Åbent punkt
1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
00.01.00G01-0058
|
Behandling |
Mødedato |
Åbent punkt |
|
|
|
|
|
|
Fraværende
Bemærkninger til dagsordenen
Skole-, kultur- og fritidschef Steen Ebdrup deltager kl. 14.00 under punkt 2.
Åbent punkt
2 Budgetproces, målopfølgning og mål for 2016
00.30.02G01-0011
|
Mødedato |
Åbent punkt |
Lukket punkt |
|
|
Fritids- og Kulturudvalget |
06-05-2015 |
2 |
|
Hvem beslutter
Fritids- og Kulturudvalget beslutter
Resumé
Udvalgenes arbejde med mål er en del af budgetprocessen. Som i processen for budget 2015, skal udvalgene definere nye delmål for 2016.
Udvalget orienteres med en statusopfølgning på de vedtagne mål for 2015. Orienteringen indeholder en beskrivelse af hvilke indsatser der er iværksat og status på fremdrift i forhold til delmål for 2015.
Udvalget skal ligeledes drøfte oplæg til nye delmål og eventuelle justeringer af de langsigtede mål på baggrund af udviklingen inden for politikområdet. Udvalgene kan i denne forbindelse også arbejde med delmål der går på tværs af udvalgsområder, og lægge op til andre udvalg at arbejde med delmålet.
Indstilling og beslutning
a) at udvalget drøfter status på målopfølgningen
b) at udvalget drøfter muligt behov for revidering af eksisterende delmål for 2016
c) at udvalget drøfter muligt behov justering af de langsigtede mål for valgperioden
Fritids- og Kulturudvalget den 6. maj 2015:
a)Drøftet.
b)De anbefalede justeringer blev tiltrådt.
c)De langsigtede mål fastholdes.
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen og de enkelte udvalg har siden målseminaret i februar 2014 arbejdet med målsætninger for Bornholms Regionskommune i de politiske processer. Dels langsigtede mål for valgperioden og dels for budgetåret 2015 i form af delmål.
De enkelte udvalg har ansvar for at sætte retning for udviklingen af de politikområder, der er deres ansvarsområde. Dette skal ske i respekt for tidligere beslutninger og for kommunalbestyrelsens visioner og ønsker for Bornholms udvikling. Udvalgenes mål skal kobles til prioriteringsforslag der vil skulle indgå i budgetmaterialet.
Et naturligt led i arbejdet med mål, er også at udvalget evaluerer status på delmål for 2015.
Status og opfølgning på mål for 2015
Status og opfølgning på mål for 2015. Orientering om hvilke indsatser der er iværksat og status på fremdrift i forhold til delmål for 2015.
Udvalgets langsigtede mål og aktuelle delmål for 2015:
Status på delmål
|
Langsigtet mål
|
Opretholde trivsel og fastholde aktiviteter i lokalsamfundene |
|
|
Kursussamarbejde med LAG Bornholm |
|
|
I udgangen af 2015 er der indgået et samarbejde med LAG Bornholm om borgerinddragelse og lokalområdeudvikling. Konkret vil samarbejdet bestå af afviklingen af en kursusrække for borgerforeningerne i udarbejdelse af en udviklingsstrategi for lokalområderne. |
|
|
Det er ikke muligt at indgå et samarbejde med LAG-Bornholm om kursusforløb i udarbejdelse af lokale udviklingsplaner (LUP), da det nye LAG-Bornholm program ikke støtter processer. Der er tidligere blevet gennemført lignende indsatser i form af lokale områdefornyelser i Gudhjem, Sandvig, Hasle og Snogbæk. Derudover har Klemensker, Nexø og Nyker gennemført LUP-forløb, som har resulteret i lokale udviklingsplaner for det enkelte område. Processen med at udarbejde en lokal udviklingsplan bør ske på initiativ af det enkelte lokalsamfund. Derfor anbefales en justering af delmålet. Jf. nedenfor |
|
|
Flere kultur- og fritidsaktiviteter på færre adresser |
|
|
I udgangen af 2015 er flere kultur- og fritidsaktiviteter blevet samlet på færre adresser. Effektmåling består af en årlig status på ejendomsstrategi og årlig opfølgning med udgangspunkt i antal benyttede bygninger i 2014. |
|
|
Der er endnu ikke blevet foretaget en kortlægning af antallet af aktiviteter, der finder sted i de kommunale fritids- og medborgerforeninger. Det forventes at finde sted inden udgangen af 2015 i forbindelse med forhandlingen af nye driftsaftaler med husene. |
|
|
Implementering af fleksibel adgang til idrætsfaciliteter |
