag til Børne- og Skoleudvalget 2. september 2014
1. Børnepolitik 2011 (PDF) |
2. Ungepolitik 2011 (PDF) |
3. Mål og delmål 2015 - BSU - det gode børneliv på Bornholm (DOCX) |
Åbent punkt
4 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2014, Børne- og Skoleudvalget
00.30.14G01-0030
Mødedato |
Åbent punkt |
Lukket punkt |
|
Børne- og Skoleudvalget |
02-09-2014 |
4 |
|
Hvem beslutter
Børne- og Skoleudvalget indstiller
Økonomi- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter
Resumé
Budgetopfølgningen pr. 31. juli viser på Børne- og Skoleudvalgets områder et forventet regnskab, der udviser et merforbrug på den overførbare bevilling på 1,0 mio. kr. i 2014. Et eventuelt merforbrug af varig karakter håndteres særskilt med henblik på at nedbringe merforbruget. Set under et er der fra 2013 overført et overskud på 10,4 mio. kr., dermed forventes årets resultat således at blive et overskud på 9,4 mio. kr.
På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et merforbrug på 0,8 mio. kr. i 2014.
Anlægsopfølgningen viser overensstemmelse mellem budget og forbrug.
Indstilling og beslutning
Økonomidirektøren indstiller,
at budgetopfølgningen tages til efterretning
Børne- og Skoleudvalget, den 2. september 2014
Taget til efterretning.
Sagsfremstilling
I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. juli 2014. I 2014 gennemføres budgetopfølgning pr. 28. februar, 30. april, 31. juli samt 31. oktober.
Mer-/mindreforbrug angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2014 ekskl. overførsler fra 2013. Over-/underskud angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2014, dvs. inkl. overførsler fra 2013.
Af bilag 1 fremgår afdelingernes budgetopfølgning på driften.
Af bilag 2 fremgår afdelingernes budgetopfølgning på anlæg.
Drift
I Center for Børn og Familie forventes der samlet set et mindreforbrug på den overførbare bevilling på 1,2 mio. kr. i 2014. Set under et er der fra 2013 overført et overskud på 4,4 mio. kr., dermed forventes årets resultat således at blive et overskud på 5,6 mio. kr.
På den ikke-overførbare bevilling forventes der samlet set et merforbrug på 0,8 mio. kr. i 2014.
For den del af Center for Skole, Kultur og Fritid som vedrører Børne- og Skoleudvalgets område, forventes samlet set et merforbrug på 2,2 mio. kr. i 2014.
Det bør dog nævnes, at der er reserveret en pulje under fællesudgifter, skoler på 1,3 mio. kr. som kan omplaceres til de enkelte skoler.
Det forventede merforbrug i 2014 foreslås finansieret af det overførte overskud fra 2013 for centeret i indeværende år. Set under et er der fra 2013 overført et overskud på 6,0 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 3,7 mio. kr.
Det vurderes, at en del af merforbruget i indeværende år kan skyldes en strukturel ubalance på skoleområdet.
De varige udfordringer samt forslag til handlingsmuligheder forelægges Børne- og Skoleudvalget i en særskilt sag på udvalgets møde den 23. september.
Anlæg
På Børne- og Skoleudvalgets område udgør det samlede rådighedsbeløb i 2014 2,8 mio. kr. som forventes anvendt på nær et mindre beløb.
Økonomiske konsekvenser
Det forventede regnskab for 2014 på Børne- og Skoleudvalgets områder viser pr. 31. juli 2014 samlet set et merforbrug på den overførbare bevilling på 1,0 mio. kr. i 2014. Et eventuelt merforbrug af varig karakter håndteres særskilt med henblik på at nedbringe merforbruget. Set under et er der fra 2013 overført et overskud på 10,4 mio. kr., dermed forventes årets resultat således at blive et overskud på 9,4 mio. kr.
På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et merforbrug på 0,8 mio. kr. i 2014.