|
|
I udgangen af 2015 har arbejdsgruppen for fleksible adgang til idrætsfaciliteter har udarbejdet en plan for implementering af fleksibel adgang til idrætsfaciliteter, således at ikke blot foreninger, men også borgere kan få adgang til faciliteterne. |
|
|
Målet er ikke opfyldt. |
|
|
Øge adgangen til det bornholmske kulturliv og sikre et alsidigt kulturudbud |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Delmål 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Andelen af børn og unges brug af øens kulturinstitutioner øges år for år mod 2017. Effektmålingen består af en årlig måling af besøgsantallet af børn og unge (0-18 år) på et udvalg af øens centrale kulturinstitutioner med udgangspunkt i besøgstallet i 2013. Dette udgjorde i alt ca. 67.588 inkl. lejrskoler fordelt på følgende kulturinstitutioner: § NaturBornholm: 26.646 § Bornholms Kunstmuseum: 5.884 § Bornholms Museum:11.558 § Bornholms Middelaldercenter: 23.500 § Grønbechs Gård: 981 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Målet er ikke opfyldt. Antallet af besøgende børn og unge på øens kulturinstitutioner er faldet i forhold til 2013. I 2014 besøgte i alt 61.940 børn og unge (0-18 år) på nedenstående kulturinstitutioner. Nogle kulturinstitutioner angiver en solrig sommer, som mulig årsag til faldet. § NaturBornholm: 26.138 § Bornholms Kunstmuseum: 5.777 § Bornholms Museum: 11.267 § Bornholms Middelaldercenter: 18.100 § Grønbechs Gård: 658 Fra 1. januar 2015 bliver der foretaget en specifik måling af alle bornholmske børn og unge(0- 18 år), der besøger ovenstående kulturinstitutioner. |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Øget ikke-kommunal finansiering af kulturaktiviteter |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Den ikke-kommunale finansiering af kulturaktiviteter er stigende i perioden 2014-2017. Effektmålingen består af en årlig opfølgning på udvalgte kulturinstitutioners årsopgørelser med udgangspunkt i årsopgørelser fra 2013. |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Samlet set kan der registreres en stigning i andelen af ikke-offentlige tilskud inkl. entreindtægt fra 2013-2014
*Hertil kommer salgsindtægt på forestillinger: 140.000 kr. i 2013 og 210.000 i 2014 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Idræt og motion for alle |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Delmål 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
I udgangen af 2015 er medlemstallene i idrætsforeningerne uændret trods faldende befolkningstal. Effektmåling består af en årlig status på antal af medlemmer i bornholmske idrætsforeninger med udgangspunkt i medlemstal i 2013, som var 17.505 medlemmer (DIF-tal) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
1. jan. 2015 kom en ny medlemsregistreringsdatabase CFR ,hvor både DGI, DIF og firmaidræt melder deres medlemstal ind. Det er dette tal, der fremadrettet bør måles på, da det er det mest præcise. 31 marts 2015 var tallet: 18.351. På grund af ændringen af datagrundlag er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at konkludere, hvorvidt der er sket en udvikling i medlemstallet i forhold til 2013. |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Delmål 2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
I udgangen af 2015 er udnyttelsesgraden af idrætsfaciliteter øget. Effektmålingen består af en måling af udnyttelsesgraden på organiserede, kommunale idrætsfaciliteter |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ved udgangen af 2014 var der registret 7.069 folkeoplysende foreningstimer brugt i de kommunale haller. · 3.531 første halvår 2014 · 3.538 sidste halvår 2014 Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at konkludere om der har været en udvikling i foreningstimerne, da tallene måles ½ årligt. Næste tal kan måles efter 1. juli 2015 eller samlet tal efter 1. januar 2016. |
Oplæg til nye delmål
Udvalget skal drøfte evt. oplæg til nye mulige delmål og eventuelle justeringer af de langsigtede mål på baggrund af udviklingen inden for politikområdet.
Udvalget kan i denne forbindelse også arbejde med delmål der går på tværs af udvalgsområder, og lægge op til andre udvalg at arbejde med delmålet.
|
Langsigtet mål
|
Opretholde trivsel og fastholde aktiviteter i lokalsamfundene |
|
Delmål 1
|
Kursussamarbejde med LAG Bornholm |
|
|
|
|
Delmål 2
|
Flere kultur- og fritidsaktiviteter på færre adresser |
|
Ajourføring af delmål
|
Målet fastholdes for 2016 |
|
Delmål 3
|
Implementering af fleksibel adgang til idrætsfaciliteter |
|
|
Målet fastholdes for 2016 |
|
|
Øge adgangen til det bornholmske kulturliv og sikre et alsidigt kulturudbud |
|
Delmål 1 |
|
|
Ajourføring af delmål
|
Målet fastholdes for 2016 |
|
Delmål 2
|
Øget ikke-kommunal finansiering af kulturaktiviteter |
|
Ajourføring af delmål
|
Målet fastholdes for 2016. |
|
|
Undersøge muligheden for etablering af kulturskole |
|
Målbeskrivelse |
Målet er inden udgangen af 2016 at afdække mulighederne for at etablere en kulturskole, der som minimum omfatter musik, billedskole, drama. Der skal derudover arbejdes på etablering af et tilbud, der udbydes af musik- og billedskolen i samarbejde med folkebiblioteket som f.eks. et filmværksted og/eller forfatterskole. |
|
|
Idræt og motion for alle |
|
Delmål 1 |
|
|
|
|
|
|
Øget udnyttelsesgrad af idrætsfaciliteter |
|
|
Målet fastholdes for 2016 |
Oplæg til justering af de langsigtede mål
Der foreslås ingen justering af de langsigtede mål.
Økonomiske konsekvenser
Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse
Åbent punkt
3 Godkendelse af vedtægtsændring for Fonden Bornholms Middelaldercenter
19.00.00P24-0003
|
Mødedato |
Åbent punkt |
Lukket punkt |
|
|
Fritids- og Kulturudvalget |
06-05-2015 |
3 |
|
Hvem beslutter
Fritids- og Kulturudvalget beslutter.
Resumé
Den erhvervsdrivende fond Bornholms Middelaldercenter ansøger om godkendelse af en vedtægtsændring. Ansøgningen rettes til regionskommunen i forbindelse med, at middelaldercentret ansøger Erhvervsstyrelsen om at blive godkendt som socialøkonomisk virksomhed.
Indstilling og beslutning
Servicedirektør indstiller,
at udvalget godkender vedtægtsændringen som foreskrevet i ansøgningen.
Fritids- og Kulturudvalget, den 6.maj 2015:
Ansøgning om vedtægtsændring godkendt.
Sagsfremstilling
Bornholms Middelaldercenter ønsker at blive registreret som en socialøkonomisk virksomhed i Erhvervsstyrelsen.
Registreringsordningen for socialøkonomiske virksomheder er et kvalitetsstempel, der viser, at det drejer sig om en privat erhvervsdrivende virksomhed, der har et socialt formål, hvor interessenterne bliver inddraget og overskuddet efter skat geninvesteres eller anvendes socialt. Formålet er at tiltrække socialt bevidste kunder, investorer og samarbejdsparter. Dermed bidrager socialøkonomiske virksomheder til at løfte nogle af de beskæftigelsesopgaver, der ellers påhviler kommunen.
Ifølge ansøger er en af forudsætningerne for at blive registeret som en social økonomisk virksomhed, at fondens kulturelle og socialøkonomiske indsats fremgår tydeligt i dets vedtægter. Ansøger har fremsendt forslag til ændring af fondens formålsparagraf § 3.