Tabel 1: Driftsopfølgning pr. 31. juli 2014
Beløb i 1.000 kr. |
Forventet mer-/mindreforbrug i 2014 |
Overført til 2014 |
Forventet resultat i 2014 (+overskud /-underskud) |
||
Overførbar |
Ikke-overførbar |
Overførbar |
Ikke-overførbar |
||
Center for Børn og Familie |
1.228 |
-802 |
4.409 |
5.637 |
-802 |
Center for Skole, Kultur og Fritid |
-2.234 |
|
5.955 |
3.721 |
|
Børne- og Skoleudvalget |
-1.006 |
-802 |
10.364 |
9.358 |
-802 |
Note: Merforbrug angives med negativt fortegn
Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse
Bilag til Børne- og Skoleudvalget 2. september 2014
1. BSU, driftsopfølgning på afdelingsniveau (DOCX) |
2. BSU, anlægsopfølgning (DOCX) |
Åbent punkt
5 Fokusopfølgning vedr. børne- og ungeområdet
00.30.10Ø00-0005
Mødedato |
Åbent punkt |
Lukket punkt |
|
Børne- og Skoleudvalget |
02-09-2014 |
5 |
|
Hvem beslutter
Børne- og Skoleudvalget beslutter
Resumé
Fokusopfølgning pr. 31. juli 2014 vedr. børne- og ungeområdet.
Indstilling og beslutning
Servicedirektøren indstiller,
at orienteringen tages til efterretning
Børne- og Skoleudvalget, den 2. september 2014
Taget til efterretning.
Sagsfremstilling
Børn og Ungeområdet:
Antallet af anbringelser er på 121 personer (hvor BRK er betalingskommune), hvilket er et fald på 7 personer i forhold til fokusopfølgningen pr. juni måned. Hovedårsagerne skal findes i anbringelser på kost-/efterskole i sammenhæng med skoleårets ophør. Som i 2013 forventes knækket i juli udlignet i august/september grundet nye bevillinger.
Selvom der er færre anbragte end tidligere, så er sagerne bliver dyrere end tidligere. Dette skyldes et øget antal anbringelser af unge med svære psykiske lidelser, herunder spiseforstyrrelser og kriminalitet af særlig farlig karakter, som nødvendiggør en anbringelse på dyre udenøs specialinstitutioner.
Dagpasningsområdet:
3-4 gange om året bliver budgetterne på området korrigeret til det forventede antal passede helårsbørn efter modellen ”pengene følger barnet”. Den seneste budgettildeling er sket efter børnetallet opgjort pr. 30. juni og der er derfor ingen nye data i forhold til sidste fokusopfølgning.
Næste budgetregulering efter modellen ”pengene følger barnet” er planlagt til 30. september.
Økonomiske konsekvenser
Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse
Bilag til Børne- og Skoleudvalget 2. september 2014
1. Fokusopfølgning juli 2014 - Børn og Ungeområdet (PDF) |
2. Fokusopfølgning juli 2014 - Dagpasning (PDF) |
Åbent punkt
6 Gensidig orientering
00.01.00G01-0072
Mødedato |
Åbent punkt |
Lukket punkt |
|
Børne- og Skoleudvalget |
02-09-2014 |
6 |
|
Børne- og Skoleudvalget, den 2. september 2014
Skovbørnehaven drøftet.
Åbent punkt
7 Sager til høring i Handicapråd
00.01.00G01-0072
Mødedato |
Åbent punkt |
Lukket punkt |
|
Børne- og Skoleudvalget |
02-09-2014 |
7 |
|
Indstilling og beslutning
Servicedirektøren indstiller,
at der ikke er sager til høring
Børne- og Skoleudvalget, den 2. september 2014
Indstilling godkendt.
Åbent punkt
8 Koordinering med andre politikområder
00.01.00G01-0072
Mødedato |
Åbent punkt |
Lukket punkt |
|
Børne- og Skoleudvalget |
02-09-2014 |
8 |
|
Indstilling og beslutning
Børne- og Skoleudvalget, den 2. september 2014
Intet.