Fondens vedtægter foreskriver, at ændringer i fondens formålsparagraf skal godkendes af Bornholms Regionskommune.
Økonomiske konsekvenser
Ansøger og Erhvervsstyrelsen oplyser, at vedtægtsændringen ikke har konsekvenser for regionskommunen.
Bornholms Middelaldercenter blev i 2014 udvalgt til Den Sociale Kapitalfonds vækstprogram.
Læs mere om den nye registreringsordning for socialøkonomiske virksomheder på www.socialvirksomhed.dk
Bornholms Middelaldercenter modtager et kommunalt driftstilskud på 1.399.221 kr. i 2015 og har en 10-årig kommunal driftsgaranti fra 2012 på driftstilskuddet.
Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse
-
Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 6. maj 2015
1. Ansøgning om godkendelse af vedtægtsændring (PDF) |
2. Vedtægter 2014 (PDF) |
Åbent punkt
4 Ansøgning fra Ø.I.F. om tilskud til køb af miniarena i Østermarie
18.12.01Ø40-0001
|
Mødedato |
Åbent punkt |
Lukket punkt |
|
|
Fritids- og Kulturudvalget |
06-05-2015 |
4 |
|
Hvem beslutter
Fritids- og Kulturudvalget beslutter.
Resumé
Østermarie Idræts Forening (Ø.I.F.) ansøger om et tilskud på 25.000 kr. til køb af miniarena – også kaldet kunstbanen – i Østermarie.
Indstilling og beslutning
Servicedirektøren indstiller,
at udvalget drøfter, om der kan bevilges som ansøgt.
Fritids- og Kulturudvalget, den 6. maj 2015:
Såfremt ansøger er i stand til at skaffe de resterende midler bevilger Fritids- og Kulturudvalget de 25.000 kr. Såfremt ansøger kan skaffe yderligere midler fraregnes disse i Fritids- og Kulturudvalgets bevilling.
Sagsfremstilling
På baggrund af Bornholms Sports og Events konkurs ansøger Østermarie Idrætsforening om et engangsbeløb på 25.000 kr. til køb af miniarenaen i Østermarie.
Ansøger oplyser, at foreningen har indgået en mundtlig aftale med Nexø Boldklub om at give et samlet bud på 100.000 kr. for miniarenaerne i Nexø og Østermarie.
Udvalget bevilgede ved forrige udvalgsmøde et tilskud 25.000 kr. til Nexø Boldklub til lignende formål. Med denne bevilling og en bevilling fra Sparekassen Bornholms Fond har Nexø Boldklub rejst i alt 50.000 kr. til køb af miniarenaen i Nexø. Dette resulterer i et finansieringsbehov på 50.000 kr. til køb af miniarenaen i Østermarie.
Ifølge ansøger har Ø.I.F. til hensigt at ansøge Sparekassen Bornholms Fond om yderligere støtte.
Ansøger oplyser, at foreningen af betalt en årlig leje på 21.170 kr. i perioden 2012-2014. Ansøger angiver ikke, hvordan driften af miniarenaen forventes varetaget fremadrettet. Det må derfor forudsættes, at Ø.I.F. afholder driftsomkostninger inden for eget driftsregnskab.
Økonomiske konsekvenser
Samlet set vil miniarenaen i Østermarie koste 50.000 kr.
Et eventuelt tilskud på 25.000 kr. kan finansieres inden for rammen af udvalgets frie midler.
Puljens rådighedsbeløb er på 68.000 kr. Et tilskud på 25.000 til Ø.I.F. resulterer i et samlet restbeløb på 43.000 kr.
Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse
-
Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 6. maj 2015
1. Ansøgning (PDF) |
2. Regnskab 2014 (PDF) |
3. Vedtægter (DOCX) |
Åbent punkt
5 Anlægsbevillinger til selvejende haller 2015
04.04.00Ø40-0030
|
Mødedato |
Åbent punkt |
Lukket punkt |
|
|
Fritids- og Kulturudvalget |
06-05-2015 |
5 |
|
Hvem beslutter
Fritids- og Kulturudvalget indstiller
Økonomi- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter
Resumé
Der er i budget 2015 afsat en pulje på 849.819 kr. til anlægsopgaver i selvejende idræts- og svømmehaller.
Der søges om anlægsbevillinger til gennemførelse af konkrete projekter.
Repræsentanter for de selvejende haller har været indkaldt til drøftelse af de foreliggende forslag. Der er opnået enighed om forslaget blandt repræsentanterne.
Indstilling og beslutning
Servicedirektøren indstiller,
a) at der gives 6 anlægsbevillinger på tilsammen 849.819 kr. fordelt på de under sagsfremstillingen nævnte anlægsopgaver i selvejende idræts- og svømmehaller
b) at der tilsvarende afsættes 6 rådighedsbeløb finansieret af renoveringspuljen til selvejende haller med 849.819 kr.
c) at et eventuelt mer-/mindreforbrug ved arbejdernes afslutning finansieres af eller tilbageføres til renoveringspuljen til selvejende haller
d) at anlægsbevillingerne gives til Center for Skole, Kultur og Fritid under Fritids- og Kulturudvalget
Fritids- og Kulturudvalget den 6. maj 2015:
Indstillingerne anbefales
Sagsfremstilling
De selvejende idræts- og svømmehaller på Bornholm har fremsendt ønsker til anlægsopgaver, som de ønsker igangsat i 2015.
På et møde d. 20. april 2015 blev de forskellige ønsker gennemgået med begrundelser og prioriteringer og der blev efterfølgende vedtaget et enigt forslag til behandling.
Der blev under mødet prioriteret i forhold til sikkerhed, energi og kritiske renoveringsopgaver, samt begrundede mundtlige ønsker fra hallerne på bestemte opgaver.
|
|
Budget inkl. moms |
Budget ekskl. moms |
Forslag til bevilling ekskl. moms |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
161.850
|
|||||||||||||||||||||||||
|
83.288 |
69.129 |
69.129 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
298.801
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
82.061
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
67.828
67.828
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
170.150
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
I alt |
1.572.314 |
1.305.022 |
849.819 |
Økonomiske konsekvenser
Der søges om følgende 6 anlægsbevillinger til renoveringsopgaver i de selvejende haller:
Aakirkeby-Hallerne 161.850
Nexø Hallen 69.129
Nordlandshallen 298.801
Nyvest Centeret 82.061
Rønne Svømmehal 67.828
Østermarie Hallen 170.150
I alt kr. ekskl. moms 849.819
Beløbet svarer til 1.023.878 kr. inkl. moms. De samlede anlægsudgifter udgør efter momsafløftning 849.819 kr., idet momsandelsprocenten på dette område er 85.
Anlægsudgifterne kan finansieres af renoveringspuljen til de selvejende haller 2015. I puljen er der afsat et rådighedsbeløb på 849.819 kr.
Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse
Ingen.
Åbent punkt
6 Gensidig orientering herunder orientering fra råd, udvalg og bestyrelser
00.01.00G01-0058
|
Mødedato |
Åbent punkt |
Lukket punkt |
|
|
Fritids- og Kulturudvalget |
06-05-2015 |
6 |
|
Fritids- og Kulturudvalget den 6. maj 2015:
Orientering givet.
Åbent punkt
7 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
00.01.00G01-0058
|
Mødedato |
Åbent punkt |
Lukket punkt |
|
|
Fritids- og Kulturudvalget |
06-05-2015 |
7 |
|
Indstilling og beslutning
Servicedirektøren indstiller,
ingen sager til høring
Fritids- og Kulturudvalget den 6. maj 2015:
Godkendt.
Åbent punkt
8 Koordinering med andre politikområder
00.01.00G01-0058
|
Mødedato |
Åbent punkt |
Lukket punkt |
|
|
Fritids- og Kulturudvalget |
06-05-2015 |
8 |
|
Indstilling og beslutning
Fritids- og Kulturudvalget den 6. maj 2015:
Intet.